Guide anti-fraude Web3 : protégez la sécurité de vos actifs numériques

Dans le contexte d'une économie numérique en plein essor, les cryptomonnaies et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités présente également diverses fraudes et menaces à la sécurité des actifs. Pour aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce guide « Web3 contre la fraude », qui analyse en profondeur les méthodes de fraude que les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent rencontrer à différentes étapes, et les décompose en s'appuyant sur des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.

Ce guide abordera six grands thèmes de manière progressive : de l'identification des sources d'information aux pièges de la gestion des actifs, des pièges financiers lors des transactions à la fraude par phishing, en passant par les Crypto Drainer à la fin de la chaîne de fraude et les escroqueries sur les transactions de gré à gré qui peuvent survenir lors du retrait de fonds, nous allons tout révéler.

Méfiez-vous des sources d'informations non fiables

De nombreux investisseurs découvrent souvent les concepts liés aux crypto-monnaies pour la première fois par le biais de réseaux sociaux, de plateformes de médias sociaux ou de communautés en ligne. Ces plateformes offrent des informations de qualité variable, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer des informations précieuses parmi un grand bruit et des rumeurs, ce qui rend encore plus difficile pour les investisseurs novices de distinguer le vrai du faux. Les malfaiteurs exploitent souvent cette barrière d'information pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la déformation ou la fabrication de faits, le vol de clés de compte, ou l'obtention frauduleuse de droits d'accès au compte.

Les investisseurs doivent être vigilants face aux méthodes de fraude telles que les codes QR de courtes vidéos, les réseaux sociaux et les arnaques émotionnelles qui semblent inoffensives mais cachent des risques. Ces techniques exploitent souvent la curiosité, le sentiment de confiance et les besoins émotionnels des gens pour piéger les investisseurs. Ce guide vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être trompé dès le départ.

Méthodes correctes de gestion des actifs

Contrairement aux systèmes de comptes centralisés des plateformes traditionnelles Web2, les infrastructures Web3 telles que les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les droits d'accès des utilisateurs, et n'ont pas non plus les fonctionnalités courantes des logiciels Internet traditionnels telles que la déconnexion, le changement de lien ou la récupération des informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, ils perdront définitivement le contrôle de leur identité sur la chaîne, ou risqueront de se faire voler leurs actifs en raison d'une fuite.

Certains individus malintentionnés exploitent l'inexpérience des investisseurs en matière de portefeuilles blockchain pour escroquer des phrases de récupération, des clés privées ou des droits d'accès au portefeuille par divers moyens, afin de voler des actifs. Ce guide révélera des arnaques courantes telles que les applications de faux portefeuilles, la fraude par signatures multiples, les arnaques par autorisation, les escroqueries par faux service client, et la fraude sur les manuels de portefeuilles matériels.

Points à considérer lors de l'échange de crypto-monnaies

De nombreux investisseurs sont facilement attirés par la promesse de rendements extrêmement élevés, pensant à tort qu'il existe des projets d'investissement dans le marché des cryptomonnaies offrant des rendements annuels durables supérieurs à 50 %, ou croyant que le fait de déposer des stablecoins inutilisés dans un "pool minier" permettra de réaliser des bénéfices stables. Ces idées sont souvent dangereuses.

Ce guide vous expliquera des cas concrets et la vérité derrière les arnaques de plateformes de trading à haut rendement, les fraudes en lien avec le Pi Xiu Coin, les arnaques de faux pools miniers, les activités de chaînes publiques de faux échanges, et les arnaques de retrait de liquidités.

La menace du phishing

Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs ciblent le domaine des crypto-monnaies.

Le empoisonnement d'adresse, les tokens publicitaires et les fausses informations de retrait sont trois méthodes courantes de fraude en ligne visant les actifs numériques, ce guide en discutera en détail.

Crypto Drainer : une menace émergente

Drainer est un logiciel malveillant conçu spécifiquement pour vider illégalement des portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est loué par ses développeurs, permettant à quiconque de payer pour utiliser cet outil malveillant.

Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de cryptomonnaies populaires, modifiant un code spécifique pour obtenir les phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un panneau de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou les adresses des victimes avec une signature multiple.

Risques des transactions de gré à gré

Dans certaines régions, le commerce de gré à gré (OTC) est le moyen le plus couramment utilisé par les investisseurs en cryptomonnaies pour convertir des devises fiduciaires en actifs numériques. Ces transactions peuvent se produire dans divers scénarios tels que des plateformes centralisées, des groupes en ligne ou hors ligne, mais peu importe le contexte, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris des escroqueries en devises fiduciaires, des escroqueries de fonds cryptographiques et même des menaces à la sécurité personnelle.

Ce guide énumère quelques techniques de fraude courantes, telles que la fraude par des agents d'échange, la fraude lors de transactions hors ligne et la fraude par signatures multiples hors ligne.

Conclusion

Le secteur Web3 présente des barrières d'entrée élevées, notamment la compréhension des principes techniques, l'utilisation des infrastructures et l'obtention d'informations précises. Les novices, qui font preuve d'une confiance aveugle et ignorent ces obstacles, tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce guide, nous avons énuméré quelques conseils de sécurité ainsi que les mesures à prendre par les victimes après avoir été escroquées.

Il est important de souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger. Nous vous encourageons à considérer ce guide comme un point de départ, à explorer et à mettre à jour vos connaissances afin de mieux protéger la sécurité de vos actifs numériques.