Le tribunal de Sun Wu juge une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des jetons : le montant des transactions concernées s'élève à 1,2 milliard de yuans.
Bot d'actualités Gate.io, selon le compte officiel du Tribunal populaire de Sunwu, le tribunal de Sunwu est en train d'examiner une affaire de blanchiment d'argent liée à des transactions de jetons virtuels hors bourse. Les personnes impliquées ont effectué des transactions de 30 390 000 jetons U à travers deux portefeuilles, complétant près de 10 000 transactions de jetons U avec plusieurs contreparties. Le nombre de comptes de réception utilisés dans cette affaire approche 10 000, avec un volume total de transactions atteignant 120 millions de RMB. Ces comptes de fonds en jetons virtuels ont été utilisés dans 7 affaires de fraude par télécommunication et réseau pour gagner la confiance des victimes, effectuer des opérations de transfert et de remboursement, et servir d comptes recevant directement ou indirectement les fonds de la fraude.
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Le tribunal de Sun Wu juge une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des jetons : le montant des transactions concernées s'élève à 1,2 milliard de yuans.
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