FTX Mengungkap Kasus Manipulasi Dalam yang Mengejutkan Pasar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency kembali terguncang akibat kasus gugatan terkait FTX. Seiring dengan penyelidikan kasus yang semakin mendalam, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui mulai muncul ke permukaan.
Diketahui bahwa FTX telah mengajukan gugatan terhadap seorang warga negara Mauritius bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar. Kasus ini telah menarik perhatian luas dari komunitas, tidak hanya karena metode yang digunakan oleh terdakwa mengejutkan, tetapi juga karena beberapa tindakan FTX sendiri yang sama-sama membingungkan.
Memanipulasi pasar menggunakan token likuiditas rendah
Menurut dokumen litigasi dari pengadilan kebangkrutan Delaware, AS, Meerun digambarkan sebagai seorang "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga terlibat dalam berbagai aktivitas pencucian uang dan skema Ponzi selama bertahun-tahun.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari pasokan. Hal ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Kemudian, ia memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di sebuah platform perdagangan untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan menggunakan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun pada saat itu ada yang menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform tidak mengambil tindakan apa pun. Dikatakan bahwa pada saat itu, orang yang bertanggung jawab hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun sudah menjadi begitu gila."
Melakukan operasi berulang kali, mendapatkan keuntungan besar
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas terhadap token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform menyadari masalah ini, dia telah berhasil menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Yang lebih mengejutkan, ketika platform akhirnya menemukan masalah dan mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan. Ini memungkinkan Meerun dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta USD dari pendapatan ilegalnya keluar dari platform.
Memaksa perusahaan afiliasi platform untuk menginvestasikan modal besar dengan strategi short selling
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun melakukan short selling terhadap token bernama Mobile Coin (MOB) di platform. Platform tidak mengambil tindakan apa pun terhadapnya, hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena perusahaan afiliasi platform juga memiliki posisi short MOB yang besar, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar untuk menutupi posisi tersebut. Ini menyebabkan harga MOB melonjak 750%, memaksa perusahaan afiliasi mengeluarkan biaya besar. Diperkirakan, tindakan Meerun akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan mencapai 1 miliar dolar AS.
Kontroversi dan Pembelaan
Mengenai tuduhan ini, Meerun membantahnya. Dia mengklaim bahwa dia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform dan tidak menerima perlakuan istimewa. Dia juga menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya di platform sebenarnya merugi dan membantah memiliki keterkaitan dengan jaringan kriminal manapun.
Namun, dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha untuk memindahkan lebih dari 20 juta dolar aset.
Pelajaran yang Dipetik
Kasus ini memberi peringatan bagi industri kripto dan memberikan pelajaran berharga:
Bursa perlu menyempurnakan program KYC, menerapkan verifikasi identitas dan peraturan anti pencucian uang dengan ketat.
Meningkatkan kontrol internal dan pelatihan karyawan, untuk mencegah kelalaian dari pihak internal memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan.
Membangun dan memperkuat sistem penilaian risiko, terutama memperkuat pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa dari token dengan likuiditas rendah dan memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain.
Utamakan memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa di pasar cryptocurrency, baik bursa maupun investor, perlu tetap waspada dan terus memperbaiki mekanisme pencegahan risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
10
Bagikan
Komentar
0/400
PuzzledScholar
· 07-24 01:27
Banyak sekali, 4,5 itu tidak sedikit
Lihat AsliBalas0
Web3ProductManager
· 07-24 00:45
menghitung angkanya... tingkat konversi dari eksploitasi ini sangat gila sejujurnya
Lihat AsliBalas0
SchrodingerAirdrop
· 07-23 19:59
Contoh kaya klasik, sangat hebat!
Lihat AsliBalas0
WhaleWatcher
· 07-22 13:16
Jadi benar-benar tidak ada aturan.
