ZachXBT es un detective anónimo de criptomonedas que ha ayudado a recuperar casi 500 millones de dólares robados desde 2021. Recientemente, resolvió un robo de 243 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor robo individual de criptomonedas. Este artículo explorará su método de seguimiento y logros. Este artículo es una compilación y traducción del artículo escrito por Andy Greenberg y editado por BlockBeats. (Antecedentes: la ex novia de Ken lanzó la moneda '$MUVA', que subió un 44,000% en dos horas, el detective on-chain: los estafadores no cambian su forma de actuar...) (Información de fondo: la víctima criticó duramente la liquidación por bancarrota de FTX como un comportamiento de 'robo secundario' y solicitó a los tribunales que recuperen los 8 mil millones de dólares en activos congelados) Enfrentando a Ansem, publicando la DIRECCIÓN de Murad, revelando la presentación del proyecto de SHAR, creo que muchos lectores han escuchado frecuentemente el nombre de ZachXBT recientemente. Desde 2021, el detective on-chain ZachXBT ha ayudado a las víctimas de fraude y robo a recuperar casi 500 millones de dólares. El mes pasado, resolvió un robo de 243 millones de dólares, que es el mayor robo individual de criptomonedas en la historia. Desde rastrear el crimen en la cadena de bloques hasta revelar la enorme cantidad de dinero detrás de la vida de lujo, ZachXBT ha recuperado cientos de millones de dólares en unos pocos años gracias a su inteligencia y dedicación. Este artículo de la revista Wired lo llevará al mundo misterioso de este 'detective anónimo' de las criptomonedas, revelando cómo lucha contra los delitos de encriptación y las historias detrás de escena poco conocidas. A continuación se muestra el contenido del artículo original: El 19 de agosto, un joven de veintitantos años llamado ZachXBT se preparaba para regresar a casa. No quiere revelar qué aeropuerto, su verdadero nombre o dónde vive. En ese momento, su teléfono recibió una alerta: una cantidad de BTC se transfirió a un pequeño intercambio de criptomonedas. Este es uno de los muchos intercambios que ha estado monitoreando durante mucho tiempo para encontrar flujos de fondos relacionados con el blanqueo de capitales criminales. Esta alerta llamó su atención: la cantidad de la transacción era de alrededor de 600,000 dólares, diez veces más que el tamaño de transacción diario normal del intercambio. Cuando se alineó para abordar, su teléfono sonó de nuevo con una nueva alerta: otra transacción de más de 1 millón de dólares en el mismo intercambio. Luego hubo otra transacción de 2 millones de dólares. Mientras ZachXBT estaba haciendo cola para abordar, rastreó rápidamente estos fondos en su teléfono, invirtiendo la DIRECCIÓN de BTC sospechosa y marcando fondos sospechosos, intentando descubrir la fuente de los fondos antes de que el Internet se desconectara media hora después de que despegara. Antes de que el avión despegara, ya había determinado que estos fondos provenían de una billetera de BTC de gran valor sin usar desde 2012, con un valor total de cientos de millones de dólares. Y ahora, esta gran suma de dinero de nueve dígitos está siendo desesperadamente lavada y se están pagando altos cargos por blanqueo de capitales, lo que obviamente no es aceptable para un inversor que ha estado reteniendo durante más de una década. Para ZachXBT, este flujo de fondos es obviamente un gran robo. Después de una mayor verificación, descubrió que alguien había robado alrededor de 243 millones de dólares en BTC de una víctima, que posiblemente sea el mayor robo individual de criptomonedas en la historia. 'Realmente es una cantidad muy anormal, robada de una sola persona', dijo ZachXBT a Wired. 