Pertukaran Kejahatan Siber yang Tersembunyi: Bagaimana Huibang Group Mendorong Industri Penipuan Bernilai Puluhan Miliar Dolar
Belakangan ini, sebuah kelompok perusahaan bernama Huiwang menarik perhatian lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Perusahaan yang berpusat di Kamboja ini secara lahiriah menjalankan layanan keuangan yang sah, tetapi sebenarnya adalah sebuah platform perdagangan bawah tanah besar yang memfasilitasi penipuan online dan pencucian uang.
Menurut Departemen Keuangan AS, Huy Wang telah mencuci uang hasil penipuan dan pencurian cryptocurrency setidaknya sebesar 4 miliar USD. Angka ini mungkin hanya puncak gunung es. Perkiraan dari perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa volume dana mencurigakan yang mengalir melalui platform Huy Wang bisa mencapai ratusan miliar USD.
Bisnis inti Huiwang adalah mengoperasikan banyak grup perdagangan di aplikasi komunikasi instan, menyediakan berbagai barang dan layanan ilegal bagi penjahat dunia maya, termasuk mata uang palsu, pencucian uang, dan teknik peretasan. Grup-grup ini menggunakan bahasa kode khusus, seperti "liao zhu" yang merujuk pada orang yang memegang uang hasil kejahatan, dan "gou tui" yang merujuk pada karyawan di kawasan penipuan.
Di Kamboja, Huibang juga mengoperasikan bisnis perbankan online yang disebut "Huibang Payment", yang mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, ini hanya sebagian dari jaringan bisnis besar mereka. Huibang sebenarnya adalah jaringan kompleks yang terdiri dari banyak perusahaan terkait, termasuk pertukaran cryptocurrency dan platform perdagangan terjamin online.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huobi dari sistem keuangan AS. Selanjutnya, Thailand juga melakukan penyelidikan terhadap Huobi, mencurigai bahwa mereka menangani dana perjudian ilegal dan penipuan. Telegram menutup puluhan grup terkait Huobi, dan Tether membekukan hampir 30 juta USDT yang terkait dengan Huobi.
Menghadapi tekanan regulasi, Huiwang mengambil serangkaian langkah untuk menghadapinya. Beberapa bisnis diumumkan tutup, tetapi sebenarnya beroperasi kembali dengan wajah baru. Misalnya, pelanggan dari platform "Haowang Guarantee" diarahkan ke platform baru "Tudou Guarantee". Pengguna pertukaran cryptocurrency Huione Crypto diarahkan ke penyedia layanan baru bernama Kex.
Keberadaan Huiwang yang berkelanjutan menyoroti kesulitan dalam memerangi pasar kejahatan terdesentralisasi. Grup ini mahir dalam mencari celah regulasi, dengan operasinya tersebar di berbagai negara. Dokumen internal menunjukkan bahwa jaringan "mule uang" Huiwang mencakup korban di setidaknya 12 negara.
Inti dari Huiwang adalah sebuah departemen rahasia yang bernama "Huiwang International Payment". Menurut sumber yang mengetahui, departemen ini terlibat langsung dalam membantu kegiatan penipuan, menjembatani para penjahat dan pencuci uang serta mengenakan biaya. Dokumen internal mencatat secara rinci informasi ribuan korban dan transaksi senilai puluhan juta dolar.
Dokumen-dokumen ini menggunakan sistem pengkodean untuk melacak pencuci uang dan kelompok penipuan, menunjukkan betapa luasnya jangkauan dan kompleksitas operasionalnya. Misalnya, kelompok penipuan yang menargetkan Eropa diberi nomor "EZ", sedangkan yang menargetkan Amerika diberi nomor "US". Dokumen tersebut juga mencatat rincian korban, termasuk rekening bank.
Beberapa eksekutif Huibang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang berkuasa di Kamboja. Misalnya, sepupu perdana menteri pernah menjadi direktur Huibang Payment. Hubungan ini mungkin salah satu alasan mengapa Huibang tidak pernah diperiksa secara ketat di Kamboja dalam jangka waktu yang lama.
Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Huiwang tampaknya masih berusaha untuk mempertahankan operasinya. Mereka meluncurkan stablecoin mereka sendiri USDH, yang mengklaim "tidak terikat oleh regulasi tradisional". Para ahli berpendapat bahwa kejahatan siber telah terintegrasi secara mendalam dalam operasi kapitalisme global, sulit untuk dihapus dengan mudah. Kasus Huiwang menyoroti betapa sulitnya memerangi kejahatan semacam ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 4jam yang lalu
Wah, ternyata zha uang menggunakan kata-kata ini ya.
Lihat AsliBalas0
MysteryBoxOpener
· 6jam yang lalu
Sekali lagi membersihkan sampah-sampah ini
Lihat AsliBalas0
GasFeeSobber
· 6jam yang lalu
Sangat tidak masuk akal, 40 e di Kamboja
Lihat AsliBalas0
GasFeeLady
· 6jam yang lalu
hanya melihat lonjakan gas itu... gerakan mev klasik sih
Lihat AsliBalas0
TokenGuru
· 6jam yang lalu
Beberapa tahun yang lalu 20 BTC bisa membeli pizza, sekarang platform ini bermain orang untuk suckers sebanyak berapa?
