Analyse des frontières entre le civil et le pénal dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des monnaies virtuelles, les litiges juridiques connexes ont également augmenté. Dans notre pays, bien que l'investissement des citoyens dans les monnaies virtuelles et leurs dérivés ne soit pas interdit, toute atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne sera pas protégée par la loi. Étant donné que les monnaies virtuelles ne sont pas considérées comme des monnaies légales, les litiges associés rencontrent souvent des difficultés lors de l'enregistrement civil, tandis que l'enregistrement pénal nécessite des normes de preuve plus élevées.
Cependant, la compréhension des attributs de propriété des monnaies virtuelles dominantes dans la pratique judiciaire s'approfondit progressivement. Parfois, des situations extrêmes peuvent même survenir, où des différends d'investissement en monnaies virtuelles qui ne constituent normalement pas une infraction pénale sont également enregistrés, poursuivis et même jugés par les autorités judiciaires. Par conséquent, il devient particulièrement important de faire une distinction claire entre les "différends civils" et les "infractions pénales" dans les différends d'investissement en monnaies virtuelles.
Analyse de cas
À titre d'exemple, dans un cas public du tribunal intermédiaire de la ville de Foshan dans la province du Guangdong ((2024) Yue 06刑终300号), cette affaire concerne un accusé, Ye Moumou, qui a escroqué plusieurs victimes en utilisant un projet d'investissement fictif pour un montant total de 2,5 millions de yuans, dont 50 000 jetons de USDT. Le tribunal a finalement reconnu Ye Moumou coupable de fraude et l'a condamné à une peine de 11 ans d'emprisonnement.
Cette affaire a soulevé des réflexions sur la qualification juridique de la monnaie virtuelle. Bien que le défendeur et son avocat aient soulevé la notion de relations de prêt entre particuliers, le tribunal ne l'a pas adoptée. Il est à noter que le tribunal a assimilé l'USDT à un "montant", ce qui pourrait présenter un biais de qualification, car la monnaie virtuelle n'est en essence pas une monnaie légale.
La frontière entre les litiges civils et la fraude criminelle
Pour déterminer si une affaire est un litige civil ou une fraude criminelle, il est essentiel de savoir si l'auteur a l'intention subjective de s'approprier illégalement et s'il a objectivement commis un acte de fraude. Dans cette affaire, les principales bases sur lesquelles le tribunal a jugé que Ye某某 avait commis une fraude incluent :
Utiliser les fonds d'investissement pour rembourser des dettes personnelles
Une partie des fonds est utilisée pour des dépenses personnelles et l'achat de voitures de luxe.
En recevant des fonds d'investissement, il est déjà endetté et n'a pas de liquidités.
Créer de faux enregistrements de transfert pour faire face aux demandes de remboursement des victimes
Ces facteurs combinés constituent la base sur laquelle le tribunal reconnaît le délit de fraude.
Monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude : reconnaissance légale
Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que l'USDT d'une valeur de 500 000 yuan était l'objet de la fraude, pour les raisons suivantes : la monnaie virtuelle présente des possibilités de gestion, de transfert et de valeur. Cette reconnaissance fournit une nouvelle référence pour le positionnement de la monnaie virtuelle dans les affaires pénales.
Distinction entre perte d'investissement et escroquerie
Dans la pratique, toutes les pertes d'investissement ne constituent pas un crime de fraude. Pour déterminer si un acte constitue un délit de fraude, il est généralement nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :
L'auteur de l'acte a-t-il l'intention de s'approprier illégalement ?
Existe-t-il des comportements de création de faits ou de dissimulation de la vérité ?
La victime a-t-elle disposé de ses biens en raison d'une méprise?
Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux
Conclusion
Les problèmes juridiques dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présentent une tendance complexe de "mélange civil et pénal". Pour les investisseurs, il est crucial d'augmenter la sensibilisation aux risques et de prendre des décisions prudentes. En cas de perte, il convient d'évaluer de manière rationnelle les voies de protection des droits en fonction des circonstances spécifiques.
Bien que le monde virtuel soit intangible, les normes juridiques ne doivent pas être floues. Ce n'est qu'en avançant dans la réglementation que l'on peut réaliser un équilibre dynamique entre le développement technologique et la protection juridique. Les investisseurs doivent agir avec prudence, tout en espérant que les lois et règlements connexes puissent être davantage perfectionnés, afin de fournir des orientations juridiques plus claires pour l'investissement en monnaie virtuelle.
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TokenDustCollector
· 07-20 21:09
Si tu perds, fais un rapport. Tu es vraiment quelque chose.
