Penyedia layanan pertukaran uang virtual terbesar di Taiwan, "Bitshine", dikabarkan bekerja sama dengan kelompok penipuan untuk pencucian uang, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai ratusan juta, mengguncang komunitas blockchain dan Komisi Keuangan Dewan Legislatif. Otoritas Keuangan segera memulai tindakan pemeriksaan terbesar dalam sejarah terhadap penyedia layanan aset virtual (VASP), yang diperkirakan akan memeriksa semua 12 penyedia VASP yang belum diperiksa sebelum akhir tahun ini, serta memperkuat pengawasan terhadap AML dan penipuan.
Koin Siang Teknologi diduga menjadi kelompok penipuan "jalur pencucian uang", polisi menguasai arus dana ratusan juta.
Menurut penyelidikan awal dari kepolisian, Pencucian Uang di perusahaan Bixiang Technology diduga berkolusi dengan sindikat penipuan, mengumpulkan uang tunai dari korban dan kemudian mengubahnya menjadi Uang Virtual untuk membantu pencucian uang. Diketahui bahwa sindikat akan meminta korban untuk pergi ke toko Bixiang untuk membeli koin virtual yang ditentukan, diduga telah berkomplot sebelumnya, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai ratusan juta, kasus ini menarik perhatian tinggi dari Komisi Keuangan di Dewan Legislatif.
Pemeriksaan besar-besaran terhadap uang telah dimulai, 12 VASP telah diperiksa semuanya tahun ini.
Wakil Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan, Kuo Wenlong, menyatakan bahwa pada tahun 2025, akan dilakukan pemeriksaan proyek terhadap 12 VASP yang belum menyelesaikan pemeriksaan keuangan. Ini adalah tindakan pemeriksaan keuangan terbesar dalam satu tahun yang pernah ada. Proyek utama mencakup pencegahan pencucian uang, penanggulangan terorisme, anti penyebaran senjata, perlindungan konsumen, dan pencegahan penipuan, dengan tujuan untuk memperkuat intensitas dan transparansi pengawasan industri uang virtual secara keseluruhan.
Tinjauan Situasi VASP: Total 31 terdaftar, 10 telah diperiksa keuangan
Hingga saat ini, sudah ada 21 penyedia layanan aset virtual (VASP) yang menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah melakukan pendaftaran resmi, sementara 10 penyedia baru juga telah mengajukan permohonan, total menjadi 31 penyedia. Guo Wenlong menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, pemeriksaan terhadap 10 VASP telah selesai, di mana 2 di antaranya tidak memperpanjang pendaftaran VASP, sehingga penyedia yang masih perlu diperiksa tersisa 13. Pada 28 April, Otoritas Jasa Keuangan telah memulai audit terhadap koin teknologi, dan sisa 12 penyedia diharapkan akan menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum akhir tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekurangan dalam pemeriksaan keuangan sering terjadi, ACE, MaiCoin, dan Bito semua dikenakan sanksi.
Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap 4 VASP dengan volume bisnis terbesar, dan pada tahun 2024 memeriksa 6 VASP lainnya, total 10 VASP diperiksa, semuanya ditemukan memiliki pelanggaran terkait pencegahan pencucian uang. Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan juga memberlakukan sanksi secara menyeluruh:
ACE 王牌交易所 (kemudian berganti nama menjadi RunTong Digital Innovation) dikenakan denda tertinggi, mencapai 1,52 juta.
MaiCoin (Teknologi Kekayaan Modern) dan Bito masing-masing didenda 1,5 juta.
Koin Rybit juga didenda sebesar 1.020.000 yuan
Total denda yang dikenakan kepada empat perusahaan mencapai 5,54 juta New Taiwan Dollar.
(Komisi Pengawas Keuangan Taiwan kembali bertindak! MaiCoin dan koin托 memiliki kekurangan dalam pencegahan Pencucian Uang, masing-masing dikenakan denda 1,5 juta NT$)
Pelaku penipuan dikeluarkan, Runtong dan Koin Impian keduanya didiskualifikasi.
