Otoritas AS telah menuntut 12 terdakwa tambahan dalam konspirasi RICO yang luas yang melibatkan lebih dari $263 juta dalam pencurian cryptocurrency, pencucian uang, dan invasi rumah yang terkoordinasi, menurut dakwaan yang ditingkatkan yang dibuka minggu ini.
DOJ: Rangkaian Kejahatan Kripto Mencuci $263M melalui Pencampur, Peel Chains, Tas Hermès Birkin, dan Pengiriman Uang Tunai Boneka
Indictment yang diumumkan oleh Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Agen Khusus FBI Sean Ryan, dan Agen Khusus Eksekutif IRS-CI Kareem A. Carter, menuduh kelompok tersebut—yang terdiri dari warga negara AS dan asing—atas kejahatan termasuk pemerasan, penipuan melalui telekomunikasi, dan penghalangan keadilan. Perusahaan yang diduga ini, yang aktif dari Oktober 2023 hingga Maret 2025, berasal dari koneksi yang dibuat di platform permainan online.
Anggota dilaporkan memegang peran khusus, termasuk peretas yang diduga mencuri database cryptocurrency, "penelepon" yang menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban, dan pencuri yang secara fisik mencuri dompet perangkat keras, klaim pejabat penegak hukum.
Jaksa lebih lanjut bersikeras bahwa kelompok tersebut mencuci hasil melalui mixer cryptocurrency, "peel chains," dan perusahaan cangkang, mengalirkan dana ke dalam sewa mewah, jet pribadi, dan 28 mobil eksotis senilai hingga $3,8 juta masing-masing. Dakwaan merinci pengeluaran mewah, termasuk $4 juta di klub malam, $500.000 untuk jam tangan, dan tas Hermès Birkin yang dikirimkan kepada rekan-rekan.
Satu pencurian pada Agustus 2024 diduga menjaring 4.100 bitcoin ($230 juta pada saat itu, sekarang bernilai $423 million) dari korban Washington, DC. Dalam contoh lain, anggota membobol rumah di New Mexico untuk mencuri dompet perangkat keras sambil memantau lokasi korban melalui iCloud. Dua tersangka masih buron di Dubai, sementara yang lain ditangkap di California minggu ini.
DOJ menuduh para rekan konspirator melanjutkan operasi pasca-penangkapan, termasuk menggunakan mainan boneka untuk mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini, yang dituntut oleh Asisten Jaksa AS Kevin Rosenberg, melibatkan kolaborasi antara kantor FBI di Washington, Los Angeles, dan Miami. Jika terpidana, terdakwa menghadapi hukuman berdasarkan pedoman federal.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Gang Siber Menghabiskan $4Juta untuk Klub Malam, $9Juta untuk Mobil Eksotis dalam Penipuan Kripto $263Juta, Kata DOJ
Otoritas AS telah menuntut 12 terdakwa tambahan dalam konspirasi RICO yang luas yang melibatkan lebih dari $263 juta dalam pencurian cryptocurrency, pencucian uang, dan invasi rumah yang terkoordinasi, menurut dakwaan yang ditingkatkan yang dibuka minggu ini.
DOJ: Rangkaian Kejahatan Kripto Mencuci $263M melalui Pencampur, Peel Chains, Tas Hermès Birkin, dan Pengiriman Uang Tunai Boneka
Indictment yang diumumkan oleh Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Agen Khusus FBI Sean Ryan, dan Agen Khusus Eksekutif IRS-CI Kareem A. Carter, menuduh kelompok tersebut—yang terdiri dari warga negara AS dan asing—atas kejahatan termasuk pemerasan, penipuan melalui telekomunikasi, dan penghalangan keadilan. Perusahaan yang diduga ini, yang aktif dari Oktober 2023 hingga Maret 2025, berasal dari koneksi yang dibuat di platform permainan online.
Anggota dilaporkan memegang peran khusus, termasuk peretas yang diduga mencuri database cryptocurrency, "penelepon" yang menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban, dan pencuri yang secara fisik mencuri dompet perangkat keras, klaim pejabat penegak hukum.
Jaksa lebih lanjut bersikeras bahwa kelompok tersebut mencuci hasil melalui mixer cryptocurrency, "peel chains," dan perusahaan cangkang, mengalirkan dana ke dalam sewa mewah, jet pribadi, dan 28 mobil eksotis senilai hingga $3,8 juta masing-masing. Dakwaan merinci pengeluaran mewah, termasuk $4 juta di klub malam, $500.000 untuk jam tangan, dan tas Hermès Birkin yang dikirimkan kepada rekan-rekan.
Satu pencurian pada Agustus 2024 diduga menjaring 4.100 bitcoin ($230 juta pada saat itu, sekarang bernilai $423 million) dari korban Washington, DC. Dalam contoh lain, anggota membobol rumah di New Mexico untuk mencuri dompet perangkat keras sambil memantau lokasi korban melalui iCloud. Dua tersangka masih buron di Dubai, sementara yang lain ditangkap di California minggu ini.
DOJ menuduh para rekan konspirator melanjutkan operasi pasca-penangkapan, termasuk menggunakan mainan boneka untuk mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini, yang dituntut oleh Asisten Jaksa AS Kevin Rosenberg, melibatkan kolaborasi antara kantor FBI di Washington, Los Angeles, dan Miami. Jika terpidana, terdakwa menghadapi hukuman berdasarkan pedoman federal.