Tinjauan dan Analisis Kejadian Keamanan Blockchain Maret 2024

Total kerugian dari berbagai jenis kejadian keamanan blockchain pada bulan Maret mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan Februari. Bulan ini terjadi lebih dari 31 kejadian keamanan yang khas, dengan total kerugian akibat serangan hacker, penipuan, dan penarikan dana yang berbahaya mencapai 158 juta USD, yang berkurang sekitar 62,5% dibandingkan bulan lalu. Secara spesifik, kerugian dari kejadian serangan sekitar 116 juta USD, turun 66,4%; kerugian dari kejadian penipuan sekitar 36,85 juta USD, meningkat 129%; kerugian dari penarikan dana yang berbahaya sekitar 5,12 juta USD, turun 91,4%.

Bulan ini terjadi tiga insiden serangan besar yang merugikan lebih dari sepuluh juta dolar AS: Platform permainan Munchables diserang dengan kerugian 62,3 juta dolar AS, Curio Ecosystem diserang dengan kerugian 16 juta dolar AS, Prisma Finance diserang dengan kerugian 11,6 juta dolar AS. Perlu dicatat bahwa 3 insiden serangan yang terjadi di jaringan Blast menyebabkan kerugian sebesar 67,5 juta dolar AS, yang merupakan 58% dari total kerugian bulan ini. Selain itu, jumlah insiden penipuan bulan ini meningkat secara signifikan, dengan beberapa alamat pribadi mengalami kerugian lebih dari 1 juta dolar AS dalam satu kali kejadian.

Insiden Serangan Hacker

Pada bulan ini telah terjadi 15 serangan peretasan yang khas, yang menyebabkan kerugian sekitar 116,35 juta dolar AS. Utamanya termasuk:

1. Proyek WooFi diserang dengan kerugian 8,75 juta dolar AS
2. Proyek TGBS diserang dengan kerugian 150.000 dolar AS
3. Platform Unizen diserang dengan kerugian sebesar 2,6 juta dolar
4. Proyek BLASTOFF diserang dengan kerugian 600.000 dolar AS
5. Dompet Polyhedra Network dicuri 760.000 dollar
6. Proyek Mozaic diserang dan mengalami kerugian sebesar 2 juta dolar AS
7. Protokol MOBOX diserang dan mengalami kerugian sebesar 75.000 dolar AS
8. Sistem pendiri Milady diserang dengan kerugian sebesar 3 juta USD
9. Dolomite Exchange kontrak lama diserang dengan kerugian 1,9 juta dolar AS
10. Proyek Super Sushi Samurai diserang dan kehilangan 4,6 juta dolar.
11. AirDAO mengalami serangan rekayasa sosial dengan kerugian sebesar 100 juta dolar.
12. Curio Ecosystem diserang dan mengalami kerugian sebesar 16 juta USD
13. Platform Munchables diserang dengan kerugian sebesar 62,3 juta dolar.
14. Prisma Finance mengalami serangan pinjaman kilat dengan kerugian sebesar 11,6 juta dolar AS
15. Protokol LavaLending mengalami serangan manipulasi harga dengan kerugian 340.000 dolar AS

Penipuan dan Kasus Penarikan Malicious

Bulan ini terjadi 9 kasus penipuan dan pencairan jahat yang khas, mengakibatkan kerugian sekitar 21,2 juta dolar AS. Utamanya termasuk:

1. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dan kehilangan 439 juta dolar.
2. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dengan kerugian sebesar 1,72 juta dolar AS
3. Proyek OrdiZK mengalami kerugian $1.4 juta akibat penarikan dana secara jahat.
4. Proyek Humanized_AI mengalami kerugian sebesar 660.000 dolar akibat penarikan dana yang merugikan.
5. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dengan kerugian 200 juta dolar AS
6. Akun palsu di platform sosial tertentu melakukan penipuan phishing dan meraih keuntungan sebesar 2,6 juta dolar AS
7. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dengan kerugian 248 juta dolar
8. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dengan kerugian sebesar 3,05 juta dolar AS
9. Alamat tertentu mengalami serangan phishing dengan kerugian sebesar 2,9 juta dolar AS

Kasus Terkait Cryptocurrency

Bulan ini terjadi 7 kasus terkait cryptocurrency yang khas:

1. Sichuan mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 200 juta.
2. Hubei membongkar kasus penipuan "koleksi digital" pertama, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 12 juta yuan
3. Polisi Los Angeles berhasil memulihkan mesin penambangan Bitcoin senilai 6,9 juta dolar AS yang dicuri
4. Argentina menangkap tersangka penipuan Ponzi cryptocurrency senilai 400 juta dolar AS
5. Pengadilan Inggris memutuskan seorang wanita terlibat dalam pencucian uang Bitcoin senilai 4,3 miliar dolar.
6. Pengadilan Inggris memutuskan seorang staf hotel terlibat dalam pencucian uang Bitcoin senilai 2,5 miliar dolar AS.
7. SEC AS menggugat 17 orang karena diduga terlibat dalam skema Ponzi senilai 300 juta dolar.