Di antara mereka, Runtong Digital Innovation (sebelumnya ACE) tidak hanya didenda karena masalah pemeriksaan keuangan, tetapi juga terlibat dalam kasus penipuan, dan akhirnya tidak menyelesaikan pendaftaran VASP dalam batas waktu yang ditentukan, dan saat ini telah kehilangan kualifikasi untuk beroperasi secara sah. Coinxiang Technology menjadi VASP kedua yang terlibat dalam penipuan dan diperiksa secara finansial, apakah juga akan dicabut kualifikasinya, masih menunggu penyelidikan dan keputusan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan.
( Seluruh Taiwan, penyedia koin fisik terbesar "Bixiang" terlibat dalam Pencucian Uang, Biro Kriminal melakukan pencarian di 33 lokasi, 7 orang ditangkap )
Gelombang restrukturisasi penyedia Uang Virtual datang, pemeriksaan keuangan menjadi kunci dalam regulasi yang normal.
Menghadapi isu penipuan yang melibatkan koin dan kekurangan pengawasan yang muncul berturut-turut, Otoritas Jasa Keuangan sedang secara bertahap memasukkan industri Uang Virtual ke dalam sistem pengawasan reguler, melalui pemeriksaan keuangan, pernyataan kepatuhan hukum, dan mekanisme sanksi, yang mengharuskan penyedia layanan VASP untuk memperkuat pengendalian internal dan transparansi. "Aksi penertiban Uang Virtual" ini akan menjadi titik balik kunci bagi industri untuk mendapatkan kepercayaan dan pengembangan yang berkelanjutan.
Artikel ini VASP Besar-besaran｜Koin Xiang terlibat penipuan memicu badai regulasi, Otoritas Jasa Keuangan memulai pemeriksaan Uang Virtual terbesar dalam sejarah, pertama kali muncul di Berita Chain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
VASP Besar-Besaran｜Koin Xiang Terlibat Penipuan Memicu Badai Regulasi, Otoritas Jasa Keuangan Memulai Pemeriksaan Uang Virtual Terbesar dalam Sejarah
Penyedia layanan pertukaran uang virtual terbesar di Taiwan, "Bitshine", dikabarkan bekerja sama dengan kelompok penipuan untuk pencucian uang, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai ratusan juta, mengguncang komunitas blockchain dan Komisi Keuangan Dewan Legislatif. Otoritas Keuangan segera memulai tindakan pemeriksaan terbesar dalam sejarah terhadap penyedia layanan aset virtual (VASP), yang diperkirakan akan memeriksa semua 12 penyedia VASP yang belum diperiksa sebelum akhir tahun ini, serta memperkuat pengawasan terhadap AML dan penipuan.
Koin Siang Teknologi diduga menjadi kelompok penipuan "jalur pencucian uang", polisi menguasai arus dana ratusan juta.
Menurut penyelidikan awal dari kepolisian, Pencucian Uang di perusahaan Bixiang Technology diduga berkolusi dengan sindikat penipuan, mengumpulkan uang tunai dari korban dan kemudian mengubahnya menjadi Uang Virtual untuk membantu pencucian uang. Diketahui bahwa sindikat akan meminta korban untuk pergi ke toko Bixiang untuk membeli koin virtual yang ditentukan, diduga telah berkomplot sebelumnya, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai ratusan juta, kasus ini menarik perhatian tinggi dari Komisi Keuangan di Dewan Legislatif.
Pemeriksaan besar-besaran terhadap uang telah dimulai, 12 VASP telah diperiksa semuanya tahun ini.
Wakil Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan, Kuo Wenlong, menyatakan bahwa pada tahun 2025, akan dilakukan pemeriksaan proyek terhadap 12 VASP yang belum menyelesaikan pemeriksaan keuangan. Ini adalah tindakan pemeriksaan keuangan terbesar dalam satu tahun yang pernah ada. Proyek utama mencakup pencegahan pencucian uang, penanggulangan terorisme, anti penyebaran senjata, perlindungan konsumen, dan pencegahan penipuan, dengan tujuan untuk memperkuat intensitas dan transparansi pengawasan industri uang virtual secara keseluruhan.
