Révélation de nouvelles méthodes d'escroquerie par transfert de code QR
Récemment, une nouvelle affaire d'escroquerie par transfert via QR code a suscité une large attention. Un victime, après avoir effectué un test de transfert de 1 USDT, a découvert que tous les fonds de son portefeuille avaient été volés. Cet article analysera en profondeur le fonctionnement de cette méthode d'escroquerie et effectuera un suivi en chaîne à travers des cas réels, afin de rappeler aux utilisateurs de rester extrêmement vigilants lors des transactions en cryptomonnaie.
Analyse des méthodes de fraude
La nature de cette nouvelle escroquerie est de tromper l'autorisation du portefeuille des utilisateurs par des tests de transfert. Les escrocs mettent généralement en œuvre l'escroquerie en suivant les étapes suivantes :
Établir un contact avec les utilisateurs cibles via des plateformes sociales pour gagner une confiance initiale.
Cherchez le bon moment pour soumettre une demande de trading de gré à gré (OTC) à un taux légèrement inférieur au prix du marché pour attirer les utilisateurs.
Après avoir conclu un accord de transaction, l'escroc transfère volontairement une petite somme de USDT à l'utilisateur pour établir la confiance, et offre généreusement du TRX comme frais de transaction.
Envoyer à l'utilisateur un code QR de paiement, demandant un test de remboursement de petite somme.
Après avoir scanné le code QR, l'utilisateur sera dirigé vers un site tiers contrefait.
L'utilisateur, après avoir saisi le montant du remboursement sur le site et confirmé, a en réalité autorisé un contrat intelligent malveillant.
Les escrocs utilisent l'autorisation obtenue pour transférer tous les actifs du portefeuille de l'utilisateur.
Analyse de cas
Dans un cas réel, la victime a été dirigée vers un site déguisé en une plateforme d'échange connue après avoir scanné un code QR. Bien que le site soit mal conçu, il est difficile pour un utilisateur non familier avec les cryptomonnaies de reconnaître son authenticité.
En analysant l'adresse fournie par la victime, il a été découvert qu'entre le 11 et le 17 juillet 2024, l'adresse du suspect avait escroqué près de 120 000 USDT à 27 victimes présumées. Ces fonds ont été transférés à travers 5 adresses différentes avant de finalement entrer sur 3 comptes de plateformes de trading pour être blanchis.
Bien que la nature anonyme de la blockchain complique le suivi des fonds, l'analyse des sources de frais initiaux des adresses de réception utilisées par des groupes de fraude a révélé un lien avec un échange centralisé. Cela ouvre la possibilité de relier des adresses on-chain anonymes à des identités réelles.
Conseils de prévention
Pour les transactions OTC hors bourse, il est essentiel de vérifier soigneusement l'identité de l'autre partie.
Ne faites pas confiance aux codes QR ou liens d'origine inconnue.
Il est très important d'évaluer les risques de l'adresse de la contrepartie avant la transaction.
Utilisez des outils de filtrage des risques fiables pour aider à identifier les adresses dangereuses potentielles.
En cas de fraude similaire, contactez rapidement les autorités judiciaires pour signaler l'incident, afin d'augmenter la possibilité de récupérer les fonds.
Dans le trading de cryptomonnaies, les utilisateurs doivent toujours rester vigilants, se tenir au courant des dernières méthodes d'escroquerie et prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs actifs. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront explorer et se développer en toute sécurité dans un monde de cryptomonnaies rempli d'opportunités.
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DAOdreamer
· Il y a 9h
Tu veux me voler tout mon capital juste pour gagner un peu d'argent?
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BearMarketNoodler
· 07-23 23:03
pigeons prennent les gens pour des idiots
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GweiWatcher
· 07-22 11:27
Tu oses tester ça ? Bien fait pour toi d'être tondu.
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SlowLearnerWang
· 07-21 22:14
Qui n'a jamais été pris pour un pigeon ? J'ai encore appris quelque chose.
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FlatTax
· 07-21 22:07
Y a-t-il encore des gens qui croient à ça ?
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GateUser-00be86fc
· 07-21 21:57
Les pigeons ne se considèrent jamais comme des pigeons.
Nouvelle escroquerie par QR code exposée : 1 USDT de test entraîne le vol total des fonds.
Révélation de nouvelles méthodes d'escroquerie par transfert de code QR
Récemment, une nouvelle affaire d'escroquerie par transfert via QR code a suscité une large attention. Un victime, après avoir effectué un test de transfert de 1 USDT, a découvert que tous les fonds de son portefeuille avaient été volés. Cet article analysera en profondeur le fonctionnement de cette méthode d'escroquerie et effectuera un suivi en chaîne à travers des cas réels, afin de rappeler aux utilisateurs de rester extrêmement vigilants lors des transactions en cryptomonnaie.
Analyse des méthodes de fraude
La nature de cette nouvelle escroquerie est de tromper l'autorisation du portefeuille des utilisateurs par des tests de transfert. Les escrocs mettent généralement en œuvre l'escroquerie en suivant les étapes suivantes :
Établir un contact avec les utilisateurs cibles via des plateformes sociales pour gagner une confiance initiale.
Cherchez le bon moment pour soumettre une demande de trading de gré à gré (OTC) à un taux légèrement inférieur au prix du marché pour attirer les utilisateurs.
Après avoir conclu un accord de transaction, l'escroc transfère volontairement une petite somme de USDT à l'utilisateur pour établir la confiance, et offre généreusement du TRX comme frais de transaction.
Envoyer à l'utilisateur un code QR de paiement, demandant un test de remboursement de petite somme.
Après avoir scanné le code QR, l'utilisateur sera dirigé vers un site tiers contrefait.
L'utilisateur, après avoir saisi le montant du remboursement sur le site et confirmé, a en réalité autorisé un contrat intelligent malveillant.
Les escrocs utilisent l'autorisation obtenue pour transférer tous les actifs du portefeuille de l'utilisateur.
Analyse de cas
Dans un cas réel, la victime a été dirigée vers un site déguisé en une plateforme d'échange connue après avoir scanné un code QR. Bien que le site soit mal conçu, il est difficile pour un utilisateur non familier avec les cryptomonnaies de reconnaître son authenticité.
En analysant l'adresse fournie par la victime, il a été découvert qu'entre le 11 et le 17 juillet 2024, l'adresse du suspect avait escroqué près de 120 000 USDT à 27 victimes présumées. Ces fonds ont été transférés à travers 5 adresses différentes avant de finalement entrer sur 3 comptes de plateformes de trading pour être blanchis.
Bien que la nature anonyme de la blockchain complique le suivi des fonds, l'analyse des sources de frais initiaux des adresses de réception utilisées par des groupes de fraude a révélé un lien avec un échange centralisé. Cela ouvre la possibilité de relier des adresses on-chain anonymes à des identités réelles.
Conseils de prévention
Pour les transactions OTC hors bourse, il est essentiel de vérifier soigneusement l'identité de l'autre partie.
Ne faites pas confiance aux codes QR ou liens d'origine inconnue.
Il est très important d'évaluer les risques de l'adresse de la contrepartie avant la transaction.
Utilisez des outils de filtrage des risques fiables pour aider à identifier les adresses dangereuses potentielles.
En cas de fraude similaire, contactez rapidement les autorités judiciaires pour signaler l'incident, afin d'augmenter la possibilité de récupérer les fonds.
Dans le trading de cryptomonnaies, les utilisateurs doivent toujours rester vigilants, se tenir au courant des dernières méthodes d'escroquerie et prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leurs actifs. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront explorer et se développer en toute sécurité dans un monde de cryptomonnaies rempli d'opportunités.