Selon des informations de CoinWorld, la Russie a-t-elle transformé le marché en plein essor des Cryptoactifs au Kirghizistan en une porte dérobée pour le transfert de fonds ? Un nouveau rapport révèle comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions. Selon les données de TRM Labs, depuis le passage de la loi sur les "actifs virtuels" en 2022, l'industrie des Cryptoactifs au Kirghizistan est passée d'une croissance proche de zéro à des activités de trading de plusieurs milliards de dollars. D'ici octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), et rien qu'au cours des sept premiers mois de 2024, les plateformes autorisées avaient enregistré un volume de transactions de 4,2 milliards de dollars. Cependant, en raison de la réglementation relativement faible de l'industrie locale, cette croissance rapide en fait une base idéale pour les entités cherchant à éviter les sanctions. Le rapport de TRM Labs pointe vers les plateformes d'échange Grinex et Meer, qui ont émergé au Kirghizistan peu après que les autorités américaines aient démantelé Garantex, un réseau russe, en mars 2025. L'analyse off-chain indique que ces deux entreprises, soupçonnées d'être des successeurs, utilisent une infrastructure de portefeuille et des modèles de transaction similaires à ceux de Garantex pour aider les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5 (une stablecoin liée au rouble russe, longtemps sous surveillance). Crypto.news a rapporté plus tôt en juin qu'une étude du Financial Times britannique montre qu'A7A5 a discrètement transféré des milliards de dollars depuis son lancement et est lié à des entités sanctionnées, ce qui suggère qu'elle pourrait faire partie d'efforts plus larges pour contourner les sanctions occidentales et permettre des paiements transfrontaliers pour les entités russes. Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée liée à des portefeuilles associés au groupe Rusich (une organisation paramilitaire russe sanctionnée). Beaucoup de ces plateformes montrent également des signes de sociétés écrans, y compris les mêmes adresses enregistrées, des fondateurs communs et des informations de contact répétées, ce qui indique un contrôle illégal coordonné ou commun. TRM Labs avertit que, bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, la réglementation faible a ouvert la porte. Si des contrôles plus stricts sur l'enregistrement des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écrans ne sont pas mises en œuvre, le réseau financier russe continuera à tirer parti de l'infrastructure des Cryptoactifs du pays. Si cela n'est pas résolu, des stratégies similaires pourraient également se répandre dans les pays voisins comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont déjà commencé à adopter une réglementation favorable aux Cryptoactifs, contrecarrant ainsi les sanctions internationales.
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Le rapport montre comment la Russie utilise le marché des Cryptoactifs du Kirghizistan pour contourner les sanctions.
Selon des informations de CoinWorld, la Russie a-t-elle transformé le marché en plein essor des Cryptoactifs au Kirghizistan en une porte dérobée pour le transfert de fonds ? Un nouveau rapport révèle comment les plateformes d'échange enregistrées au Kirghizistan aident les réseaux russes à contourner les sanctions. Selon les données de TRM Labs, depuis le passage de la loi sur les "actifs virtuels" en 2022, l'industrie des Cryptoactifs au Kirghizistan est passée d'une croissance proche de zéro à des activités de trading de plusieurs milliards de dollars. D'ici octobre 2024, les autorités avaient délivré 126 licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), et rien qu'au cours des sept premiers mois de 2024, les plateformes autorisées avaient enregistré un volume de transactions de 4,2 milliards de dollars. Cependant, en raison de la réglementation relativement faible de l'industrie locale, cette croissance rapide en fait une base idéale pour les entités cherchant à éviter les sanctions. Le rapport de TRM Labs pointe vers les plateformes d'échange Grinex et Meer, qui ont émergé au Kirghizistan peu après que les autorités américaines aient démantelé Garantex, un réseau russe, en mars 2025. L'analyse off-chain indique que ces deux entreprises, soupçonnées d'être des successeurs, utilisent une infrastructure de portefeuille et des modèles de transaction similaires à ceux de Garantex pour aider les utilisateurs russes à transférer des fonds via A7A5 (une stablecoin liée au rouble russe, longtemps sous surveillance). Crypto.news a rapporté plus tôt en juin qu'une étude du Financial Times britannique montre qu'A7A5 a discrètement transféré des milliards de dollars depuis son lancement et est lié à des entités sanctionnées, ce qui suggère qu'elle pourrait faire partie d'efforts plus larges pour contourner les sanctions occidentales et permettre des paiements transfrontaliers pour les entités russes. Une autre plateforme d'échange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), a été trouvée liée à des portefeuilles associés au groupe Rusich (une organisation paramilitaire russe sanctionnée). Beaucoup de ces plateformes montrent également des signes de sociétés écrans, y compris les mêmes adresses enregistrées, des fondateurs communs et des informations de contact répétées, ce qui indique un contrôle illégal coordonné ou commun. TRM Labs avertit que, bien que le Kirghizistan puisse être exploité plutôt que complice, la réglementation faible a ouvert la porte. Si des contrôles plus stricts sur l'enregistrement des VASP, des règles de propriété plus claires et des vérifications plus rigoureuses des sociétés écrans ne sont pas mises en œuvre, le réseau financier russe continuera à tirer parti de l'infrastructure des Cryptoactifs du pays. Si cela n'est pas résolu, des stratégies similaires pourraient également se répandre dans les pays voisins comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont déjà commencé à adopter une réglementation favorable aux Cryptoactifs, contrecarrant ainsi les sanctions internationales.