Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset

Dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin banyak mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui promosi palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian tinggi, iklan megah, data palsu, dan latar belakang yang direkayasa untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin mengikuti secara membabi buta, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian investasi.

Lebih parah lagi, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital anjlok, mereka secara jahat menjatuhkan harga, memaksa investor untuk memangkas kerugian, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan Web3 terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek yang komprehensif. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3 dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai rincian untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak aliran dana.

Metode Penilaian Risiko Proyek Web3

Tim keamanan profesional melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh melalui 17 pedoman on-chain dan 9 pedoman off-chain. Proses evaluasi mencakup:

1. Mengumpulkan informasi proyek secara menyeluruh
2. Menganalisis situasi transaksi dana di blockchain
3. Evaluasi informasi promosi proyek
4. Menilai apakah aliran dana selama operasi proyek sesuai dengan penjelasan dokumen
5. Periksa apakah produk telah dijalankan sesuai dengan dokumen

Isi evaluasi spesifik meliputi:

• Apakah distribusi token proyek sesuai dengan deskripsi dokumen
• Apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek
• Apakah ada perilaku penjatuhan harga yang jahat
• Apakah ada peran hak istimewa kontrak yang melakukan kejahatan untuk keuntungan?
• Analisis Garis Waktu Operasional Resmi

Ketika konfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency yang profesional. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dan tujuan pemindahan dana cryptocurrency.

Layanan Pelacakan Dana

Layanan pelacakan cryptocurrency profesional terutama mencakup dua arah:

1. Pelacakan dana keuntungan jahat proyek

Ketika pihak proyek diduga melakukan keuntungan secara jahat, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi proyek dari berbagai periode. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan paksa, temukan jejak-jejak pihak proyek untuk membantu investor mendapatkan kembali dana.

Dalam proses pelacakan, analisis akan dilakukan melalui dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Analisis on-chain sangat penting, mencakup berbagai keadaan aliran dana, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Untuk lebih efektif dalam pelacakan, perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, seperti:

• Waktu partisipasi pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian
• Tingkat pemahaman pengguna tentang aturan proyek dan metode promosi
• Apakah pengguna berpartisipasi dalam komunitas terkait proyek
• Apakah pengguna menyimpan materi promosi dan dokumen proyek
• Apakah pengguna telah berpartisipasi dalam kegiatan penawaran umum atau airdrop proyek

Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label di blockchain, informasi tentang sumber biaya, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dan lainnya dapat dengan cepat diringkas. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat ditentukan asal-usul dana, tujuan, dan alamat transaksi, menggambarkan jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambaran alamat di blockchain, dan akhirnya menentukan personel inti.

2. Pelacakan pencurian dana

Ketika dana pengguna atau pihak proyek dicuri, pertama-tama perlu untuk mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, lakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat terkait, sambil menggunakan basis data label untuk menentukan aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.

Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, serta kemampuan penelitian biner (seperti penambangan kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll). Kemampuan terintegrasi ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Kesimpulan

Peluncuran layanan evaluasi risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan seluruh ekosistem dan mencegah investor mengalami kerugian yang tidak perlu. Namun, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan mengenai akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.

Saat memilih proyek, disarankan:

1. Teliti dokumen resmi proyek
2. Memahami dengan baik keadaan sebenarnya dari pihak proyek
3. Hindari mengikuti arus secara membabi buta

Jika untungnya mengalami situasi pencurian dana, segera hubungi tim keamanan profesional, dan upayakan untuk mendapatkan kembali dana melalui jalur hukum secepat mungkin. Ingat, di dunia Web3, kesadaran keamanan dan dukungan profesional sama pentingnya.