Platform perdagangan Aset Kripto Rusia ditutup, risiko dana on-chain menarik perhatian

Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan Aset Kripto Rusia mengalami serangan bersama dari lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya ditangkap. Sementara itu, sejumlah besar dana yang terkait dengan platform tersebut dibekukan di on-chain. Peristiwa ini memicu perhatian luas di industri terhadap aliran dana berisiko.

Platform perdagangan ini didirikan pada tahun 2019 dan telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Departemen Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi terhadapnya pada April 2022, mengklaim bahwa platform tersebut menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, dan peretas di berbagai bidang.

Menurut dakwaan dari Departemen Kehakiman AS, dua pendiri platform tersebut diduga terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Sejak didirikan, platform tersebut diduga telah memproses setidaknya 96 miliar USD dalam transaksi Aset Kripto, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menyatakan bahwa bursa tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk berbagai organisasi peretas dan kelompok ransomware.

Dalam tindakan penegakan hukum, telah terjadi pembekuan dana besar-besaran secara on-chain. Menurut perusahaan analisis blockchain dan platform itu sendiri, setidaknya 28 juta dolar AS dalam USDT telah dibekukan. Perlu dicatat bahwa pembekuan ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas platform, melainkan menargetkan alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana.

Analisis menunjukkan bahwa platform tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat selama proses pencucian dana. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, dan sebelum dibekukan, alamat tersebut telah mengalihkan sebagian dananya ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat terkait lainnya memiliki banyak interaksi dengan pengguna bursa, platform pembayaran, bahkan platform perjudian online.

Model aliran dana ini berarti bahwa, selain alamat yang dibekukan secara langsung, lembaga terpusat yang berinteraksi dengannya juga mungkin terpengaruh. Jika lembaga-lembaga ini mengambil langkah-langkah pengendalian risiko terhadap pengguna terkait demi kepatuhan, hal ini mungkin akan berdampak pada pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa.

Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk memperhatikan kepatuhan aliran dana, serta potensi risiko yang ditimbulkan oleh ancaman USDT. Di bidang Aset Kripto, sumber dan aliran dana semakin mendapat pengawasan yang ketat, peserta harus lebih berhati-hati dalam menangani setiap transaksi.