La Haute Cour fédérale de Lagos, au Nigéria, a condamné un homme à cinq ans de prison pour avoir blanchi les produits de la cybercriminalité à travers des cryptomonnaies, des devises étrangères et des biens immobiliers.
Cette dernière condamnation fait partie des efforts d'application plus larges de l'EFCC Nigeria contre non-conformité avec le :
Loi de 2022 sur la prévention et l'interdiction du blanchiment d'argent (
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )AML/CFT( réglementations sous le cadre du Groupe d'action financière )FATF(, ciblant particulièrement les entreprises et professions non financières désignées )DNFBPs( – y compris les entreprises d'actifs cryptographiques.
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CRYPTO CRIME | Un tribunal nigérian condamne un homme à 5 ans de prison pour blanchiment de capitaux via Crypto
La Haute Cour fédérale de Lagos, au Nigéria, a condamné un homme à cinq ans de prison pour avoir blanchi les produits de la cybercriminalité à travers des cryptomonnaies, des devises étrangères et des biens immobiliers.
Cette dernière condamnation fait partie des efforts d'application plus larges de l'EFCC Nigeria contre non-conformité avec le :
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