Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés. Ce couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est actuellement en train de comparaître en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès de blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies. Les tenants et aboutissants de cette affaire méritent que nous nous y attardions.
Chronologie des événements
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins à partir d'une certaine plateforme d'échange.
Avril 2021 : le FBI a arrêté Roman Sterlingov, l'un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptomonnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de ces plateformes ont plaidé coupables.
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 bitcoins
Février 2022 : Le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Les deux personnes ont plaidé coupables et ont été reconnues coupables de vol.
Le couple de Liechtenstein a déclaré qu'ils pouvaient accéder à long terme au système d'une certaine bourse et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré en tant que témoin :
Ils ont utilisé un service de mélange de pièces environ 10 fois pour le blanchiment de capitaux.
Il a ensuite opté pour un autre service de mélange qu'il considérait comme meilleur.
Le service de mixage ne représente qu'une petite partie de ses activités de blanchiment de capitaux.
La plupart des fonds sont déposés dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur de la plateforme de mélange de pièces, il ne connaît pas l'autre partie.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme de mélange de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé des détails sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il est à noter que plusieurs mélangeurs de chiffrement sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'une plateforme de mélange de monnaies pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour ce type d'événements, les mesures suivantes peuvent être prises pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux :
Respect strictement les réglementations KYC et AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir la conformité aux réglementations applicables.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération sectorielle : Maintenir une collaboration étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
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gas_fee_therapy
· Il y a 19h
Ce salaud a effectivement plaidé coupable en premier.
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GateUser-00be86fc
· Il y a 19h
Est-ce que tu es vraiment en train de nourrir ici ?
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SelfMadeRuggee
· Il y a 19h
Se rendre est pour manger un piège, n'est-ce pas ?
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MEVSandwich
· Il y a 19h
Attraper quelqu'un et commencer à dénoncer les autres ?
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GasFeeLover
· Il y a 19h
Comment est-il devenu témoin alors qu'il était clairement complice ?
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EyeOfTheTokenStorm
· Il y a 19h
D'un point de vue technique, ce n'est même pas conforme à Binance, je suis mort de rire, 45 milliards ne peuvent pas être blanchis.
Le principal accusé dans l'affaire du vol de 4,5 milliards d'actifs chiffrés est devenu témoin dans un procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés. Ce couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein est actuellement en train de comparaître en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès de blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies. Les tenants et aboutissants de cette affaire méritent que nous nous y attardions.
Chronologie des événements
Le couple de Liechtenstein a déclaré qu'ils pouvaient accéder à long terme au système d'une certaine bourse et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré en tant que témoin :
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme de mélange de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement d'activités illégales sur le marché du dark web.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé des détails sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il est à noter que plusieurs mélangeurs de chiffrement sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'une plateforme de mélange de monnaies pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour ce type d'événements, les mesures suivantes peuvent être prises pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux :
Respect strictement les réglementations KYC et AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir la conformité aux réglementations applicables.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération sectorielle : Maintenir une collaboration étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.