Les douanes de Hong Kong ont démantelé un réseau de blanchiment de capitaux d'actifs virtuels de 1,15 milliard de dollars, deux hommes ont été arrêtés.
【链文】PANews 22 juillet – Selon des rapports, les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des espèces et des actifs virtuels, avec un montant suspecté d'environ 1,15 milliard de dollars, et ont arrêté un homme local et un homme non local. Il a été rapporté que les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leurs avoirs, découvrant que les deux individus transportaient clandestinement des espèces à l'étranger et réalisaient des transactions fréquentes et rapides de jetons stables et de monnaies fiduciaires avec des fonds d'origine inconnue, ce qui était totalement disproportionné par rapport à leur profil et leur situation financière, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Au cours de l'opération, les agents des douanes ont saisi un certain nombre d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.
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GateUser-00be86fc
· Il y a 23h
Avoir de l'argent est aussi un Tied Up.
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ParanoiaKing
· Il y a 23h
Blanchiment de capitaux tous jouent des chemins détournés
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OldLeekMaster
· Il y a 23h
Une si grosse somme a également été saisie, comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas d'évasion?
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0xSherlock
· Il y a 23h
Il semble que l'univers de la cryptomonnaie va connaître de grands événements.
Les douanes de Hong Kong ont démantelé un réseau de blanchiment de capitaux d'actifs virtuels de 1,15 milliard de dollars, deux hommes ont été arrêtés.
【链文】PANews 22 juillet – Selon des rapports, les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des espèces et des actifs virtuels, avec un montant suspecté d'environ 1,15 milliard de dollars, et ont arrêté un homme local et un homme non local. Il a été rapporté que les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leurs avoirs, découvrant que les deux individus transportaient clandestinement des espèces à l'étranger et réalisaient des transactions fréquentes et rapides de jetons stables et de monnaies fiduciaires avec des fonds d'origine inconnue, ce qui était totalement disproportionné par rapport à leur profil et leur situation financière, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Au cours de l'opération, les agents des douanes ont saisi un certain nombre d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.