暗号資産の崩壊対策：元アスリートが衝撃のポンジマイニングプロットで投獄

シアトル出身の元セミプロラグビー選手が、詐欺的な暗号通貨マイニングスキームを指揮した罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で2年半の刑に服することになりました。

シェーン・ドノバン・ムーア（37）は、複数の米国州にわたる40人以上の投資家を巻き込むワイヤー詐欺で有罪判決を受け、虚偽の前提の下で90万ドル以上を寄付させた。

検察官は、スキームと金融の誤用を詳述している

米国司法省のプレスリリースによると、ムーアは2021年1月から2022年10月までQuantum Donovan LLCという会社を運営していました。彼は投資家に対し、彼らの資金が暗号通貨のマイニング機器の購入に使われると告げ、1日のリターンが1%であると約束したとされています。

しかし、そのような採掘機器は決して購入されませんでした。代わりに、ムーアは投資された資金を個人的な支出や、古典的なポンジスキーム構造の初期参加者への返済に使用しました。

判決公聴会で、米国地方裁判所のタナ・リン判事は、ムーアの被害者に対する心理的および感情的な影響の重要性を強調しました。多くの投資家は、ワシントン、オレゴン、ユタ、コネチカット、ニュージャージーのラグビーのつながりを通じてムーアと出会った個人たちでした。

アシスタントUS弁護士ブライアン・ウィンは、モーアが投資家の資金を使って、贅沢な旅行、衣類、電子機器、アパートの敷金などの個人的な生活費を賄ったと法廷文書で指摘しました。

詐欺的な操作は、新しい投資家からの資金を使って、古い投資家にリターンを送ることで機能し、機能しているマイニングビジネスの幻想を生み出しました。このスキームの信頼性を強化するために、ムーアは時折、一部の投資家に暗号通貨を送っていました。

これについて、検察は、彼らを鉱山運営が本物であると納得させるためのものであったと言っています。しかし、資金は一度も鉱山ハードウェアやインフラに割り当てられることはありませんでした。

司法省は、ムーアの行動が大きな財政的損失をもたらしたことを強調しました。合計で90万ドル以上が集められた一方で、被害者は合計で38万7000ドル以上の損失を被りました。

その不一致は、ムーアが新たな投資を用いて以前の投資の一部を返金し、21か月にわたってその欺瞞を維持していることから生じています。

DOJとFBIが暗号詐欺リスクに対して注意を呼びかけ

連邦捜査局はムーアの活動に関する調査を行い、この事件はアシスタントUS検事のブライアン・ウィンとケイシー・コンザッティによって起訴されました。

米国代理検事のティール・ルーシー・ミラーは、ムーアが仮想通貨の新たな人気を利用してよく知られた形の詐欺を犯したことを指摘しました。「彼は仮想通貨の新しさを利用して古くからある詐欺、つまりポンジ・スキームを行いました」とミラーは述べました。

ムーアの判決は、米国当局が詐欺的な暗号通貨投資スキームに対して取り締まりを強化しようとしている広範な動きを反映しています。FBIの2023年インターネット犯罪報告書によると、暗号関連の詐欺は近年急増しており、特にマイニングやステーキングを通じて高いリターンを約束する詐欺が増えています。

DALL-Eで作成されたフィーチャー画像、TradingViewからのチャート