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SybilAttackVictim
· 07-20 20:55
Tout le monde est encore en train de se battre avec la loi, les pigeons ont déjà été pris pour des idiots.
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TokenomicsTrapper
· 07-20 20:48
ngmi... typique de la légalisation L2, copium pendant que les vcs dumpent leurs sacs fr fr
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SelfMadeRuggee
· 07-20 20:44
Ne dis pas tant, prendre les gens pour des idiots et c'est tout.
Les limites civiles et pénales sont floues dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle, la reconnaissance légale reste à parfaire.
Analyse des frontières entre le civil et le pénal dans les litiges d'investissement en monnaie virtuelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des monnaies virtuelles, les litiges juridiques connexes ont également augmenté. Dans notre pays, bien que l'investissement des citoyens dans les monnaies virtuelles et leurs dérivés ne soit pas interdit, toute atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne sera pas protégée par la loi. Étant donné que les monnaies virtuelles ne sont pas considérées comme des monnaies légales, les litiges associés rencontrent souvent des difficultés lors de l'enregistrement civil, tandis que l'enregistrement pénal nécessite des normes de preuve plus élevées.
Cependant, la compréhension des attributs de propriété des monnaies virtuelles dominantes dans la pratique judiciaire s'approfondit progressivement. Parfois, des situations extrêmes peuvent même survenir, où des différends d'investissement en monnaies virtuelles qui ne constituent normalement pas une infraction pénale sont également enregistrés, poursuivis et même jugés par les autorités judiciaires. Par conséquent, il devient particulièrement important de faire une distinction claire entre les "différends civils" et les "infractions pénales" dans les différends d'investissement en monnaies virtuelles.
Analyse de cas
À titre d'exemple, dans un cas public du tribunal intermédiaire de la ville de Foshan dans la province du Guangdong ((2024) Yue 06刑终300号), cette affaire concerne un accusé, Ye Moumou, qui a escroqué plusieurs victimes en utilisant un projet d'investissement fictif pour un montant total de 2,5 millions de yuans, dont 50 000 jetons de USDT. Le tribunal a finalement reconnu Ye Moumou coupable de fraude et l'a condamné à une peine de 11 ans d'emprisonnement.
Cette affaire a soulevé des réflexions sur la qualification juridique de la monnaie virtuelle. Bien que le défendeur et son avocat aient soulevé la notion de relations de prêt entre particuliers, le tribunal ne l'a pas adoptée. Il est à noter que le tribunal a assimilé l'USDT à un "montant", ce qui pourrait présenter un biais de qualification, car la monnaie virtuelle n'est en essence pas une monnaie légale.
La frontière entre les litiges civils et la fraude criminelle
Pour déterminer si une affaire est un litige civil ou une fraude criminelle, il est essentiel de savoir si l'auteur a l'intention subjective de s'approprier illégalement et s'il a objectivement commis un acte de fraude. Dans cette affaire, les principales bases sur lesquelles le tribunal a jugé que Ye某某 avait commis une fraude incluent :
Ces facteurs combinés constituent la base sur laquelle le tribunal reconnaît le délit de fraude.
Monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude : reconnaissance légale
Dans cette affaire, le tribunal a reconnu que l'USDT d'une valeur de 500 000 yuan était l'objet de la fraude, pour les raisons suivantes : la monnaie virtuelle présente des possibilités de gestion, de transfert et de valeur. Cette reconnaissance fournit une nouvelle référence pour le positionnement de la monnaie virtuelle dans les affaires pénales.
Distinction entre perte d'investissement et escroquerie
Dans la pratique, toutes les pertes d'investissement ne constituent pas un crime de fraude. Pour déterminer si un acte constitue un délit de fraude, il est généralement nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :
Conclusion
Les problèmes juridiques dans le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présentent une tendance complexe de "mélange civil et pénal". Pour les investisseurs, il est crucial d'augmenter la sensibilisation aux risques et de prendre des décisions prudentes. En cas de perte, il convient d'évaluer de manière rationnelle les voies de protection des droits en fonction des circonstances spécifiques.
Bien que le monde virtuel soit intangible, les normes juridiques ne doivent pas être floues. Ce n'est qu'en avançant dans la réglementation que l'on peut réaliser un équilibre dynamique entre le développement technologique et la protection juridique. Les investisseurs doivent agir avec prudence, tout en espérant que les lois et règlements connexes puissent être davantage perfectionnés, afin de fournir des orientations juridiques plus claires pour l'investissement en monnaie virtuelle.