Les défis et opportunités du trading OTC d'actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que port franc mondialement connu et centre financier international, a déjà développé une économie cryptographique florissante avant l'introduction des politiques de soutien officielles. Parmi ceux-ci, les prestataires de services de trading d'actifs virtuels hors ligne (VAOTC), qui opèrent sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne, se distinguent particulièrement, travaillant avec des prestataires de services de trading d'actifs virtuels (VATP) locaux et étrangers pour offrir aux investisseurs de Hong Kong des services d'échange de tokens et de dépôts/retraits.
Cependant, le haut niveau d'anonymat et la nature sans frontières des actifs virtuels présentent également des risques potentiels. Les cryptomonnaies liées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, pourraient entrer sans entrave dans l'écosystème crypto de Hong Kong, contaminant les fonds des opérateurs locaux et des investisseurs ordinaires, et entraînant des risques juridiques et de conformité.
Un incident récent impliquant un étudiant d'une université continentale dans une affaire de blanchiment d'argent a suscité l'attention sur cette question. L'étudiant a reçu un emploi à temps partiel sur une plateforme de vente de seconde main, où on lui a demandé de se rendre à Hong Kong pour acheter des USDT auprès d'un bureau de change local et de les transférer à une adresse désignée. Cette méthode de blanchiment d'argent de type "carte pour U" est étroitement liée aux réseaux criminels organisés de la région de l'Asie du Sud-Est.
L'analyse on-chain montre que ce n'est pas un cas isolé, mais plutôt la pointe de l'iceberg d'un large réseau de blanchiment d'argent hautement industrialisé. En moins de trois mois, ce seul groupe de blanchiment d'argent a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'échelle réelle pourrait être beaucoup plus grande.
Face à ce défi, le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a publié en février 2024 un document de consultation législative sur les services de négociation de gré à gré d'actifs virtuels, proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC via l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO). Cela signifie que toutes les entreprises fournissant des services de négociation de gré à gré d'actifs virtuels doivent demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et se conformer strictement aux réglementations pertinentes.
Dans la nouvelle ère réglementaire à venir, les opérateurs VAOTC doivent réagir activement. Ils doivent non seulement se conformer au système de licence, mais aussi établir un système de conformité interne solide pour s'assurer que toutes les activités de trading respectent les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification de l'identité des clients (KYC). En même temps, les opérateurs devraient renforcer la communication avec les régulateurs, comprendre les dernières évolutions politiques et participer à des organisations d'autorégulation de l'industrie pour promouvoir le développement normalisé du secteur.
Il est particulièrement important que les opérateurs refusent strictement toute association avec des fonds cryptographiques liés à des activités illégales. En mettant en œuvre des procédures de diligence raisonnable rigoureuses pour les clients et une surveillance des transactions, ils peuvent identifier et contrer les flux de fonds suspects, évitant ainsi de faciliter des activités illégales. Cela contribue non seulement à maintenir la réputation de l'entreprise, mais représente également une manifestation de la responsabilité sociale.
La prochaine politique de conformité de l'OTC qui sera mise en place à Hong Kong offre une opportunité importante de développement réglementé pour l'industrie du trading de virtual assets. Les opérateurs doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer continuellement leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable à long terme sur le marché dynamique de l'économie cryptographique à Hong Kong.
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BoredRiceBall
· Il y a 21h
Gagné, gagné, la réglementation est enfin en place~
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CountdownToBroke
· Il y a 21h
La vérité doit-elle aussi être redistribuée?
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WalletDetective
· Il y a 21h
La normalisation doit également être faite tôt.
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RektHunter
· Il y a 21h
Marché pro encore une fois ?
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0xSunnyDay
· Il y a 21h
Encore des réglementations !! Cela freine le développement !
Nouvelle politique de trading OTC des actifs virtuels à Hong Kong : un défi et une opportunité coexistants
Les défis et opportunités du trading OTC d'actifs virtuels à Hong Kong
Hong Kong, en tant que port franc mondialement connu et centre financier international, a déjà développé une économie cryptographique florissante avant l'introduction des politiques de soutien officielles. Parmi ceux-ci, les prestataires de services de trading d'actifs virtuels hors ligne (VAOTC), qui opèrent sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne, se distinguent particulièrement, travaillant avec des prestataires de services de trading d'actifs virtuels (VATP) locaux et étrangers pour offrir aux investisseurs de Hong Kong des services d'échange de tokens et de dépôts/retraits.
Cependant, le haut niveau d'anonymat et la nature sans frontières des actifs virtuels présentent également des risques potentiels. Les cryptomonnaies liées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, pourraient entrer sans entrave dans l'écosystème crypto de Hong Kong, contaminant les fonds des opérateurs locaux et des investisseurs ordinaires, et entraînant des risques juridiques et de conformité.
Un incident récent impliquant un étudiant d'une université continentale dans une affaire de blanchiment d'argent a suscité l'attention sur cette question. L'étudiant a reçu un emploi à temps partiel sur une plateforme de vente de seconde main, où on lui a demandé de se rendre à Hong Kong pour acheter des USDT auprès d'un bureau de change local et de les transférer à une adresse désignée. Cette méthode de blanchiment d'argent de type "carte pour U" est étroitement liée aux réseaux criminels organisés de la région de l'Asie du Sud-Est.
L'analyse on-chain montre que ce n'est pas un cas isolé, mais plutôt la pointe de l'iceberg d'un large réseau de blanchiment d'argent hautement industrialisé. En moins de trois mois, ce seul groupe de blanchiment d'argent a illégalement blanchi plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'échelle réelle pourrait être beaucoup plus grande.
Face à ce défi, le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a publié en février 2024 un document de consultation législative sur les services de négociation de gré à gré d'actifs virtuels, proposant d'introduire un système de licence pour les commerçants OTC via l'Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLO). Cela signifie que toutes les entreprises fournissant des services de négociation de gré à gré d'actifs virtuels doivent demander une licence auprès des douanes de Hong Kong et se conformer strictement aux réglementations pertinentes.
Dans la nouvelle ère réglementaire à venir, les opérateurs VAOTC doivent réagir activement. Ils doivent non seulement se conformer au système de licence, mais aussi établir un système de conformité interne solide pour s'assurer que toutes les activités de trading respectent les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification de l'identité des clients (KYC). En même temps, les opérateurs devraient renforcer la communication avec les régulateurs, comprendre les dernières évolutions politiques et participer à des organisations d'autorégulation de l'industrie pour promouvoir le développement normalisé du secteur.
Il est particulièrement important que les opérateurs refusent strictement toute association avec des fonds cryptographiques liés à des activités illégales. En mettant en œuvre des procédures de diligence raisonnable rigoureuses pour les clients et une surveillance des transactions, ils peuvent identifier et contrer les flux de fonds suspects, évitant ainsi de faciliter des activités illégales. Cela contribue non seulement à maintenir la réputation de l'entreprise, mais représente également une manifestation de la responsabilité sociale.
La prochaine politique de conformité de l'OTC qui sera mise en place à Hong Kong offre une opportunité importante de développement réglementé pour l'industrie du trading de virtual assets. Les opérateurs doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer continuellement leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable à long terme sur le marché dynamique de l'économie cryptographique à Hong Kong.