サイバーギャングがナイトクラブに400万ドル、エキゾチックカーに900万ドルを使った263百万ドルの暗号資産詐欺、司法省が発表

米国当局は、今週明らかにされた追加の起訴状によると、2億6300万ドル以上の暗号通貨の盗難、マネーロンダリング、そして共同の住宅侵入を含む広範なRICO陰謀において、12人の追加被告を起訴しました。

DOJ: 暗号犯罪組織が263百万ドルをミキサー、ピールチェーン、エルメス・バーキンバッグ、そしてぬいぐるみ現金輸送を通じてマネーロンダリングした

米国検事ジャンニン・フェリス・ピロ、FBI特別捜査官ショーン・ライアン、IRS-CI特別捜査官カリーム・A・カーターによって発表された起訴状は、米国および外国の国籍を持つグループが、組織的犯罪、電子詐欺、司法妨害などの犯罪を犯したと非難しています。2023年10月から2025年3月まで活動していたとされるこの企業は、オンラインゲームプラットフォームでのつながりから始まりました。

メンバーは、暗号通貨データベースを盗んだとされるハッカー、被害者を騙すためにソーシャルエンジニアリングを使用した「呼び出し者」、ハードウェアウォレットを物理的に盗んだ強盗など、専門的な役割を果たしていたと法執行機関は主張しています。

検察官はさらに、グループが暗号通貨ミキサー、「ピールチェーン」、シェル企業を通じて収益を洗浄し、資金を高級レンタル、プライベートジェット、およびそれぞれ最大380万ドル相当の28台のエキゾチックカーに注ぎ込んだと主張しています。起訴状には、ナイトクラブでの400万ドル、時計の50万ドル、アソシエイトに届けられたエルメスのバーキンバッグなど、贅沢な支出が詳述されています。

2024年8月の盗難事件では、ワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン($230百万が奪われ、現在の価値は$423百万)です。別の事例では、メンバーがニューメキシコの家に侵入し、被害者の位置をiCloudを通じて監視しながらハードウェアウォレットを盗みました。2人の容疑者はドバイで逃走中で、他の容疑者は今週カリフォルニアで逮捕されました。

米国司法省は、共謀者が逮捕後も活動を続け、現金の大量を郵送するためにぬいぐるみを使用したと主張しています。この事件は、アシスタントU.S.アトーニーのケビン・ローゼンバーグが起訴しており、FBIのワシントン、ロサンゼルス、およびマイアミの各オフィス間の協力を含んでいます。有罪判決を受けた場合、被告は連邦ガイドラインに基づいた刑罰に直面します。