Lihat AsliBalas0
AllInDaddy
· 07-21 05:20
Ada pengrajin ya
Lihat AsliBalas0
BlockchainTalker
· 07-21 05:15
sebenarnya... kasus klasik lain dari eksploitasi arbitrase pasar yang tidak efisien smh
Lihat AsliBalas0
OnchainDetective
· 07-21 05:06
Metode arbitrase likuiditas yang khas telah lama mengunci alamat terkait
Lihat AsliBalas0
BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Hacker semua adalah saudara saya di jalan
Lihat AsliBalas0
HodlBeliever
· 07-21 04:58
Satu lagi gelombang arbitrase tanpa risiko ditemukan, efisiensi manajemen risiko lebih rendah daripada efisiensi pasar.
Lihat AsliBalas0
TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Kupon Klip juga harus hati-hati, pekerjaan ini terlalu tinggi.
Kasus manipulasi dalam FTX terungkap, satu orang diduga melakukan arbitrase senilai 4,5 juta dolar.
FTX Mengungkap Kasus Manipulasi Dalam yang Mengejutkan Pasar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency kembali terguncang akibat kasus gugatan terkait FTX. Seiring dengan penyelidikan kasus yang semakin mendalam, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui mulai muncul ke permukaan.
Diketahui bahwa FTX telah mengajukan gugatan terhadap seorang warga negara Mauritius bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar. Kasus ini telah menarik perhatian luas dari komunitas, tidak hanya karena metode yang digunakan oleh terdakwa mengejutkan, tetapi juga karena beberapa tindakan FTX sendiri yang sama-sama membingungkan.
Memanipulasi pasar menggunakan token likuiditas rendah
Menurut dokumen litigasi dari pengadilan kebangkrutan Delaware, AS, Meerun digambarkan sebagai seorang "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga terlibat dalam berbagai aktivitas pencucian uang dan skema Ponzi selama bertahun-tahun.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari pasokan. Hal ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Kemudian, ia memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di sebuah platform perdagangan untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan menggunakan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun pada saat itu ada yang menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform tidak mengambil tindakan apa pun. Dikatakan bahwa pada saat itu, orang yang bertanggung jawab hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun sudah menjadi begitu gila."
Melakukan operasi berulang kali, mendapatkan keuntungan besar
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas terhadap token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform menyadari masalah ini, dia telah berhasil menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Yang lebih mengejutkan, ketika platform akhirnya menemukan masalah dan mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan. Ini memungkinkan Meerun dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta USD dari pendapatan ilegalnya keluar dari platform.
Memaksa perusahaan afiliasi platform untuk menginvestasikan modal besar dengan strategi short selling
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun melakukan short selling terhadap token bernama Mobile Coin (MOB) di platform. Platform tidak mengambil tindakan apa pun terhadapnya, hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena perusahaan afiliasi platform juga memiliki posisi short MOB yang besar, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar untuk menutupi posisi tersebut. Ini menyebabkan harga MOB melonjak 750%, memaksa perusahaan afiliasi mengeluarkan biaya besar. Diperkirakan, tindakan Meerun akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan mencapai 1 miliar dolar AS.
Kontroversi dan Pembelaan
Mengenai tuduhan ini, Meerun membantahnya. Dia mengklaim bahwa dia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform dan tidak menerima perlakuan istimewa. Dia juga menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya di platform sebenarnya merugi dan membantah memiliki keterkaitan dengan jaringan kriminal manapun.
Namun, dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha untuk memindahkan lebih dari 20 juta dolar aset.
Pelajaran yang Dipetik
Kasus ini memberi peringatan bagi industri kripto dan memberikan pelajaran berharga:
Bursa perlu menyempurnakan program KYC, menerapkan verifikasi identitas dan peraturan anti pencucian uang dengan ketat.
Meningkatkan kontrol internal dan pelatihan karyawan, untuk mencegah kelalaian dari pihak internal memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan.
Membangun dan memperkuat sistem penilaian risiko, terutama memperkuat pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa dari token dengan likuiditas rendah dan memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain.
Utamakan memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur.
Kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa di pasar cryptocurrency, baik bursa maupun investor, perlu tetap waspada dan terus memperbaiki mekanisme pencegahan risiko.