Mengungkap Grup Huiwang: Operasi dan Tanggapan Platform Pencucian Uang Jaringan Penipuan Senilai 4 Miliar Dolar
Pertukaran Kejahatan Siber yang Tersembunyi: Bagaimana Huibang Group Mendorong Industri Penipuan Bernilai Puluhan Miliar Dolar
Belakangan ini, sebuah kelompok perusahaan bernama Huiwang menarik perhatian lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Perusahaan yang berpusat di Kamboja ini secara lahiriah menjalankan layanan keuangan yang sah, tetapi sebenarnya adalah sebuah platform perdagangan bawah tanah besar yang memfasilitasi penipuan online dan pencucian uang.
Menurut Departemen Keuangan AS, Huy Wang telah mencuci uang hasil penipuan dan pencurian cryptocurrency setidaknya sebesar 4 miliar USD. Angka ini mungkin hanya puncak gunung es. Perkiraan dari perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa volume dana mencurigakan yang mengalir melalui platform Huy Wang bisa mencapai ratusan miliar USD.
Bisnis inti Huiwang adalah mengoperasikan banyak grup perdagangan di aplikasi komunikasi instan, menyediakan berbagai barang dan layanan ilegal bagi penjahat dunia maya, termasuk mata uang palsu, pencucian uang, dan teknik peretasan. Grup-grup ini menggunakan bahasa kode khusus, seperti "liao zhu" yang merujuk pada orang yang memegang uang hasil kejahatan, dan "gou tui" yang merujuk pada karyawan di kawasan penipuan.
Di Kamboja, Huibang juga mengoperasikan bisnis perbankan online yang disebut "Huibang Payment", yang mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, ini hanya sebagian dari jaringan bisnis besar mereka. Huibang sebenarnya adalah jaringan kompleks yang terdiri dari banyak perusahaan terkait, termasuk pertukaran cryptocurrency dan platform perdagangan terjamin online.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huobi dari sistem keuangan AS. Selanjutnya, Thailand juga melakukan penyelidikan terhadap Huobi, mencurigai bahwa mereka menangani dana perjudian ilegal dan penipuan. Telegram menutup puluhan grup terkait Huobi, dan Tether membekukan hampir 30 juta USDT yang terkait dengan Huobi.
Menghadapi tekanan regulasi, Huiwang mengambil serangkaian langkah untuk menghadapinya. Beberapa bisnis diumumkan tutup, tetapi sebenarnya beroperasi kembali dengan wajah baru. Misalnya, pelanggan dari platform "Haowang Guarantee" diarahkan ke platform baru "Tudou Guarantee". Pengguna pertukaran cryptocurrency Huione Crypto diarahkan ke penyedia layanan baru bernama Kex.
Keberadaan Huiwang yang berkelanjutan menyoroti kesulitan dalam memerangi pasar kejahatan terdesentralisasi. Grup ini mahir dalam mencari celah regulasi, dengan operasinya tersebar di berbagai negara. Dokumen internal menunjukkan bahwa jaringan "mule uang" Huiwang mencakup korban di setidaknya 12 negara.
Inti dari Huiwang adalah sebuah departemen rahasia yang bernama "Huiwang International Payment". Menurut sumber yang mengetahui, departemen ini terlibat langsung dalam membantu kegiatan penipuan, menjembatani para penjahat dan pencuci uang serta mengenakan biaya. Dokumen internal mencatat secara rinci informasi ribuan korban dan transaksi senilai puluhan juta dolar.
Dokumen-dokumen ini menggunakan sistem pengkodean untuk melacak pencuci uang dan kelompok penipuan, menunjukkan betapa luasnya jangkauan dan kompleksitas operasionalnya. Misalnya, kelompok penipuan yang menargetkan Eropa diberi nomor "EZ", sedangkan yang menargetkan Amerika diberi nomor "US". Dokumen tersebut juga mencatat rincian korban, termasuk rekening bank.
Beberapa eksekutif Huibang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang berkuasa di Kamboja. Misalnya, sepupu perdana menteri pernah menjadi direktur Huibang Payment. Hubungan ini mungkin salah satu alasan mengapa Huibang tidak pernah diperiksa secara ketat di Kamboja dalam jangka waktu yang lama.
Meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Huiwang tampaknya masih berusaha untuk mempertahankan operasinya. Mereka meluncurkan stablecoin mereka sendiri USDH, yang mengklaim "tidak terikat oleh regulasi tradisional". Para ahli berpendapat bahwa kejahatan siber telah terintegrasi secara mendalam dalam operasi kapitalisme global, sulit untuk dihapus dengan mudah. Kasus Huiwang menyoroti betapa sulitnya memerangi kejahatan semacam ini.