Le département de la justice des États-Unis a récemment pris des mesures pour saisir des cryptoactifs d'une valeur de 7,1 millions de dollars, ces actifs étant liés à une affaire de fraude transnationale dans les investissements en pétrole et en gaz. Cette affaire révèle comment les criminels utilisent le chiffrement pour dissimuler des gains illégaux de manière complexe.
Le bureau du procureur de Seattle a lancé une procédure civile visant à récupérer une partie des fonds obtenus grâce à ce plan d'escroquerie entre juin 2022 et juillet 2024. Le montant impliqué est estimé à 97 millions de dollars.
Le procureur adjoint Miller a déclaré que le suspect avait habilement utilisé plusieurs comptes de cryptoactifs pour transférer des gains illégaux, dans le but d'échapper aux sanctions légales. Les titulaires de ces comptes seraient originaires de Russie et du Nigeria, et ils auraient utilisé les fonds des victimes pour acheter des cryptoactifs, transférant une partie des fonds vers des échanges dans leur pays.
Une enquête montre que les escrocs trompent les investisseurs en inventant un projet d'investissement dans une installation de stockage de réservoirs pétroliers à haut rendement. Une fois que la victime a effectué le virement, les escrocs coupent tout contact. Actuellement, les pertes des victimes confirmées s'élèvent à 17,9 millions de dollars.
Dans cette affaire complexe de crime transnational, au moins une personne a été inculpée pour avoir prétendument aidé au blanchiment d'argent. Un suspect nommé Jeffrey Ouyang a été accusé en août 2024 d'avoir obtenu d'importants fonds illégaux grâce à ce stratagème frauduleux. Il est accusé d'avoir utilisé ces fonds pour acheter des cryptoactifs tels que des bitcoins, des jetons Tether, de l'USDC et de l'Ethereum, et d'avoir transféré la majorité vers la plateforme d'échange Binance. Au moment de l'arrestation d'Ouyang, les autorités américaines ont saisi près de 2,3 millions de dollars de son compte bancaire.
Cette affaire met en lumière le rôle des cryptoactifs dans la criminalité financière transnationale, tout en reflétant les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires dans la lutte contre ce type de crime. À mesure que l'enquête progresse, on s'attend à ce que plus de détails émergent, contribuant à révéler la complexité et les caractéristiques mondiales de la fraude financière moderne.
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GhostInTheChain
· 07-24 08:28
C'est bien que je sois maintenant en auto-custodie defi.
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DevChive
· 07-23 07:53
l'univers de la cryptomonnaie老人把pigeonsprendre les gens pour des idiots！
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SerLiquidated
· 07-23 07:39
Encore un emploi flexible qui a été frappé.
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PancakeFlippa
· 07-23 07:38
On ne peut pas échapper, que ce soit en transférant ou non !
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ApeWithAPlan
· 07-23 07:34
Oh là là, c'est vraiment trop arrogant.
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CryptoDouble-O-Seven
· 07-23 07:29
Encore les Russes et les vieux ? Évitez de toucher à ces deux endroits pour tout !
Le département de la justice des États-Unis a récemment pris des mesures pour saisir des cryptoactifs d'une valeur de 7,1 millions de dollars, ces actifs étant liés à une affaire de fraude transnationale dans les investissements en pétrole et en gaz. Cette affaire révèle comment les criminels utilisent le chiffrement pour dissimuler des gains illégaux de manière complexe.
Le bureau du procureur de Seattle a lancé une procédure civile visant à récupérer une partie des fonds obtenus grâce à ce plan d'escroquerie entre juin 2022 et juillet 2024. Le montant impliqué est estimé à 97 millions de dollars.
Le procureur adjoint Miller a déclaré que le suspect avait habilement utilisé plusieurs comptes de cryptoactifs pour transférer des gains illégaux, dans le but d'échapper aux sanctions légales. Les titulaires de ces comptes seraient originaires de Russie et du Nigeria, et ils auraient utilisé les fonds des victimes pour acheter des cryptoactifs, transférant une partie des fonds vers des échanges dans leur pays.
Une enquête montre que les escrocs trompent les investisseurs en inventant un projet d'investissement dans une installation de stockage de réservoirs pétroliers à haut rendement. Une fois que la victime a effectué le virement, les escrocs coupent tout contact. Actuellement, les pertes des victimes confirmées s'élèvent à 17,9 millions de dollars.
Dans cette affaire complexe de crime transnational, au moins une personne a été inculpée pour avoir prétendument aidé au blanchiment d'argent. Un suspect nommé Jeffrey Ouyang a été accusé en août 2024 d'avoir obtenu d'importants fonds illégaux grâce à ce stratagème frauduleux. Il est accusé d'avoir utilisé ces fonds pour acheter des cryptoactifs tels que des bitcoins, des jetons Tether, de l'USDC et de l'Ethereum, et d'avoir transféré la majorité vers la plateforme d'échange Binance. Au moment de l'arrestation d'Ouyang, les autorités américaines ont saisi près de 2,3 millions de dollars de son compte bancaire.
Cette affaire met en lumière le rôle des cryptoactifs dans la criminalité financière transnationale, tout en reflétant les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires dans la lutte contre ce type de crime. À mesure que l'enquête progresse, on s'attend à ce que plus de détails émergent, contribuant à révéler la complexité et les caractéristiques mondiales de la fraude financière moderne.