Mengungkap Metode Penipuan Baru dalam Pengalihan Melalui Kode QR
Baru-baru ini, kasus penipuan baru yang diimplementasikan melalui pengujian transfer kode QR telah menarik perhatian luas. Seorang korban setelah melakukan pengujian transfer kecil sebesar 1 USDT, semua dana di dompetnya ternyata dicuri. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam cara kerja metode penipuan ini, dan melalui kasus nyata melakukan pelacakan di blockchain, mengingatkan pengguna untuk tetap waspada dalam transaksi cryptocurrency.
Analisis Metode Penipuan
Inti dari penipuan jenis baru ini adalah untuk mendapatkan otorisasi dompet pengguna melalui pengujian transfer. Penipu biasanya melaksanakan penipuan dengan langkah-langkah berikut:
Membangun koneksi dengan pengguna target melalui platform sosial, mendapatkan kepercayaan awal.
Cari waktu yang tepat untuk mengajukan permintaan perdagangan OTC( di luar bursa ), dengan tarif sedikit di bawah harga pasar untuk menarik pengguna.
Setelah mencapai kesepakatan transaksi, penipu secara aktif mentransfer sejumlah kecil USDT kepada pengguna untuk membangun kepercayaan, dan dengan murah hati menyediakan TRX sebagai biaya transaksi.
Kirimkan kepada pengguna kode QR pembayaran, meminta untuk melakukan tes pembayaran kecil.
Pengguna yang memindai kode QR akan diarahkan ke situs web pihak ketiga yang palsu.
Pengguna memasukkan jumlah pengembalian di situs web ini dan setelah mengonfirmasi, sebenarnya telah memberikan otorisasi untuk kontrak pintar jahat.
Penipu menggunakan otorisasi yang diperoleh untuk memindahkan semua aset di dompet pengguna.
Analisis Kasus
Dalam kasus nyata ini, korban diarahkan ke situs yang menyamar sebagai platform perdagangan terkenal setelah memindai kode QR. Meskipun situs ini terlihat kasar, pengguna yang tidak familiar dengan cryptocurrency sulit untuk mengenali keasliannya.
Melalui analisis alamat yang diberikan oleh korban, ditemukan bahwa dalam minggu dari 11 hingga 17 Juli 2024, alamat tersangka telah menipu hampir 120.000 USDT dari 27 korban yang diduga. Dana ini setelah dipindahkan melalui 5 lapisan alamat, akhirnya masuk ke 3 akun platform perdagangan untuk dicuci.
Meskipun sifat anonimitas blockchain meningkatkan kesulitan dalam pelacakan dana, analisis sumber biaya awal dari alamat penerimaan yang digunakan oleh kelompok penipuan menunjukkan adanya keterkaitan dengan suatu bursa terpusat. Ini memberikan kemungkinan untuk menghubungkan alamat on-chain yang anonim dengan identitas nyata.
Saran Pencegahan
Untuk perdagangan OTC di luar ruangan, sangat penting untuk dengan hati-hati memverifikasi identitas pihak yang melakukan transaksi.
Jangan mudah percaya pada kode QR atau tautan yang tidak jelas asal-usulnya.
Sangat penting untuk melakukan penilaian risiko terhadap alamat lawan transaksi sebelum melakukan transaksi.
Gunakan alat penyaringan risiko yang handal untuk membantu mengidentifikasi alamat berbahaya yang potensial.
Jika Anda mengalami penipuan serupa, segera hubungi otoritas penegak hukum untuk melaporkan, agar meningkatkan kemungkinan pemulihan dana.
Dalam perdagangan cryptocurrency, pengguna harus selalu waspada, memahami metode penipuan terbaru, dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi aset mereka. Hanya dengan cara ini, mereka dapat menjelajahi dan berkembang dengan aman di dunia crypto yang penuh peluang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
SlowLearnerWang
· 11jam yang lalu
Siapa yang belum pernah dipermainkan oleh para suckers? Lagi-lagi menambah pengetahuan.
Lihat AsliBalas0
FlatTax
· 11jam yang lalu
Masih ada orang yang percaya seperti ini?
