Menurut laporan Jinse Finance, pada 13 Agustus, Kantor Kejaksaan Federal di Northern California AS mengumumkan bahwa sebuah kasus penipuan pembayaran besar-besaran yang melibatkan pencucian uang aset kripto telah dipecahkan. Jaksa menuduh 8 tersangka telah mengakses sistem akun platform layanan belanja mobile melalui metode phishing, menggunakan pesanan palsu dan kartu pembayaran digital untuk menarik dana, kemudian mengonversinya menjadi aset kripto dengan membeli kartu hadiah untuk pencucian uang, dan akhirnya menukar dana tersebut menjadi dolar. Jumlah uang yang terlibat melebihi 1 juta dolar.
Semua terdakwa telah ditangkap dan diberikan jaminan, dan akan diadili pada 25 Agustus di Pengadilan Distrik Federal Oakland.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Amerika Serikat membongkar kasus penipuan pembayaran senilai jutaan dolar, yang melibatkan pencucian uang aset kripto.
Menurut laporan Jinse Finance, pada 13 Agustus, Kantor Kejaksaan Federal di Northern California AS mengumumkan bahwa sebuah kasus penipuan pembayaran besar-besaran yang melibatkan pencucian uang aset kripto telah dipecahkan. Jaksa menuduh 8 tersangka telah mengakses sistem akun platform layanan belanja mobile melalui metode phishing, menggunakan pesanan palsu dan kartu pembayaran digital untuk menarik dana, kemudian mengonversinya menjadi aset kripto dengan membeli kartu hadiah untuk pencucian uang, dan akhirnya menukar dana tersebut menjadi dolar. Jumlah uang yang terlibat melebihi 1 juta dolar. Semua terdakwa telah ditangkap dan diberikan jaminan, dan akan diadili pada 25 Agustus di Pengadilan Distrik Federal Oakland.