Laporan yang diterbitkan oleh lembaga intelijen keuangan Nepal menunjukkan bahwa Mata Uang Kripto secara luas digunakan untuk penipuan daring di Nepal, meskipun Perdagangan Mata Uang Digital dilarang di negara tersebut. Para penipu sering mentransfer dana ilegal ke Mata Uang Kripto untuk menghindari pengawasan, membuatnya sulit bagi otoritas untuk melacak dan mengembalikan dana. Selain itu, semakin banyak warga Nepal yang menjadi korban penipuan Mata Uang Kripto. Lembaga intelijen keuangan mendesak untuk meningkatkan pemeriksaan transaksi enkripsi, serta melatih Institusi Keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan tanda bahaya.