Guide antifraude dans le domaine du Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte de l'essor fulgurant de l'économie numérique, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent de plus en plus indispensables au sein du système financier mondial. Cependant, avec l'expansion de ce domaine rempli d'innovations et d'opportunités, diverses fraudes et menaces à la sécurité apparaissent également. Pour aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, un manuel détaillé sur la lutte contre la fraude Web3 a vu le jour. Ce manuel analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer à différentes étapes et, en s'appuyant sur des cas réels, propose une analyse détaillée, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
Au cours de l'année écoulée, près de mille cas ont été recueillis par divers canaux, et nous avons aidé les victimes à suivre et récupérer leurs fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension plus approfondie de la psychologie des victimes, des méthodes courantes des criminels et des types d'escroqueries fréquents dans le domaine des cryptomonnaies. Tout cela a fourni une base pratique solide et un soutien en cas pour la rédaction du « Manuel anti-fraude Web3 ».
Ce manuel discutera de six grands thèmes en profondeur : de la vérification des sources d'information à la gestion des actifs, des pièges de la finance lors du processus de trading aux attaques de phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux arnaques de trading de gré à gré pouvant survenir lors des retraits, nous allons tout révéler.
Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent souvent les concepts liés aux crypto-monnaies pour la première fois via des réseaux sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux sont souvent de qualité inégale, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer des informations pertinentes parmi un grand nombre de bruits et de rumeurs. Pour les novices manquant d'expérience, il est encore plus facile d'être induit en erreur par des informations frauduleuses. Les malfaiteurs exploitent précisément cette asymétrie d'information pour frauder des utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, la tromperie sur les droits d'accès au compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques émotionnelles qui semblent inoffensifs mais cachent des risques. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans le piège. Apprendre à reconnaître ces comportements frauduleux est la clé pour éviter d'être trompé dès le départ.
Méthodes correctes de gestion des actifs
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures de base Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaies ne conservent pas les informations d'identité et les droits de compte des utilisateurs, et il n'existe pas de fonctionnalités courantes sur les plateformes logicielles Internet traditionnelles telles que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle de leur identité sur la chaîne, ou en raison d'une fuite, leurs actifs en chaîne pourraient être volés.
Certains individus malveillants exploitent la méconnaissance de certains investisseurs sur les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Les arnaques courantes incluent des applications de portefeuille contrefaites pour voler des actifs, des paiements dans des cas de multi-signature, des arnaques d'autorisation, des arnaques de faux service client, des fraudes concernant les manuels de portefeuilles matériels, etc.
Les pièges dans le trading de cryptomonnaies
De nombreux investisseurs peuvent à tort penser qu'il existe des projets de rendement élevé durables sur le marché des cryptomonnaies, ou croire que le dépôt de stablecoins inutilisés dans un "pool" permet de réaliser des bénéfices stables, voire croire qu'acheter un certain jeton pour participer aux activités de staking "officielles de l'échange" permet de gagner de l'argent facilement. Ces idées sont souvent dangereuses.
En réalité, les arnaques liées aux produits financiers des échanges à rendement extrêmement élevé, les fraudes liées aux pièces Pi Xiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques aux fausses chaînes de blocs pour recevoir des airdrops, les arnaques de sortie de liquidité, etc., sont toutes des méthodes de fraude courantes. Les investisseurs doivent rester vigilants et approfondir leur compréhension du mécanisme de fonctionnement de ces arnaques et de la vérité qui les sous-tend.
Nouvelles tendances du phishing
La phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des e-mails, des SMS, des appels ou des sites web trompeurs pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant des actifs numériques à l'encontre de personnes non spécifiées. Les investisseurs doivent comprendre ces nouvelles techniques de phishing et rester vigilants.
