Un étudiant indien, Shaurya Singh (23 ans), a été refusé sous caution en lien avec une escroquerie en cryptomonnaie d'une valeur de 3,81 crore de roupies (environ 457.000 USD). Singh, étudiant en première année dans le domaine des applications informatiques à Nagapur, est accusé d'avoir aidé le suspect Sudhir Palande en transportant des outils criminels tels que des chèques, des cartes SIM, des cartes ATM, tout en louant un compte COINCDX et en utilisant un compte bancaire pour payer le groupe d'escrocs. Singh a reçu au moins 500 USDT de ce groupe.
L'incident se déroule dans un contexte de criminalité liée aux crypto-monnaies en augmentation en Inde et en Asie du Sud-Est. L'Agence d'application de la loi indienne (ED) étend son enquête sur un réseau de fraude transfrontalière, après que le Cambodge a arrêté plus de 3 000 suspects. L'ED a arrêté 8 personnes liées au blanchiment d'argent et aux entreprises fantômes, s'engageant à traiter sévèrement toute infraction.
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Un étudiant indien a été placé en détention en lien avec une escroquerie en cryptomonnaie de 457 000 dollars.
Un étudiant indien, Shaurya Singh (23 ans), a été refusé sous caution en lien avec une escroquerie en cryptomonnaie d'une valeur de 3,81 crore de roupies (environ 457.000 USD). Singh, étudiant en première année dans le domaine des applications informatiques à Nagapur, est accusé d'avoir aidé le suspect Sudhir Palande en transportant des outils criminels tels que des chèques, des cartes SIM, des cartes ATM, tout en louant un compte COINCDX et en utilisant un compte bancaire pour payer le groupe d'escrocs. Singh a reçu au moins 500 USDT de ce groupe.
L'incident se déroule dans un contexte de criminalité liée aux crypto-monnaies en augmentation en Inde et en Asie du Sud-Est. L'Agence d'application de la loi indienne (ED) étend son enquête sur un réseau de fraude transfrontalière, après que le Cambodge a arrêté plus de 3 000 suspects. L'ED a arrêté 8 personnes liées au blanchiment d'argent et aux entreprises fantômes, s'engageant à traiter sévèrement toute infraction.