FTX a révélé un scandale de manipulation interne choquant le marché
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été secoué par des affaires judiciaires liées à FTX. À mesure que l'enquête avance, certains dessous peu connus commencent à émerger.
Il a été rapporté qu'FTX a poursuivi un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir exploité des failles de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire a suscité un large intérêt au sein de la communauté, non seulement en raison des méthodes choquantes de l'individu impliqué, mais aussi à cause de certaines pratiques d'FTX qui sont tout aussi déroutantes.
Manipulation du marché à l'aide de jetons à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé à diverses activités de blanchiment d'argent et à des systèmes de Ponzi au fil des ans.
Depuis janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge d'une certaine plateforme de trading pour emprunter plusieurs dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que des personnes aient découvert le problème et aient émis des avertissements à l'époque, la plateforme n'a pris aucune mesure. Il est dit que le responsable de l'époque a simplement commenté : "Oh, je ne réalisais pas que le compte était devenu si fou."
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations susmentionnées sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne prenne conscience du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque la plateforme a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, elle a pourtant "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait. Cela a permis à Meerun de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains illégaux hors de la plateforme.
Utiliser une stratégie de vente à découvert pour forcer les entreprises associées à la plateforme à investir massivement
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. La plateforme n'a pris aucune mesure à cet égard, mais a simplement demandé qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la détention par des entreprises affiliées de positions à découvert importantes sur le MOB, la société a commencé à acheter massivement des tokens MOB pour compenser ces positions. Cela a entraîné une flambée du prix du MOB de 750 %, obligeant l'entreprise affiliée à payer un prix élevé. On estime que les actions de Meerun ont finalement causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour la société.
Controverses et Défenses
Concernant ces accusations, Meerun les a niées. Il a affirmé qu'il avait toujours opéré dans le cadre des règles de la plateforme et qu'il n'avait reçu aucun traitement de faveur. Il a également déclaré que ses transactions sur la plateforme étaient en réalité déficitaires et a nié tout lien avec un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été soupçonné d'avoir participé à une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs.
Leçons apprises
Cette affaire a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni de précieuses leçons à tirer :
L'échange doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les vérifications d'identité et les réglementations contre le blanchiment d'argent.
Renforcer le contrôle interne et la formation des employés pour prévenir les négligences des employés qui pourraient donner des opportunités aux criminels.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et prêter attention aux activités de transfert en chaîne de grande envergure.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des juridictions réglementées.
Cet incident prouve à nouveau que sur le marché des cryptomonnaies, que ce soit pour les échanges ou les investisseurs, il est nécessaire de rester extrêmement vigilant et d'améliorer constamment les mécanismes de prévention des risques.
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WhaleWatcher
· Il y a 12h
C'est vraiment sans loi ni règle.
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AllInDaddy
· 07-21 05:20
Il y a des artisans.
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BlockchainTalker
· 07-21 05:15
en fait... un autre cas classique d'exploitation d'arbitrage de marché inefficace smh
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OnchainDetective
· 07-21 05:06
Les techniques typiques d'arbitrage de liquidité ont déjà verrouillé les adresses associées.
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BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Les hackers sont tous mes frères dans la voie.
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HodlBeliever
· 07-21 04:58
Une nouvelle vague d'arbitrage sans risque a été découverte, l'efficacité de la gestion des risques est inférieure à celle du marché.
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TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Couper les coupons aussi doit être fait avec prudence, ce travail est trop intense.
Affaire de manipulation interne d'FTX révélée : un individu soupçonné d'arbitrage de 450 millions de dollars.
FTX a révélé un scandale de manipulation interne choquant le marché
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été secoué par des affaires judiciaires liées à FTX. À mesure que l'enquête avance, certains dessous peu connus commencent à émerger.
Il a été rapporté qu'FTX a poursuivi un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir exploité des failles de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire a suscité un large intérêt au sein de la communauté, non seulement en raison des méthodes choquantes de l'individu impliqué, mais aussi à cause de certaines pratiques d'FTX qui sont tout aussi déroutantes.
Manipulation du marché à l'aide de jetons à faible liquidité
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, Meerun est décrit comme un "vétéran" de la manipulation de marché. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé à diverses activités de blanchiment d'argent et à des systèmes de Ponzi au fil des ans.
Depuis janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge d'une certaine plateforme de trading pour emprunter plusieurs dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que des personnes aient découvert le problème et aient émis des avertissements à l'époque, la plateforme n'a pris aucune mesure. Il est dit que le responsable de l'époque a simplement commenté : "Oh, je ne réalisais pas que le compte était devenu si fou."
Répétitions multiples d'opérations, profits énormes
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations susmentionnées sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne prenne conscience du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque la plateforme a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, elle a pourtant "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait. Cela a permis à Meerun de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains illégaux hors de la plateforme.
Utiliser une stratégie de vente à découvert pour forcer les entreprises associées à la plateforme à investir massivement
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. La plateforme n'a pris aucune mesure à cet égard, mais a simplement demandé qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la détention par des entreprises affiliées de positions à découvert importantes sur le MOB, la société a commencé à acheter massivement des tokens MOB pour compenser ces positions. Cela a entraîné une flambée du prix du MOB de 750 %, obligeant l'entreprise affiliée à payer un prix élevé. On estime que les actions de Meerun ont finalement causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour la société.
Controverses et Défenses
Concernant ces accusations, Meerun les a niées. Il a affirmé qu'il avait toujours opéré dans le cadre des règles de la plateforme et qu'il n'avait reçu aucun traitement de faveur. Il a également déclaré que ses transactions sur la plateforme étaient en réalité déficitaires et a nié tout lien avec un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires montrent que Meerun a été soupçonné d'avoir participé à une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs.
Leçons apprises
Cette affaire a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni de précieuses leçons à tirer :
L'échange doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les vérifications d'identité et les réglementations contre le blanchiment d'argent.
Renforcer le contrôle interne et la formation des employés pour prévenir les négligences des employés qui pourraient donner des opportunités aux criminels.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et prêter attention aux activités de transfert en chaîne de grande envergure.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des juridictions réglementées.
Cet incident prouve à nouveau que sur le marché des cryptomonnaies, que ce soit pour les échanges ou les investisseurs, il est nécessaire de rester extrêmement vigilant et d'améliorer constamment les mécanismes de prévention des risques.