Pendiri FTX dijatuhi hukuman tujuh dakwaan penipuan, bisa mendapat hukuman maksimal 115 tahun

Pada hari peringatan satu tahun jatuhnya bursa cryptocurrency FTX, pendirinya dinyatakan bersalah oleh juri atas beberapa tuduhan penipuan. Jika semua tuduhan terbukti, ia mungkin menghadapi hukuman penjara maksimum 115 tahun. Penjatuhan hukuman akhir akan diumumkan pada 28 Maret 2024. Meskipun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding, berdasarkan kondisi persidangan yang berlangsung selama sebulan, hasilnya cukup merugikan baginya.

salah satu penipuan finansial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat

Minggu ini, pendiri FTX menyelesaikan kesaksian selama 4 hari. Setelah jam 3 sore waktu Timur AS pada hari Kamis, 12 juri mulai mempertimbangkan. Juri-juri ini berusia antara 33 hingga 69 tahun, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Mereka perlu mencapai kesepakatan tentang setiap dari tujuh tuduhan untuk membuat keputusan.

Yang mengejutkan, juri hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 jam untuk mencapai putusan bulat, menganggap terdakwa bersalah atas semua 7 tuduhan. Tuduhan ini termasuk penipuan kawat, bersekongkol untuk melakukan penipuan kawat terhadap pelanggan FTX dan pemberi pinjaman Alameda, bersekongkol untuk melakukan penipuan sekuritas terhadap investor FTX, bersekongkol untuk melakukan penipuan komoditas terhadap pelanggan FTX, serta bersekongkol untuk pencucian uang. Menurut informasi dari Departemen Kehakiman AS, hukuman maksimum untuk setiap tuduhan berkisar antara 5 tahun hingga 20 tahun.

Jaksa menyebut ini sebagai "salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika." Jika semua tuduhan terbukti, terdakwa akan menghadapi hukuman maksimum 115 tahun penjara.

Perlu dicatat bahwa terdakwa juga akan menghadapi lima tuduhan kriminal tambahan pada Maret 2024, termasuk penipuan terhadap klien dalam perdagangan derivatif, penipuan sekuritas terhadap investor FTX, serta tiga tuduhan konspirasi. Oleh karena itu, hasil akhir dari persidangan dan situasi hukuman masih perlu ditentukan setidaknya dalam waktu enam bulan.

Strategi pembelaan terdakwa memicu kontroversi

Dalam empat hari pembelaan yang lalu, penampilan terdakwa sering kali terasa tidak percaya.

Jaksa menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja berkolusi untuk menipu pelanggan, pemberi pinjaman, dan investor FTX, dengan memindahkan dana pelanggan ke hedge fund terkait untuk investasi berisiko, sumbangan politik, dan properti mahal.

Pihak pembela menegaskan bahwa meskipun tindakan terdakwa salah, namun niatnya adalah "baik". Pengacara pembela menekankan bahwa terdakwa telah mendirikan dan mengelola dua perusahaan bernilai miliaran dolar di pasar yang sedang berkembang, dengan beberapa keputusan menghasilkan hasil yang baik, sementara yang lain buruk. Mereka percaya bahwa "kesalahan komunikasi di dunia nyata", "kesalahan", dan "penundaan" yang menyebabkan jatuhnya FTX, bukan penipuan yang disengaja.

Namun, terdakwa sendiri sering menggunakan ungkapan seperti "saya tidak ingat" dalam kesaksian dan mencoba mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, tindakan ini memicu ketidakpuasan hakim. Hakim berulang kali menegur terdakwa, meminta dia untuk menjawab pertanyaan secara langsung.

Misalnya, terdakwa mengklaim tidak ingat semua laporan tentang dirinya setelah kebangkrutan FTX hingga penangkapannya, dan menyalahkan keruntuhan bursa kripto pada kepala perusahaan perdagangannya yang gagal mengatasi risiko pasar dengan cukup baik. Menghadapi beberapa pertanyaan spesifik, seperti rincian makan malam dengan tokoh penting, jawaban terdakwa tidak jelas, bahkan ia menyatakan "tidak ingat apakah ada makanan".

Strategi kesaksian yang ambigu ini mungkin merupakan "perjudian" bagi terdakwa, berusaha meyakinkan setidaknya satu juri untuk percaya pada pernyataannya. Namun, mengingat mantan mitranya telah mengaku bersalah dan bersaksi melawannya, strategi ini pada akhirnya gagal.

Seorang mitra dari perusahaan modal ventura terkenal menyatakan di media sosial bahwa ia mendukung vonis terhadap terdakwa dan merasa senang dengan hasil tersebut. Ia percaya bahwa putusan ini mengonfirmasi fakta yang sudah lama diketahui publik, yaitu bahwa terdakwa telah menipu dan menyesatkan banyak orang, termasuk klien, karyawan, mitra bisnis, dan investor.

Putusan juri menandai kemajuan penting dalam persidangan kasus ini. Dari situasi persidangan yang berlangsung selama sebulan, hasil hukuman yang akhirnya mungkin akan sesuai dengan harapan publik.