Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de USDT dans des portefeuilles externes auto-gérés liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto-monnaies, OKX, et le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie romantique mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
Selon Tether, cette mesure représente le gel le plus vaste de stablecoins de l'histoire.
C'est aussi un indicateur de la transparence des transactions blockchain, et comment elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences d'application de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de maintien de l'ordre mondiales et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
“Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'utilisation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie.”
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences de maintien de l'ordre. En 2021, il a été condamné à une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient alors que le secteur de la cryptomonnaie fait l'objet d'un contrôle continu de la part des agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, le plus grand échange au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent sans licence et de violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les énormes avantages de faire partie du système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether gèle volontairement 225 millions de dollars en USDT volés – Le plus grand gel d'USDT de l'histoire
Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de USDT dans des portefeuilles externes auto-gérés liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, cela faisait partie d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto-monnaies, OKX, et le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie romantique mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
C'est aussi un indicateur de la transparence des transactions blockchain, et comment elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences d'application de la loi américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de maintien de l'ordre mondiales et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
“Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'utilisation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes les plus élevées d'intégrité dans l'industrie.”
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences de maintien de l'ordre. En 2021, il a été condamné à une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient alors que le secteur de la cryptomonnaie fait l'objet d'un contrôle continu de la part des agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, le plus grand échange au monde, a récemment été condamné à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent sans licence et de violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les énormes avantages de faire partie du système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen.
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