La Russie a-t-elle transformé le marché florissant des cryptomonnaies du Kirghizistan en une porte dérobée pour déplacer des fonds ? Un nouveau rapport éclaire comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions.
Résumé
TRM Labs dit que les plateformes d'échange de cryptomonnaies basées au Kirghizistan aident les réseaux russes à rediriger des fonds.
L'industrie des cryptomonnaies du Kirghizistan prospère avec des milliards en transactions, mais un contrôle faible la rend vulnérable aux abus.
Le stablecoin adossé au rouble russe A7A5 et les VASP de façade liés aux groupes sanctionnés sont au cœur de ce réseau croissant d'évasion des sanctions.
Selon TRM Labs, l'industrie des cryptomonnaies au Kirghizistan a explosé, passant de presque rien à des milliards d'activités depuis l'adoption de sa loi "sur les actifs virtuels" en 2022. En octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), les plateformes licenciées enregistrant 4,2 milliards de dollars de transactions rien que dans les sept premiers mois de 2024.
Mais avec la surveillance relativement faible de la région sur l'industrie locale, la croissance rapide en a fait une base attrayante pour les entités cherchant à contourner les sanctions.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies kirghizes sous surveillance
Le rapport de TRM Labs pointe vers les plateformes d'échange Grinex et Meer, qui ont émergé au Kirghizistan peu après que les forces de l'ordre américaines aient perturbé Garantex en Russie en mars 2025.
L'analyse on-chain suggère que les deux entreprises, soupçonnées d'être des successeurs, ont utilisé une infrastructure de portefeuille et des modèles de transaction similaires à ceux de Garantex, aidant les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5, un stablecoin lié au rouble russe qui est depuis longtemps sous surveillance.
Répartition des volumes de cryptomonnaies illicites circulant à travers les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan, selon TRM LabsCrypto.news a rapporté plus tôt en juin qu'une recherche de FT a révélé que le stablecoin A7A5 a discrètement déplacé des milliards depuis son lancement, et a des liens avec des entités sanctionnées qui suggèrent qu'il pourrait faire partie d'efforts plus larges pour contourner les sanctions occidentales et faciliter les paiements transfrontaliers pour les entités russes.
Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée liée à des portefeuilles associés au groupe Rusich, une organisation paramilitaire russe sanctionnée. Beaucoup de ces plateformes affichent également des signes d'être des sociétés-écrans, y compris des adresses d'enregistrement identiques, des fondateurs communs et des informations de contact recyclées, suggérant un contrôle illicite coordonné ou partagé.
Pourquoi le Kirghizistan doit renforcer les contrôles
TRM Labs avertit que bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, un manque de surveillance laisse la porte grande ouverte
Sans des contrôles plus stricts sur les inscriptions des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écrans, les réseaux financiers de la Russie continueront à exploiter l'infrastructure cryptographique du pays.
Si elles ne sont pas traitées, des tactiques similaires pourraient également se répandre en Kazakhstan et en Ouzbékistan voisins, qui mettent déjà en œuvre des réglementations favorables aux cryptomonnaies, sapant ainsi les sanctions internationales.
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Comment la Russie utilise le marché des cryptomonnaies du Kirghizistan pour contourner les sanctions : rapport
La Russie a-t-elle transformé le marché florissant des cryptomonnaies du Kirghizistan en une porte dérobée pour déplacer des fonds ? Un nouveau rapport éclaire comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions.
Résumé
Selon TRM Labs, l'industrie des cryptomonnaies au Kirghizistan a explosé, passant de presque rien à des milliards d'activités depuis l'adoption de sa loi "sur les actifs virtuels" en 2022. En octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), les plateformes licenciées enregistrant 4,2 milliards de dollars de transactions rien que dans les sept premiers mois de 2024.
Mais avec la surveillance relativement faible de la région sur l'industrie locale, la croissance rapide en a fait une base attrayante pour les entités cherchant à contourner les sanctions.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies kirghizes sous surveillance
Le rapport de TRM Labs pointe vers les plateformes d'échange Grinex et Meer, qui ont émergé au Kirghizistan peu après que les forces de l'ordre américaines aient perturbé Garantex en Russie en mars 2025.
L'analyse on-chain suggère que les deux entreprises, soupçonnées d'être des successeurs, ont utilisé une infrastructure de portefeuille et des modèles de transaction similaires à ceux de Garantex, aidant les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5, un stablecoin lié au rouble russe qui est depuis longtemps sous surveillance.
Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée liée à des portefeuilles associés au groupe Rusich, une organisation paramilitaire russe sanctionnée. Beaucoup de ces plateformes affichent également des signes d'être des sociétés-écrans, y compris des adresses d'enregistrement identiques, des fondateurs communs et des informations de contact recyclées, suggérant un contrôle illicite coordonné ou partagé.
Pourquoi le Kirghizistan doit renforcer les contrôles
TRM Labs avertit que bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, un manque de surveillance laisse la porte grande ouverte
Sans des contrôles plus stricts sur les inscriptions des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écrans, les réseaux financiers de la Russie continueront à exploiter l'infrastructure cryptographique du pays.
Si elles ne sont pas traitées, des tactiques similaires pourraient également se répandre en Kazakhstan et en Ouzbékistan voisins, qui mettent déjà en œuvre des réglementations favorables aux cryptomonnaies, sapant ainsi les sanctions internationales.