Selon un rapport de Jinse Finance, le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août qu'une affaire de fraude de paiement à grande échelle impliquant le blanchiment de capitaux en cryptoactifs avait été résolue. Le procureur accuse 8 suspects d'avoir infiltré le système de compte de la plateforme de services d'achat mobile par des méthodes de phishing, d'avoir utilisé de fausses commandes et des cartes de paiement numériques pour siphonner des fonds, puis de les avoir blanchis en les convertissant en cryptoactifs via l'achat de cartes-cadeaux, avant de finalement échanger les fonds contre des dollars. Le montant impliqué dépasse 1 million de dollars.
Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une liberté sous caution, ils seront jugés le 25 août au tribunal de district fédéral d'Auckland.
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Les États-Unis ont démantelé un réseau de fraude au paiement de plusieurs millions de dollars, impliquant le blanchiment de capitaux en cryptoactifs.
Selon un rapport de Jinse Finance, le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août qu'une affaire de fraude de paiement à grande échelle impliquant le blanchiment de capitaux en cryptoactifs avait été résolue. Le procureur accuse 8 suspects d'avoir infiltré le système de compte de la plateforme de services d'achat mobile par des méthodes de phishing, d'avoir utilisé de fausses commandes et des cartes de paiement numériques pour siphonner des fonds, puis de les avoir blanchis en les convertissant en cryptoactifs via l'achat de cartes-cadeaux, avant de finalement échanger les fonds contre des dollars. Le montant impliqué dépasse 1 million de dollars. Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une liberté sous caution, ils seront jugés le 25 août au tribunal de district fédéral d'Auckland.