Apakah Rusia telah mengubah pasar kripto yang berkembang pesat di Kirgistan menjadi pintu belakang untuk memindahkan dana? Laporan baru menjelaskan bagaimana pertukaran yang terdaftar di Kirgistan membantu jaringan Rusia menghindari sanksi.
Ringkasan
TRM Labs mengatakan bahwa pertukaran kripto yang berbasis di Kirgistan sedang membantu jaringan Rusia untuk mengalihkan dana.
Industri kripto Kyrgyzstan sedang berkembang pesat dengan transaksi miliaran, tetapi pengawasan yang lemah membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan.
Stablecoin A7A5 yang didukung oleh rubel Rusia dan VASP shell yang terkait dengan kelompok yang dikenakan sanksi berada di pusat jaringan penghindaran sanksi yang semakin berkembang ini.
Menurut TRM Labs, industri kripto Kyrgyzstan telah meledak dari hampir nol menjadi miliaran dalam aktivitas sejak disahkannya undang-undang "Tentang Aset Virtual" pada tahun 2022. Pada bulan Oktober 2024, pihak berwenang telah mengeluarkan 126 penyedia layanan aset virtual (VASP) lisensi, dengan platform yang berlisensi mencatat transaksi sebesar $4,2 miliar hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024.
Tetapi dengan pengawasan yang relatif lemah di daerah terhadap industri lokal, pertumbuhan yang cepat telah menjadikannya basis yang menarik bagi entitas yang ingin menghindari sanksi.
Pertukaran kripto Kyrgyzstan di bawah pengawasan
Laporan TRM Labs menunjukkan pertukaran kripto Grinex dan Meer, yang muncul di Kyrgyzstan segera setelah penegakan hukum AS mengganggu Garantex Rusia pada Maret 2025
Analisis on-chain menunjukkan bahwa kedua perusahaan, yang diduga sebagai penerus, menggunakan infrastruktur dompet dan pola transaksi yang mirip dengan Garantex, membantu pengguna Rusia memindahkan dana melalui A7A5, stablecoin yang terikat pada rubel Rusia yang telah lama berada di bawah pengawasan.
Rincian volume kripto ilegal yang mengalir melalui pertukaran yang terdaftar di Kirgistan, menurut TRM LabsCrypto.news melaporkan sebelumnya pada bulan Juni bahwa penelitian FT mengungkapkan bahwa stablecoin A7A5 telah secara diam-diam mengalirkan miliaran sejak diluncurkan, dan memiliki hubungan dengan entitas yang dikenakan sanksi yang menunjukkan bahwa mungkin bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghindari sanksi Barat dan memungkinkan pembayaran lintas batas untuk entitas Rusia.
Pertukaran lain, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), ditemukan memiliki keterkaitan dengan dompet yang terhubung dengan Rusich Group, sebuah organisasi paramiliter Rusia yang dikenakan sanksi. Banyak dari platform ini juga menunjukkan tanda-tanda sebagai perusahaan cangkang, termasuk alamat pendaftaran yang identik, pendiri yang sama, dan informasi kontak yang didaur ulang, menunjukkan kontrol ilegal yang terkoordinasi atau dibagikan.
Mengapa Kirgizstan harus memperketat kontrol
TRM Labs memperingatkan bahwa meskipun Kirgistan mungkin dieksploitasi daripada terlibat, pengawasan yang lemah membuka pintu lebar-lebar.
Tanpa pengawasan yang lebih ketat terhadap pendaftaran VASP, aturan kepemilikan yang lebih jelas, dan pemeriksaan yang lebih kuat terhadap perusahaan cangkang, jaringan keuangan Rusia akan terus mengeksploitasi infrastruktur kripto negara tersebut.
Jika tidak ditangani, taktik serupa juga bisa menyebar ke Kazakhstan dan Uzbekistan yang berdekatan, yang sudah menerapkan regulasi ramah kripto, melemahkan sanksi internasional.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bagaimana Rusia menggunakan pasar kripto Kirgistan untuk menghindari sanksi: laporan
Apakah Rusia telah mengubah pasar kripto yang berkembang pesat di Kirgistan menjadi pintu belakang untuk memindahkan dana? Laporan baru menjelaskan bagaimana pertukaran yang terdaftar di Kirgistan membantu jaringan Rusia menghindari sanksi.
Ringkasan
Menurut TRM Labs, industri kripto Kyrgyzstan telah meledak dari hampir nol menjadi miliaran dalam aktivitas sejak disahkannya undang-undang "Tentang Aset Virtual" pada tahun 2022. Pada bulan Oktober 2024, pihak berwenang telah mengeluarkan 126 penyedia layanan aset virtual (VASP) lisensi, dengan platform yang berlisensi mencatat transaksi sebesar $4,2 miliar hanya dalam tujuh bulan pertama tahun 2024.
Tetapi dengan pengawasan yang relatif lemah di daerah terhadap industri lokal, pertumbuhan yang cepat telah menjadikannya basis yang menarik bagi entitas yang ingin menghindari sanksi.
Pertukaran kripto Kyrgyzstan di bawah pengawasan
Laporan TRM Labs menunjukkan pertukaran kripto Grinex dan Meer, yang muncul di Kyrgyzstan segera setelah penegakan hukum AS mengganggu Garantex Rusia pada Maret 2025
Analisis on-chain menunjukkan bahwa kedua perusahaan, yang diduga sebagai penerus, menggunakan infrastruktur dompet dan pola transaksi yang mirip dengan Garantex, membantu pengguna Rusia memindahkan dana melalui A7A5, stablecoin yang terikat pada rubel Rusia yang telah lama berada di bawah pengawasan.
Pertukaran lain, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), ditemukan memiliki keterkaitan dengan dompet yang terhubung dengan Rusich Group, sebuah organisasi paramiliter Rusia yang dikenakan sanksi. Banyak dari platform ini juga menunjukkan tanda-tanda sebagai perusahaan cangkang, termasuk alamat pendaftaran yang identik, pendiri yang sama, dan informasi kontak yang didaur ulang, menunjukkan kontrol ilegal yang terkoordinasi atau dibagikan.
Mengapa Kirgizstan harus memperketat kontrol
TRM Labs memperingatkan bahwa meskipun Kirgistan mungkin dieksploitasi daripada terlibat, pengawasan yang lemah membuka pintu lebar-lebar.
Tanpa pengawasan yang lebih ketat terhadap pendaftaran VASP, aturan kepemilikan yang lebih jelas, dan pemeriksaan yang lebih kuat terhadap perusahaan cangkang, jaringan keuangan Rusia akan terus mengeksploitasi infrastruktur kripto negara tersebut.
Jika tidak ditangani, taktik serupa juga bisa menyebar ke Kazakhstan dan Uzbekistan yang berdekatan, yang sudah menerapkan regulasi ramah kripto, melemahkan sanksi internasional.