Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de tokens USDT dans des portefeuilles externes en auto-garde liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, il s'agissait d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto-monnaies OKX et le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie amoureuse mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
Selon Tether, cette décision représente le gel de stablecoins le plus étendu de l'histoire.
C'est également un indicateur de la transparence des transactions sur blockchain et de la manière dont elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences de law enforcement américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de maintien de l'ordre mondiales et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
"Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes d'intégrité les plus élevées dans l'industrie."
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, il a été frappé d'une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du Procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient dans un contexte de contrôle continu du secteur des cryptomonnaies par les agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse au monde, a récemment été condamnée à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent non autorisée et de violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les énormes avantages d'appartenir au système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether gèle volontairement 225 millions de dollars en USDT volés – Le plus grand gel d'USDT de l'histoire
Tether a annoncé le gel d'environ 225 millions de tokens USDT dans des portefeuilles externes en auto-garde liés à un syndicat international de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Selon Tether, il s'agissait d'une enquête en collaboration avec l'échange de crypto-monnaies OKX et le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Le groupe en question serait responsable d'une escroquerie amoureuse mondiale de type « pig butchering ».
De plus, l'enquête a utilisé des outils de la société d'analyse blockchain, Chainalysis.
C'est également un indicateur de la transparence des transactions sur blockchain et de la manière dont elles peuvent servir de puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, établissant un précédent significatif pour l'industrie. Selon Tether, lors d'une enquête de plusieurs mois, les agences de law enforcement américaines, y compris le DOJ, ont été alertées de manière proactive sur l'emplacement des fonds illicites en analysant le flux de ces fonds à travers la blockchain.
« Grâce à un engagement proactif avec les agences de maintien de l'ordre mondiales et notre engagement envers la transparence, Tether vise à établir une nouvelle norme de sécurité dans l'espace crypto », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.
"Notre récente assistance au Département de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécurisé. Nous croyons en l'exploitation de la technologie et des relations, comme notre collaboration avec OKX, pour aborder de manière proactive les activités illicites et maintenir les normes d'intégrité les plus élevées dans l'industrie."
Tether, qui reste le plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 88,7 milliards de dollars, a par le passé été l'objet d'un examen minutieux de la part des agences d'application de la loi. En 2021, il a été frappé d'une amende de 18,5 millions de dollars par le bureau du Procureur général de New York en raison d'un manque de transparence concernant ses actifs.
L'annonce de l'entreprise intervient dans un contexte de contrôle continu du secteur des cryptomonnaies par les agences d'application de la loi aux États-Unis. Binance, la plus grande bourse au monde, a récemment été condamnée à une amende de 4 milliards de dollars pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent, de transmission d'argent non autorisée et de violations des sanctions.
« Si les échanges de monnaies virtuelles et les entreprises de technologie financière souhaitent réaliser les énormes avantages d'appartenir au système financier américain et de servir les clients américains, ils doivent respecter les règles. Et s'ils ne le font pas, le gouvernement américain agira », a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen.
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