Le fondateur d'FTX condamné pour sept chefs d'accusation de fraude, risque jusqu'à 115 ans de prison

À l'approche du premier anniversaire de l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies FTX, son fondateur a été reconnu coupable par un jury de plusieurs accusations de fraude. Si toutes les accusations sont retenues, il pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison. La peine finale sera annoncée le 28 mars 2024. Bien que l'accusé ait le droit d'interjeter appel, les résultats du procès de un mois devant le tribunal semblent assez défavorables pour lui.

l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire américaine

Cette semaine, le fondateur de FTX a terminé son témoignage de quatre jours. Après 15 heures, heure de l'Est, les douze jurés ont commencé à délibérer. Ces jurés, âgés de 33 à 69 ans, ont des parcours professionnels variés. Ils doivent parvenir à un consensus sur chacune des sept accusations pour rendre leur verdict.

Fait surprenant, le jury a mis moins de 5 heures pour parvenir à un verdict unanime, déclarant l'accusé coupable sur les 7 chefs d'accusation. Ces accusations comprennent la fraude par virement, la conspiration pour frauder les clients d'FTX et les créanciers d'Alameda par virement, la conspiration pour fraude sur les valeurs mobilières des investisseurs d'FTX, la conspiration pour frauder les clients d'FTX sur des biens, ainsi que la conspiration pour blanchiment d'argent. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, la peine maximale pour chaque accusation varie de 5 à 20 ans.

Le parquet a déclaré que c'était "l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire américaine". Si toutes les accusations sont retenues, l'accusé pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison.

Il convient de noter que le défendeur fera également face à un procès pour cinq autres accusations criminelles en mars 2024, notamment des fraudes à l'égard des clients dans le cadre de la négociation de produits dérivés, des fraudes en valeurs mobilières à l'égard des investisseurs de FTX et trois accusations de conspiration. Par conséquent, le résultat final du procès et la détermination de la peine prendront encore au moins six mois.

La stratégie de défense de l'accusé suscite des controverses

Au cours des quatre derniers jours de défense, le comportement de l'accusé a souvent été incroyable.

Le ministère public a indiqué que le défendeur avait intentionnellement conspiré pour tromper les clients, les prêteurs et les investisseurs de FTX en transférant des fonds des clients vers un fonds spéculatif associé, pour des investissements à risque, des dons politiques et des biens immobiliers coûteux.

La défense soutient que bien que les actions de l'accusé soient erronées, leur intention était "bienveillante". L'avocat de la défense souligne que l'accusé a fondé et dirigé deux entreprises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sur un marché émergent, certaines décisions ayant donné de bons résultats, tandis que d'autres ont échoué. Ils estiment que ce sont des "malentendus dans le monde réel", des "erreurs" et des "retards" qui ont conduit à l'effondrement de FTX, et non à une fraude intentionnelle.

Cependant, le défendeur lui-même a fréquemment utilisé des expressions telles que "je ne me souviens pas" dans son témoignage et a tenté de rejeter la responsabilité sur autrui, ce qui a suscité le mécontentement du juge. Le juge a réprimandé plusieurs fois le défendeur, lui demandant de répondre directement aux questions.

Par exemple, le défendeur affirme ne pas se souvenir de tous les rapports le concernant depuis la faillite de FTX jusqu'à son arrestation, et impute l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies à l'incapacité de son responsable de trading à couvrir adéquatement les risques du marché. Face à certaines questions précises, comme les détails d'un dîner avec des personnalités politiques, les réponses du défendeur sont vagues, affirmant même qu'il ne se souvient pas s'il y avait de la nourriture.

Cette stratégie de témoignage ambigu pourrait être un "pari" de la part de l'accusé, essayant de convaincre au moins un juré de croire ses dires. Cependant, étant donné que son ancien partenaire a déjà plaidé coupable et témoigné contre lui, cette stratégie n'a finalement pas fonctionné.

Un associé d'une célèbre société de capital-risque a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il approuvait la condamnation du défendeur et se réjouissait de ce résultat. Il estime que ce jugement confirme un fait que le public connaissait déjà, à savoir que le défendeur avait trompé et dupé de nombreuses personnes, y compris des clients, des employés, des partenaires commerciaux et des investisseurs.

Le verdict du jury marque une avancée importante dans le procès. D'après un mois d'audiences, le résultat final de la peine sera probablement conforme aux attentes du public.