Tinjauan Situasi VASP: Total 31 terdaftar, 10 telah diperiksa keuangan
Hingga saat ini, sudah ada 21 penyedia layanan aset virtual (VASP) yang menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah melakukan pendaftaran resmi, sementara 10 penyedia baru juga telah mengajukan permohonan, total menjadi 31 penyedia. Guo Wenlong menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, pemeriksaan terhadap 10 VASP telah selesai, di mana 2 di antaranya tidak memperpanjang pendaftaran VASP, sehingga penyedia yang masih perlu diperiksa tersisa 13. Pada 28 April, Otoritas Jasa Keuangan telah memulai audit terhadap koin teknologi, dan sisa 12 penyedia diharapkan akan menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum akhir tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekurangan dalam pemeriksaan keuangan sering terjadi, ACE, MaiCoin, dan Bito semua dikenakan sanksi.
Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap 4 VASP dengan volume bisnis terbesar, dan pada tahun 2024 memeriksa 6 VASP lainnya, total 10 VASP diperiksa, semuanya ditemukan memiliki pelanggaran terkait pencegahan pencucian uang. Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan juga memberlakukan sanksi secara menyeluruh:
ACE 王牌交易所 (kemudian berganti nama menjadi RunTong Digital Innovation) dikenakan denda tertinggi, mencapai 1,52 juta.
MaiCoin (Teknologi Kekayaan Modern) dan Bito masing-masing didenda 1,5 juta.
Koin Rybit juga didenda sebesar 1.020.000 yuan
Total denda yang dikenakan kepada empat perusahaan mencapai 5,54 juta New Taiwan Dollar.
(Komisi Pengawas Keuangan Taiwan kembali bertindak! MaiCoin dan koin托 memiliki kekurangan dalam pencegahan Pencucian Uang, masing-masing dikenakan denda 1,5 juta NT$)
Pelaku penipuan dikeluarkan, Runtong dan Koin Impian keduanya didiskualifikasi.
Di antara mereka, Runtong Digital Innovation (sebelumnya ACE) tidak hanya didenda karena masalah pemeriksaan keuangan, tetapi juga terlibat dalam kasus penipuan, dan akhirnya tidak menyelesaikan pendaftaran VASP dalam batas waktu yang ditentukan, dan saat ini telah kehilangan kualifikasi untuk beroperasi secara sah. Coinxiang Technology menjadi VASP kedua yang terlibat dalam penipuan dan diperiksa secara finansial, apakah juga akan dicabut kualifikasinya, masih menunggu penyelidikan dan keputusan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan.
( Seluruh Taiwan, penyedia koin fisik terbesar "Bixiang" terlibat dalam Pencucian Uang, Biro Kriminal melakukan pencarian di 33 lokasi, 7 orang ditangkap )
Gelombang restrukturisasi penyedia Uang Virtual datang, pemeriksaan keuangan menjadi kunci dalam regulasi yang normal.
Menghadapi isu penipuan yang melibatkan koin dan kekurangan pengawasan yang muncul berturut-turut, Otoritas Jasa Keuangan sedang secara bertahap memasukkan industri Uang Virtual ke dalam sistem pengawasan reguler, melalui pemeriksaan keuangan, pernyataan kepatuhan hukum, dan mekanisme sanksi, yang mengharuskan penyedia layanan VASP untuk memperkuat pengendalian internal dan transparansi. "Aksi penertiban Uang Virtual" ini akan menjadi titik balik kunci bagi industri untuk mendapatkan kepercayaan dan pengembangan yang berkelanjutan.
Artikel ini VASP Besar-besaran｜Koin Xiang terlibat penipuan memicu badai regulasi, Otoritas Jasa Keuangan memulai pemeriksaan Uang Virtual terbesar dalam sejarah, pertama kali muncul di Berita Chain ABMedia.