'Tengo que asegurarme de que no me equivoqué'. Cuando el avión voló a más de 10,000 pies y se restauró la conexión Wi-Fi, ZachXBT comenzó a rastrear la dirección de los fondos robados. Estos fondos se transfirieron uno tras otro a través de intercambios y plataformas de cambio de moneda. Durante las próximas horas, aceleró la creación de un diagrama de flujo de fondos, descubriendo que los hackers intentaron ocultar las pistas de los fondos a través de más de una docena de plataformas. A medida que siguió esta pista hasta el propietario perdido de BTC, ZachXBT descubrió que parte de los fondos provenían originalmente de Genesis Cryptocurrency Exchange, que ya había cerrado. A través de la plataforma X (originalmente Twitter), les envió un mensaje directo a los administradores de este intercambio, pidiéndoles que se pusieran en contacto con la víctima. Finalmente, la víctima lo contrató para rastrear los fondos robados. Cuando llegó a su destino, ZachXBT descubrió que los fondos robados se dividían en tres flujos principales, apuntando a tres sospechosos que él creía que eran responsables. También publicó un mensaje en su cuenta de X con más de 650,000 seguidores, señalando la actividad de robo que estaba sucediendo en la cadena de bloques. Poco después, recibió un mensaje de un informante que afirmaba tener información sobre la identidad del hacker. Durante la siguiente semana, ZachXBT trabajó día y noche, durmiendo sólo cuatro o cinco horas al día, y compartió regularmente sus hallazgos con las autoridades. Finalmente, identificó a dos jóvenes hackers de unos 20 años llamados Malone Lam y Jeandiel Serrano como sospechosos del robo. ZachXBT también confirmó la identidad de otro hacker sospechoso, pero Wired decidió no revelar su nombre porque aún no ha sido arrestado o acusado. Incluso obtuvo un video que muestra a uno de ellos celebrando su éxito después del robo. En su rápida investigación, ZachXBT incluso rastreó las cuentas de Instagram y TikTok de estos sospechosos, viendo a uno de ellos gastando millones de dólares en coches de lujo, viajando en aviones privados y gastando hasta 500,000 dólares en clubes nocturnos en una sola noche. Menos de un mes después de recibir esa alerta en su teléfono en el avión, dos de los tres sospechosos fueron arrestados y enfrentan cargos penales. Cuando ZachXBT finalmente vio la foto de la detención de uno de los hackers, dijo que sintió una oleada temporal de adrenalina, pero pronto se calmó. 'No siento una sensación especial de logro', dijo ZachXBT, 'Lo trato como otro caso común'. Resultados de la investigación del robo de BTC | El tweet superior de ZachXBT como servicio público Si rastrear un robo de 250 millones de dólares es como un día normal en línea para ZachXBT, tal vez sea porque en los últimos tres años se ha convertido en el detective independiente de criptomonedas más activo del mundo. Desde que comenzó a trabajar como investigador amateur en 2021, ha rastreado miles de millones de dólares en fondos perdidos y casos de fraude. Según una hoja de cálculo que proporcionó a Wired, cientos de sus investigaciones han resultado en la recuperación directa de alrededor de 210 millones de dólares en fondos criminales de criptomonedas, y otros 225 millones de dólares se han recuperado indirectamente con su ayuda a las víctimas. Expuso a los influencers que venden tokens a través de estafas de envío, rastreó a los ciberdelincuentes detrás de grandes robos de criptomonedas y descubrió decenas de casos de intrusiones de hackers norcoreanos en empresas de encriptación e incluso la infiltración como empleados. En todo el proceso, ha confiado casi por completo en las donaciones de criptomonedas para financiar su trabajo, incluidas las subvenciones de organizaciones de criptomonedas y las contribuciones de extraños enviadas a las DIRECCIONES listadas en sus perfiles de redes sociales, lo que ha acumulado alrededor de 1,3 millones de dólares desde 2021. 'Es un nuevo tipo de investigador, sirve al público', dijo Joe McGill, analista de la Agencia de Servicios Secretos de Estados Unidos, quien trabajó con ZachXBT. 'Su éxito depende completamente de su éxito en la investigación'. En su búsqueda de convertirse en un 'policía de la criptomoneda' justiciero, ZachXBT siempre ha sido cuidadoso...
