Kejatuhan Kripto: Mantan Atlet Dipenjara dalam Plot Penambangan Ponzi yang Mengejutkan

Seorang mantan pemain rugby semi-profesional dari Seattle telah dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara federal setelah dinyatakan bersalah karena mengatur skema penambangan cryptocurrency yang curang.

Shane Donovan Moore, 37, dihukum karena penipuan melalui jalur komunikasi yang melibatkan lebih dari 40 investor di berbagai negara bagian AS, menipu mereka untuk menyumbang lebih dari $900,000 dengan alasan palsu.

Jaksa Merinci Skema dan Penyalahgunaan Keuangan

Menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman AS, Moore mengoperasikan sebuah perusahaan bernama Quantum Donovan LLC antara Januari 2021 dan Oktober 2022. Ia diduga memberi tahu para investor bahwa dana mereka akan digunakan untuk membeli peralatan penambangan cryptocurrency dan menjanjikan mereka imbal hasil 1% per hari.

Namun, tidak ada peralatan penambangan seperti itu yang pernah dibeli. Sebagai gantinya, Moore menggunakan dana yang diinvestasikan untuk pengeluaran pribadi dan untuk membayar kembali peserta awal dalam struktur skema Ponzi klasik.

Selama sidang hukuman, Hakim Distrik AS Tana Lin menekankan dampak psikologis dan emosional terhadap korban Moore. Banyak dari para investor adalah individu yang ditemui Moore melalui koneksi rugbynya di Washington, Oregon, Utah, Connecticut, dan New Jersey.

Asisten Jaksa AS Brian Wynne mencatat dalam dokumen pengadilan bahwa Moore menggunakan dana investor untuk membiayai pengeluaran pribadi, termasuk perjalanan mewah, pakaian, elektronik, dan deposit apartemen.

Operasi penipuan ini berhasil dengan menggunakan uang dari investor baru untuk mengirimkan imbal hasil kepada yang lebih awal, menciptakan ilusi bisnis pertambangan yang berfungsi. Untuk memperkuat kredibilitas skema tersebut, Moore sesekali mengirimkan cryptocurrency kepada beberapa investor.

Ini, kata jaksa, dimaksudkan untuk meyakinkan mereka bahwa operasi penambangan itu nyata. Namun, tidak ada dana yang pernah dialokasikan untuk perangkat keras atau infrastruktur penambangan.

Departemen Kehakiman menyoroti bahwa tindakan Moore menyebabkan kerugian finansial yang substansial. Meskipun total lebih dari $900,000 telah dikumpulkan, para korban mengalami kerugian gabungan lebih dari $387,000.

Ketidaksesuaian ini berasal dari penggunaan investasi baru oleh Moore untuk sebagian mengembalikan investasi sebelumnya, mempertahankan penipuan selama periode 21 bulan.

DOJ dan FBI Menghimbau untuk Berhati-hati di Tengah Risiko Penipuan Crypto

Biro Investigasi Federal melakukan penyelidikan terhadap aktivitas Moore, dengan kasus tersebut dituntut oleh Asisten Jaksa AS Brian Wynne dan Casey Conzatti.

Jaksa AS Teal Luthy Miller mencatat bahwa Moore memanfaatkan popularitas cryptocurrency yang sedang berkembang untuk melakukan bentuk penipuan yang sudah dikenal. "Dia menggunakan kebaruan cryptocurrency untuk melakukan penipuan kuno—skema Ponzi," kata Miller.

Pemberian hukuman terhadap Moore mencerminkan dorongan yang lebih luas oleh pihak berwenang AS untuk menindak skema investasi cryptocurrency yang curang. Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI tahun 2023, penipuan terkait crypto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama penipuan yang menjanjikan imbal hasil tinggi melalui penambangan atau staking.

Gambar unggulan dibuat dengan DALL-E, Grafik dari TradingView