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## 導入

暗号資産詐欺は横行しており、投資家に重大なリスクをもたらしています。詐欺のウェブサイトからポンジスキームまで、詐欺師は常にその手法を進化させています。この記事ではデジタル資産の裏側に迫り、一般的な詐欺手法について掘り下げ、詐欺の特定と予防のための必須スキルを提供します。機会と罠に満ちたこの暗号資産の世界で資産を守る方法について探ってみましょう。

## 暗号資産詐欺：デジタル資産世界の暗部を暴く

暗号資産の急速な発展は投資家に大きな機会をもたらしましたが、同時に多くの犯罪者を引き寄せました。Chainalysisの報告によると、2021年には暗号資産詐欺が過去最高のレベルに達し、詐欺師が世界中の被害者から77億ドル相当の暗号資産を盗んだとされています。この驚異的な数字は2020年に比べて81%増加しており、深刻なセキュリティの課題を浮き彫りにしています。 [暗号資産市場](/price).

この状況には複数の理由があります。まず、仮想通貨取引の匿名性と不可逆性は詐欺師にとって利便性を提供しています。第二に、多くの新参者が仮想通貨に対する深い理解を欠いており、詐欺の簡単な標的となっています。さらに、規制の遅れも犯罪者に悪用の機会を与えています。

さまざまな詐欺の中でも、ラグプル詐欺は特に目立っています。2021年において、ラグプル詐欺は全暗号資産詐欺収益の37%を占め、2020年の1%から急増しました。ラグプル詐欺は主に分散型金融（DeFi）プロジェクトで発生し、詐欺師が見かけ上合法的な暗号資産プロジェクトを作り、投資家を資金を投入させ、突然姿を消して全ての資金を持ち去ります。最大のラグプル事件はトルコの取引所Thodexで発生し、CEOが突然行方不明になり、ユーザーの損失は20億ドルを超えました。

## 一般的な詐欺手法の暴露：詐欺ウェブサイトからポンジスキームまで

ラグプル以外にも、仮想通貨界には他にも多くの一般的な詐欺手法があります:

- **詐欺サイト**: サイバー詐欺師は、偽の仮想通貨取引所プラットフォームやウォレットのウェブサイトを作成し、ユーザーに秘密鍵情報を入力させたり直接資金を盗んだりするよう誘導します。これらのウェブサイトはしばしば似ているがわずかに異なるドメイン名を持ち、外観も合法的なウェブサイトに非常に似ています。

- **フィッシング詐欺**: 詐欺師は、電子メールやソーシャルメディアを利用して、ユーザーを偽のウェブサイトに誘導し、ウォレットのプライベートキーなどの機密情報を盗むことを試みます。

- **ポンプとダンプ**: スキャマーは、虚偽の情報を広めたり市場を操作してトークンの価格を人工的に高め、投資家を引き付けて購入させ、すぐに利益を得るために売却します。

- **偽の有名人の推薦**: 詐欺師は、有名人の扮装をしているか、有名人が支持していると主張して偽の暗号資産プロジェクトを宣伝しています。

- **ギブアウェイ詐欺**: 詐欺師は、ユーザーが送信した暗号資産を倍増または増やすことを約束しますが、実際にはユーザーを資金移動させるだけです。

- **ポンジスキーム**: 高いリターンを餌にして、詐欺師は早期投資家に新規投資家の資金で支払いを行い、最終的には全体のシステムが崩壊することになります。


これらの詐欺手法は絶えず進化し、仮想通貨投資家に大きなリスクをもたらしています。米国連邦取引委員会によると、2021年1月から2022年6月までに、4万6000人以上が仮想通貨詐欺で10億ドル以上を失ったと報告されています。この数値は他の支払い方法の損失よりも高く、報告された損失の約4分の1を占めています。

## 自己保護の方法：詐欺を識別するための重要なスキル

暗号資産詐欺が増加する中、投資家は警戒し、詐欺を見抜き、予防するための重要なスキルを習得する必要があります:

- **まず、高い収益を約束するプロジェクトには慎重になること。** 合法的な投資プロジェクトは固定収益を保証できず、巨額の利益を謳うプロジェクトは注意が必要です。

- **次に、プロジェクトのホワイトペーパーを注意深く調査してください。** ホワイトペーパーは、暗号通貨プロジェクトの中核となる文書であり、プロジェクトの設計と運用を明確に説明する必要があります。ホワイトペーパーが曖昧であったり、存在しなかったりする場合は、詐欺の兆候である可能性があります。

- **第3に、過剰なマーケティングに注意してください。** 合法なプロジェクトも自己宣伝を行いますが、詐欺はしばしば大量の資金を積極的なマーケティングに投入し、短期間でできるだけ多くの投資家を引き付けようとします。プロジェクトのマーケティングが過剰で実質的な裏付けがない場合、それは警戒すべきサインです。

- **また、チームメンバーの身元を確認してください。** 正当なプロジェクトでは、コアチームメンバーのバックグラウンド情報を開示することが一般的です。プロジェクトリーダーの詳細な情報が見つからない場合や、情報に明らかな矛盾がある場合は、詐欺の可能性があります。

- **最後に、「無料配布」の罠に注意してください。** 現金であれ仮想通貨であれ、無料でプレゼントを約束する投資機会はおそらく詐欺です。


### 警告サインと説明

- **高いリターンの約束**: 一定の高い利益を保証するプロジェクトには疑念を抱くべきです。
- **不明瞭または欠落したホワイトペーパー**: 正当なプロジェクトには、詳細なホワイトペーパーが必要です。
- **過剰なマーケティング**: 重要なコンテンツのない重いマーケティングは警告信号です。
- **不透明なチーム情報** チームメンバーのアイデンティティを確認できないことは、リスクを増大させます。
- **無料のプレゼント ベイト**「無料」という言葉は、しばしば被害者をおびき寄せる罠です。

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## 結論

蔓延する暗号資産詐欺は、デジタル資産の世界の暗い側面を浮き彫りにしています。 ラグプルからポンジスキームまで、詐欺師の戦術は常に進化しています。 投資家は非常に注意深く、高いリターンを約束するものには注意し、プロジェクトのホワイトペーパーを注意深く研究し、チームの背景を検証する必要があります。 同時に、$GLITCHのような対詐欺プロジェクトの台頭が業界に新たな希望をもたらしています。 規制当局、業界参加者、投資家の共同の努力によってのみ、より安全かつ信頼性の高い暗号資産エコシステムを構築できます。

> **リスク警告**: 暗号資産市場は非常に変動が激しいため、新しい詐欺の形がいつでも現れる可能性があります。予防策を講じていても、投資家は依然として財務上のリスクに直面するかもしれません。

<div class="blog-details-info">
<div>著者:** Rooick **、Gate.ioの研究者
<div class="info-tips">*この記事は研究者の意見を表すものであり、投資の提案を構成するものではありません。すべての投資には固有のリスクが伴います。慎重な意思決定が不可欠です。
<div>*Gate.ioはこの記事の全ての権利を有します。記事を転載する場合は、Gate.ioを引用してください。いかなる場合でも、著作権侵害に対して法的措置を取ります。
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