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El detective más fuerte del mundo Cripto, ZachXBT, ¿cómo resolvió el caso de robo de encriptación de 243 millones de dólares?
ZachXBT es un detective anónimo de criptomonedas que ha ayudado a recuperar casi 500 millones de dólares robados desde 2021. Recientemente, resolvió un robo de 243 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor robo individual de criptomonedas. Este artículo explorará su método de seguimiento y logros. Este artículo es una compilación y traducción del artículo escrito por Andy Greenberg y editado por BlockBeats. (Antecedentes: la ex novia de Ken lanzó la moneda '$MUVA', que subió un 44,000% en dos horas, el detective on-chain: los estafadores no cambian su forma de actuar...) (Información de fondo: la víctima criticó duramente la liquidación por bancarrota de FTX como un comportamiento de 'robo secundario' y solicitó a los tribunales que recuperen los 8 mil millones de dólares en activos congelados) Enfrentando a Ansem, publicando la DIRECCIÓN de Murad, revelando la presentación del proyecto de SHAR, creo que muchos lectores han escuchado frecuentemente el nombre de ZachXBT recientemente. Desde 2021, el detective on-chain ZachXBT ha ayudado a las víctimas de fraude y robo a recuperar casi 500 millones de dólares. El mes pasado, resolvió un robo de 243 millones de dólares, que es el mayor robo individual de criptomonedas en la historia. Desde rastrear el crimen en la cadena de bloques hasta revelar la enorme cantidad de dinero detrás de la vida de lujo, ZachXBT ha recuperado cientos de millones de dólares en unos pocos años gracias a su inteligencia y dedicación. Este artículo de la revista Wired lo llevará al mundo misterioso de este 'detective anónimo' de las criptomonedas, revelando cómo lucha contra los delitos de encriptación y las historias detrás de escena poco conocidas. A continuación se muestra el contenido del artículo original: El 19 de agosto, un joven de veintitantos años llamado ZachXBT se preparaba para regresar a casa. No quiere revelar qué aeropuerto, su verdadero nombre o dónde vive. En ese momento, su teléfono recibió una alerta: una cantidad de BTC se transfirió a un pequeño intercambio de criptomonedas. Este es uno de los muchos intercambios que ha estado monitoreando durante mucho tiempo para encontrar flujos de fondos relacionados con el blanqueo de capitales criminales. Esta alerta llamó su atención: la cantidad de la transacción era de alrededor de 600,000 dólares, diez veces más que el tamaño de transacción diario normal del intercambio. Cuando se alineó para abordar, su teléfono sonó de nuevo con una nueva alerta: otra transacción de más de 1 millón de dólares en el mismo intercambio. Luego hubo otra transacción de 2 millones de dólares. Mientras ZachXBT estaba haciendo cola para abordar, rastreó rápidamente estos fondos en su teléfono, invirtiendo la DIRECCIÓN de BTC sospechosa y marcando fondos sospechosos, intentando descubrir la fuente de los fondos antes de que el Internet se desconectara media hora después de que despegara. Antes de que el avión despegara, ya había determinado que estos fondos provenían de una billetera de BTC de gran valor sin usar desde 2012, con un valor total de cientos de millones de dólares. Y ahora, esta gran suma de dinero de nueve dígitos está siendo desesperadamente lavada y se están pagando altos cargos por blanqueo de capitales, lo que obviamente no es aceptable para un inversor que ha estado reteniendo durante más de una década. Para ZachXBT, este flujo de fondos es obviamente un gran robo. Después de una mayor verificación, descubrió que alguien había robado alrededor de 243 millones de dólares en BTC de una víctima, que posiblemente sea el mayor robo individual de criptomonedas en la historia. 'Realmente es una cantidad muy anormal, robada de una sola persona', dijo ZachXBT a Wired. 