Analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des Cryptoactifs à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, nous avons réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptographiques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des Cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population d'Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
Demande de paiements transfrontaliers forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est élevé, et les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de fonds.
Analyse d'échantillons et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes.
L'association avec des activités illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi un lien indirect avec des activités illégales, portant le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions financières liés à des activités illégales, de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds d'activités illégales et des risques
Typologie des adresses d'activités illégales
Nous classerons les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Bureau de change clandestin : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des maisons de change clandestines, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été transférés sur une plateforme de fraude.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment d'argent.
Flux de fonds des plateformes sous sanctions
Proportion des flux de fonds entrants sur les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant même deux fois supérieur à celui des fonds dirigés vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds entrants vers les plateformes sous sanctions. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a ajouté cette plateforme à la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet répressif efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Anonymat des cryptoactifs et haute liquidité : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être masqués par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des Cryptoactifs dans les pays de l'Asie du Sud-Est ne sont pas encore complètes, ce qui augmente le risque de flux de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des Cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui laisse de la place pour les flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui attire de nombreux individus malintentionnés à en faire leur base, principalement pour inciter les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées rencontrent souvent des difficultés à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison de limitations techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données des transactions, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer le mécanisme de régulation : Les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des monnaies virtuelles clair en fonction des situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Accroître l'effort d'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques sur la chaîne, renforcent leur capacité à identifier les fonds illégaux et leur conscience des mesures de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des méthodes telles que l'analyse de Big Data et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter précisément contre les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de portefeuilles et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, continue de faire face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec tous les secteurs, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité, et en promouvant l'innovation des moyens techniques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la blockchain, favorisant ainsi le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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ILCollector
· Il y a 16h
Il est temps de se faire prendre pour des cons.
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ForkMaster
· Il y a 16h
Les petites escroqueries de Xiao Hei ont été repérées !
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BtcDailyResearcher
· Il y a 16h
Encore un rapport d'auto-régulation de ce type ?
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GhostAddressMiner
· Il y a 16h
Attendez de voir le chemin de migration des fonds off-chain, c'est là que se trouve la vérité.
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StakeWhisperer
· Il y a 17h
C'est le désordre, ceux qui achètent savent ce qu'ils font.
Analyse des risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresses associées à des activités illégales
Analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des Cryptoactifs à l'échelle mondiale, le nombre d'utilisateurs de crypto dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, nous avons réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptographiques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des Cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportements des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population d'Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région a rapidement augmenté, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
Demande de paiements transfrontaliers forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est élevé, et les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité dans le flux de fonds.
Analyse d'échantillons et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi un lien indirect avec des activités illégales, portant le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions financières liés à des activités illégales, de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds d'activités illégales et des risques
Nous classerons les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment d'argent.
Flux de fonds des plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement associés à des activités illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant même deux fois supérieur à celui des fonds dirigés vers des maisons de change clandestines, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds entrants vers les plateformes sous sanctions. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a ajouté cette plateforme à la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet répressif efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Anonymat des cryptoactifs et haute liquidité : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être masqués par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des Cryptoactifs dans les pays de l'Asie du Sud-Est ne sont pas encore complètes, ce qui augmente le risque de flux de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des Cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui laisse de la place pour les flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui attire de nombreux individus malintentionnés à en faire leur base, principalement pour inciter les étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées rencontrent souvent des difficultés à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison de limitations techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données des transactions, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer le mécanisme de régulation : Les gouvernements de chaque pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des monnaies virtuelles clair en fonction des situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Accroître l'effort d'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques sur la chaîne, renforcent leur capacité à identifier les fonds illégaux et leur conscience des mesures de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité en chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des méthodes telles que l'analyse de Big Data et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter précisément contre les mouvements de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de portefeuilles et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, continue de faire face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec tous les secteurs, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité, et en promouvant l'innovation des moyens techniques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la blockchain, favorisant ainsi le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.