Lihat AsliBalas0
GateUser-00be86fc
· 12jam yang lalu
Suckers tidak pernah merasa bahwa mereka adalah suckers.
Penipuan kode QR baru terungkap: 1 USDT uji coba menyebabkan semua dana dicuri
Mengungkap Metode Penipuan Baru dalam Pengalihan Melalui Kode QR
Baru-baru ini, kasus penipuan baru yang diimplementasikan melalui pengujian transfer kode QR telah menarik perhatian luas. Seorang korban setelah melakukan pengujian transfer kecil sebesar 1 USDT, semua dana di dompetnya ternyata dicuri. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam cara kerja metode penipuan ini, dan melalui kasus nyata melakukan pelacakan di blockchain, mengingatkan pengguna untuk tetap waspada dalam transaksi cryptocurrency.
Analisis Metode Penipuan
Inti dari penipuan jenis baru ini adalah untuk mendapatkan otorisasi dompet pengguna melalui pengujian transfer. Penipu biasanya melaksanakan penipuan dengan langkah-langkah berikut:
Membangun koneksi dengan pengguna target melalui platform sosial, mendapatkan kepercayaan awal.
Cari waktu yang tepat untuk mengajukan permintaan perdagangan OTC( di luar bursa ), dengan tarif sedikit di bawah harga pasar untuk menarik pengguna.
Setelah mencapai kesepakatan transaksi, penipu secara aktif mentransfer sejumlah kecil USDT kepada pengguna untuk membangun kepercayaan, dan dengan murah hati menyediakan TRX sebagai biaya transaksi.
Kirimkan kepada pengguna kode QR pembayaran, meminta untuk melakukan tes pembayaran kecil.
Pengguna yang memindai kode QR akan diarahkan ke situs web pihak ketiga yang palsu.
Pengguna memasukkan jumlah pengembalian di situs web ini dan setelah mengonfirmasi, sebenarnya telah memberikan otorisasi untuk kontrak pintar jahat.
Penipu menggunakan otorisasi yang diperoleh untuk memindahkan semua aset di dompet pengguna.
Analisis Kasus
Dalam kasus nyata ini, korban diarahkan ke situs yang menyamar sebagai platform perdagangan terkenal setelah memindai kode QR. Meskipun situs ini terlihat kasar, pengguna yang tidak familiar dengan cryptocurrency sulit untuk mengenali keasliannya.
Melalui analisis alamat yang diberikan oleh korban, ditemukan bahwa dalam minggu dari 11 hingga 17 Juli 2024, alamat tersangka telah menipu hampir 120.000 USDT dari 27 korban yang diduga. Dana ini setelah dipindahkan melalui 5 lapisan alamat, akhirnya masuk ke 3 akun platform perdagangan untuk dicuci.
Meskipun sifat anonimitas blockchain meningkatkan kesulitan dalam pelacakan dana, analisis sumber biaya awal dari alamat penerimaan yang digunakan oleh kelompok penipuan menunjukkan adanya keterkaitan dengan suatu bursa terpusat. Ini memberikan kemungkinan untuk menghubungkan alamat on-chain yang anonim dengan identitas nyata.
Saran Pencegahan
Untuk perdagangan OTC di luar ruangan, sangat penting untuk dengan hati-hati memverifikasi identitas pihak yang melakukan transaksi.
Jangan mudah percaya pada kode QR atau tautan yang tidak jelas asal-usulnya.
Sangat penting untuk melakukan penilaian risiko terhadap alamat lawan transaksi sebelum melakukan transaksi.
Gunakan alat penyaringan risiko yang handal untuk membantu mengidentifikasi alamat berbahaya yang potensial.
Jika Anda mengalami penipuan serupa, segera hubungi otoritas penegak hukum untuk melaporkan, agar meningkatkan kemungkinan pemulihan dana.
Dalam perdagangan cryptocurrency, pengguna harus selalu waspada, memahami metode penipuan terbaru, dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi aset mereka. Hanya dengan cara ini, mereka dapat menjelajahi dan berkembang dengan aman di dunia crypto yang penuh peluang.