Blockchain Kebijakan Arah

1. Shanghai merilis layanan pemungutan pajak dan prosedur jaminan, mendorong aplikasi teknologi seperti Blockchain.
2. Shanghai mengeluarkan pedoman manajemen subsidi untuk proyek pembangunan infrastruktur baru, mendukung pembangunan infrastruktur Blockchain
3. 18 departemen menerbitkan rencana aksi, melakukan penelitian standar inti di bidang metaverse dan lainnya
4. Shandong mengeluarkan rencana aksi untuk mendukung Jinan dan Qingdao dalam membangun Blok industri pengembangan yang memimpin.
5. Rencana kerja Pemerintah Distrik Jing'an, Shanghai mengusulkan untuk membangun sistem "Blockchain+Big Data".

Blockchain industri pengembangan

1. Standar internasional hati dan empedu pertama di negara kita yang berbasis Blockchain dirilis
2. Pusat Pengalaman Metaverse Wilayah Tinggi Weifang Diresmikan
3. Arab Saudi meluncurkan platform "Metaverse" tingkat negara pertama di dunia
4. Aplikasi Dana Cadangan Inovasi Chongqing, "Blockchain+Layanan Pemerintah" Menunjukkan Hasil

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Uni Eropa melarang penggunaan dompet kripto self-custody yang tidak teridentifikasi untuk pembayaran
2. Otoritas pengawas pasar keuangan Uni Eropa menerbitkan laporan akhir pertama berdasarkan peraturan MiCA.
3. Otoritas Moneter Hong Kong mengeluarkan pedoman untuk perusahaan layanan kustodian cryptocurrency
4. Otoritas Moneter Hong Kong memperkirakan bahwa yuan digital akan diperluas percobaannya di Hong Kong.
5. Dubai DIFC mengeluarkan undang-undang aset digital yang baru
6. Tiga teks utama yang berlaku untuk cryptocurrency dalam rencana anti pencucian uang Uni Eropa
7. FCA Inggris berencana untuk mengeluarkan sistem pengawasan perilaku penyalahgunaan pasar di industri cryptocurrency
8. Pemerintah Estonia menyetujui undang-undang pengawasan penyedia layanan kripto
9. Otoritas Moneter Hong Kong meluncurkan kotak pasir untuk penerbit stablecoin
10. Otoritas regulasi keuangan Indonesia menerbitkan peraturan baru tentang cryptocurrency
11. Polisi Chengdu mengingatkan untuk waspada terhadap penipuan yang menggunakan alasan penanganan mata uang virtual oleh lembaga kepolisian.
12. Bank Sentral Eropa berencana untuk meluncurkan CBDC euro digital pada November 2025
13. Komisi Keuangan Korea akan merevisi "Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu"
14. Komisi Sekuritas Nigeria memperbarui panduan perusahaan kripto
15. Shenzhen Pusat Pencegahan Penggalangan Dana Ilegal menerbitkan peringatan risiko untuk bisnis "DDO Opsi Digital"
16. Inggris sedang mengatur meme coin yang berkaitan dengan cryptocurrency dan investasi lainnya
17. Otoritas regulasi Afrika Selatan mengeluarkan lisensi cryptocurrency pertama
18. Otoritas regulasi sekuritas Nigeria meminta bursa kripto asing untuk mendaftar di negara tersebut
19. Negara bagian Virginia, AS, telah mengesahkan undang-undang ramah kripto, yang akan membentuk kelompok kerja kripto.

Peristiwa Penting Lainnya

1. PythNetwork meluncurkan platform web3 pertama yang menggabungkan investasi dan asuransi Amulet
2. Pemerintah Nigeria menuduh suatu platform perdagangan telah mencuci uang sebesar 35,4 juta dolar AS.
3. Seorang wanita di Hong Kong kehilangan 7,1 juta karena penipuan investasi mata uang virtual selama 7 bulan.
4. Menurut analisis, pemerintah Inggris memiliki sekitar 61.000 Bitcoin, senilai sekitar 4 miliar dolar.
5. Para ahli menyatakan bahwa lembaga peradilan dan polisi memiliki hak untuk mengejar dan mengambil kembali aset terkait "wanita Inggris keturunan Tionghoa Jianwen yang terlibat dalam kasus pencucian uang".
6. Ketua FATF mengatakan bahwa di seluruh dunia, hanya kurang dari 30% yurisdiksi yang mengatur cryptocurrency.
7. Menurut laporan, sekitar 30% dari "penambang uang" game blockchain di seluruh dunia berasal dari Filipina, dengan pendapatan dua kali lipat dari upah minimum di negara tersebut.
8. Penelitian menunjukkan, penipuan "pembunuhan babi" telah mencuri dana lebih dari 75 miliar dolar AS di seluruh dunia selama empat tahun.