Crypto Drainer : une menace émergente
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "drainer" illégalement les portefeuilles de cryptomonnaies. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne qui paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de cryptomonnaies populaires, modifiant un code spécifique pour obtenir les phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un tableau de bord de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou d'effectuer des signatures multiples sur les adresses des victimes. De nombreuses techniques de phishing et d'escroquerie sont soutenues par des Crypto Drainer professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Risques du trading de gré à gré
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est le moyen le plus couramment utilisé par les investisseurs en crypto-monnaie pour échanger des devises fiat contre des crypto-monnaies. Ces activités OTC peuvent avoir lieu sur des plateformes centralisées, des groupes en ligne ou hors ligne, mais peu importe le cadre, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris la perte de devises fiat, la perte de fonds en crypto-monnaies, et même des menaces à la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude courantes incluent la fraude des commerçants d'échange de cryptomonnaie, la fraude des transactions hors ligne et la fraude de multi-signature hors ligne, entre autres. Les investisseurs doivent être particulièrement prudents lors des transactions de gré à gré, comprendre ces risques et prendre les mesures de prévention nécessaires.
Conclusion
Le secteur Web3 présente des barrières techniques et de connaissance élevées, qui incluent la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus, trop confiants et négligeant ces barrières, tombent souvent dans des pièges.
La lutte contre la fraude est un processus continu, les méthodes de fraude évoluant sans cesse, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Ce manuel vise à vous fournir un point de départ, vous encourageant à explorer et à mettre à jour vos connaissances afin de faire face aux menaces en constante évolution. Parallèlement, le secteur continuera de partager et d'analyser les derniers événements de sécurité, d'interpréter les méthodes de fraude qui y sont liées, afin d'aider les investisseurs à mieux protéger leurs actifs numériques.
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NeverPresent
· Il y a 14h
Se faire prendre pour des cons, c'est aussi progresser chaque jour.
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GasFeeVictim
· Il y a 14h
J'ai essayé d'apprendre pendant trois ans, mais je n'y arrive pas.
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AltcoinOracle
· Il y a 14h
fascinant... mon analyse quantique montre une corrélation de 89,4 % entre la résistance aux escroqueries et la génération d'alpha sur le marché. signaux purs.
Guide anti-fraude Web3 : six thèmes pour protéger la sécurité des actifs numériques
Guide antifraude dans le domaine du Web3 : Protégez la sécurité de vos actifs numériques
Dans le contexte de l'essor fulgurant de l'économie numérique, les cryptomonnaies et la technologie blockchain deviennent de plus en plus indispensables au sein du système financier mondial. Cependant, avec l'expansion de ce domaine rempli d'innovations et d'opportunités, diverses fraudes et menaces à la sécurité apparaissent également. Pour aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, un manuel détaillé sur la lutte contre la fraude Web3 a vu le jour. Ce manuel analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer à différentes étapes et, en s'appuyant sur des cas réels, propose une analyse détaillée, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
Au cours de l'année écoulée, près de mille cas ont été recueillis par divers canaux, et nous avons aidé les victimes à suivre et récupérer leurs fonds. Grâce à des échanges approfondis avec de nombreuses victimes, nous avons accumulé une précieuse expérience de première ligne, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension plus approfondie de la psychologie des victimes, des méthodes courantes des criminels et des types d'escroqueries fréquents dans le domaine des cryptomonnaies. Tout cela a fourni une base pratique solide et un soutien en cas pour la rédaction du « Manuel anti-fraude Web3 ».
Ce manuel discutera de six grands thèmes en profondeur : de la vérification des sources d'information à la gestion des actifs, des pièges de la finance lors du processus de trading aux attaques de phishing, jusqu'aux Crypto Drainers à la fin de la chaîne de fraude et aux arnaques de trading de gré à gré pouvant survenir lors des retraits, nous allons tout révéler.
Méfiez-vous des sources d'information peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent souvent les concepts liés aux crypto-monnaies pour la première fois via des réseaux sociaux, des plateformes de médias ou des communautés en ligne. Ces canaux sont souvent de qualité inégale, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer des informations pertinentes parmi un grand nombre de bruits et de rumeurs. Pour les novices manquant d'expérience, il est encore plus facile d'être induit en erreur par des informations frauduleuses. Les malfaiteurs exploitent précisément cette asymétrie d'information pour frauder des utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, la tromperie sur les droits d'accès au compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques émotionnelles qui semblent inoffensifs mais cachent des risques. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens, incitant les investisseurs à tomber dans le piège. Apprendre à reconnaître ces comportements frauduleux est la clé pour éviter d'être trompé dès le départ.