'Tengo que asegurarme de que no me equivoqué'. Cuando el avión voló a más de 10,000 pies y se restauró la conexión Wi-Fi, ZachXBT comenzó a rastrear la dirección de los fondos robados. Estos fondos se transfirieron uno tras otro a través de intercambios y plataformas de cambio de moneda. Durante las próximas horas, aceleró la creación de un diagrama de flujo de fondos, descubriendo que los hackers intentaron ocultar las pistas de los fondos a través de más de una docena de plataformas. A medida que siguió esta pista hasta el propietario perdido de BTC, ZachXBT descubrió que parte de los fondos provenían originalmente de Genesis Cryptocurrency Exchange, que ya había cerrado. A través de la plataforma X (originalmente Twitter), les envió un mensaje directo a los administradores de este intercambio, pidiéndoles que se pusieran en contacto con la víctima. Finalmente, la víctima lo contrató para rastrear los fondos robados. Cuando llegó a su destino, ZachXBT descubrió que los fondos robados se dividían en tres flujos principales, apuntando a tres sospechosos que él creía que eran responsables. También publicó un mensaje en su cuenta de X con más de 650,000 seguidores, señalando la actividad de robo que estaba sucediendo en la cadena de bloques. Poco después, recibió un mensaje de un informante que afirmaba tener información sobre la identidad del hacker. Durante la siguiente semana, ZachXBT trabajó día y noche, durmiendo sólo cuatro o cinco horas al día, y compartió regularmente sus hallazgos con las autoridades. Finalmente, identificó a dos jóvenes hackers de unos 20 años llamados Malone Lam y Jeandiel Serrano como sospechosos del robo. ZachXBT también confirmó la identidad de otro hacker sospechoso, pero Wired decidió no revelar su nombre porque aún no ha sido arrestado o acusado. Incluso obtuvo un video que muestra a uno de ellos celebrando su éxito después del robo. En su rápida investigación, ZachXBT incluso rastreó las cuentas de Instagram y TikTok de estos sospechosos, viendo a uno de ellos gastando millones de dólares en coches de lujo, viajando en aviones privados y gastando hasta 500,000 dólares en clubes nocturnos en una sola noche. Menos de un mes después de recibir esa alerta en su teléfono en el avión, dos de los tres sospechosos fueron arrestados y enfrentan cargos penales. Cuando ZachXBT finalmente vio la foto de la detención de uno de los hackers, dijo que sintió una oleada temporal de adrenalina, pero pronto se calmó. 'No siento una sensación especial de logro', dijo ZachXBT, 'Lo trato como otro caso común'. Resultados de la investigación del robo de BTC | El tweet superior de ZachXBT como servicio público Si rastrear un robo de 250 millones de dólares es como un día normal en línea para ZachXBT, tal vez sea porque en los últimos tres años se ha convertido en el detective independiente de criptomonedas más activo del mundo. Desde que comenzó a trabajar como investigador amateur en 2021, ha rastreado miles de millones de dólares en fondos perdidos y casos de fraude. Según una hoja de cálculo que proporcionó a Wired, cientos de sus investigaciones han resultado en la recuperación directa de alrededor de 210 millones de dólares en fondos criminales de criptomonedas, y otros 225 millones de dólares se han recuperado indirectamente con su ayuda a las víctimas. Expuso a los influencers que venden tokens a través de estafas de envío, rastreó a los ciberdelincuentes detrás de grandes robos de criptomonedas y descubrió decenas de casos de intrusiones de hackers norcoreanos en empresas de encriptación e incluso la infiltración como empleados. En todo el proceso, ha confiado casi por completo en las donaciones de criptomonedas para financiar su trabajo, incluidas las subvenciones de organizaciones de criptomonedas y las contribuciones de extraños enviadas a las DIRECCIONES listadas en sus perfiles de redes sociales, lo que ha acumulado alrededor de 1,3 millones de dólares desde 2021. 'Es un nuevo tipo de investigador, sirve al público', dijo Joe McGill, analista de la Agencia de Servicios Secretos de Estados Unidos, quien trabajó con ZachXBT. 'Su éxito depende completamente de su éxito en la investigación'. En su búsqueda de convertirse en un 'policía de la criptomoneda' justiciero, ZachXBT siempre ha sido cuidadoso...