Shanghai a démantelé un vaste réseau d'échange illégal de devises transfrontalières de 6,5 milliards de CNY USDT, impliquant des sociétés écrans dans le blanchiment de capitaux.

Le 20 juillet, le tribunal populaire du district de Pudong à Shanghai, en Chine, a annoncé une affaire majeure d'échange illégal de 6,5 milliards de RMB utilisant des stablecoins comme moyen d'échange. L'affaire montre que Yang et Xu, entre autres, ont utilisé des comptes de sociétés fictives en Chine pour fournir des stablecoins (le moyen d'échange étant USDT) à des clients non spécifiés à l'étranger, réalisant ainsi des transferts de fonds transfrontaliers pour obtenir des bénéfices. Les suspects ont participé à des transactions illégales de forex s'élevant à 6,5 milliards de RMB au cours des trois dernières années. Yang était responsable à l'étranger de l'acquisition de clients et de la gestion des fonds en devises, tandis que Xu gérait les comptes des 17 sociétés fictives en Chine, avec un flux de fonds quotidien dépassant 10 millions de RMB, montrant une répartition claire des tâches et une coopération étroite.

Le contenu du dossier révélé montre qu'à la fin de 2023, Mme Chen, une citoyenne de Shanghai, a été contrainte de contacter une « entreprise de change » à l'étranger (la société A, une coquille domestique contrôlée par Yang et d'autres), car elle devait envoyer de l'argent à sa fille à l'étranger en raison des restrictions sur le montant de devises. Conformément aux instructions, Mme Chen a transféré des RMB sur le compte de la société A, et ensuite le compte de sa fille à l'étranger a reçu des devises équivalentes, tandis que cette « entreprise de change » a perçu un pourcentage comme frais de service. Depuis longtemps, ce groupe criminel offre des services de change illégaux aux clients ayant des besoins d'échange entre devises étrangères et RMB sous le prétexte de « collecte et paiement » à l'étranger, en utilisant une méthode de « contrepartie » transfrontalière.