Méthodes correctes de gestion des actifs
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures de base Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaies ne conservent pas les informations d'identité et les droits de compte des utilisateurs, et il n'existe pas de fonctionnalités courantes sur les plateformes logicielles Internet traditionnelles telles que la fermeture de compte, le changement de lien ou la récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle de leur identité sur la chaîne, ou en raison d'une fuite, leurs actifs en chaîne pourraient être volés.
Certains individus malveillants exploitent la méconnaissance de certains investisseurs sur les portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Les arnaques courantes incluent des applications de portefeuille contrefaites pour voler des actifs, des paiements dans des cas de multi-signature, des arnaques d'autorisation, des arnaques de faux service client, des fraudes concernant les manuels de portefeuilles matériels, etc.
Les pièges dans le trading de cryptomonnaies
De nombreux investisseurs peuvent à tort penser qu'il existe des projets de rendement élevé durables sur le marché des cryptomonnaies, ou croire que le dépôt de stablecoins inutilisés dans un "pool" permet de réaliser des bénéfices stables, voire croire qu'acheter un certain jeton pour participer aux activités de staking "officielles de l'échange" permet de gagner de l'argent facilement. Ces idées sont souvent dangereuses.
En réalité, les arnaques liées aux produits financiers des échanges à rendement extrêmement élevé, les fraudes liées aux pièces Pi Xiu, les arnaques aux faux pools miniers, les arnaques aux fausses chaînes de blocs pour recevoir des airdrops, les arnaques de sortie de liquidité, etc., sont toutes des méthodes de fraude courantes. Les investisseurs doivent rester vigilants et approfondir leur compréhension du mécanisme de fonctionnement de ces arnaques et de la vérité qui les sous-tend.
Nouvelles tendances du phishing
La phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des e-mails, des SMS, des appels ou des sites web trompeurs pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de fraudeurs commencent à cibler les détenteurs de cryptomonnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant des actifs numériques à l'encontre de personnes non spécifiées. Les investisseurs doivent comprendre ces nouvelles techniques de phishing et rester vigilants.
Crypto Drainer : une menace émergente
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider ou "drainer" illégalement les portefeuilles de cryptomonnaies. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne qui paie peut utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de cryptomonnaies populaires, modifiant un code spécifique pour obtenir les phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un tableau de bord de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou d'effectuer des signatures multiples sur les adresses des victimes. De nombreuses techniques de phishing et d'escroquerie sont soutenues par des Crypto Drainer professionnels fournissant un soutien technique voire opérationnel.
Risques du trading de gré à gré
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est le moyen le plus couramment utilisé par les investisseurs en crypto-monnaie pour échanger des devises fiat contre des crypto-monnaies. Ces activités OTC peuvent avoir lieu sur des plateformes centralisées, des groupes en ligne ou hors ligne, mais peu importe le cadre, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris la perte de devises fiat, la perte de fonds en crypto-monnaies, et même des menaces à la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude courantes incluent la fraude des commerçants d'échange de cryptomonnaie, la fraude des transactions hors ligne et la fraude de multi-signature hors ligne, entre autres. Les investisseurs doivent être particulièrement prudents lors des transactions de gré à gré, comprendre ces risques et prendre les mesures de prévention nécessaires.
Conclusion
Le secteur Web3 présente des barrières techniques et de connaissance élevées, qui incluent la compréhension des principes techniques, le coût d'apprentissage de l'utilisation des infrastructures, ainsi que la difficulté d'obtenir des informations précises. Les nouveaux venus, trop confiants et négligeant ces barrières, tombent souvent dans des pièges.
La lutte contre la fraude est un processus continu, les méthodes de fraude évoluant sans cesse, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Ce manuel vise à vous fournir un point de départ, vous encourageant à explorer et à mettre à jour vos connaissances afin de faire face aux menaces en constante évolution. Parallèlement, le secteur continuera de partager et d'analyser les derniers événements de sécurité, d'interpréter les méthodes de fraude qui y sont liées, afin d'aider les investisseurs à mieux protéger leurs actifs numériques.