オフチェーンリスクの顕在化：暗号化ユーザーの誘拐事件が頻発

暗号資産の価値がますます上昇する中で、暗号ユーザーに対する暴力攻撃事件が増加しています。最近のいくつかのケースは、リスクがオフチェーンに広がっていることを示しており、業界の広範な関心を引き起こしています。本稿では、このような攻撃手法を深く分析し、典型的なケースを振り返り、その背後にある犯罪の連鎖を解析し、実用的な防止策を提案します。

スパナ攻撃の解析

"レンチ攻撃"という用語は、ネット漫画に由来し、攻撃者が脅迫、強要、さらには誘拐などの手段を通じて、被害者にパスワードや資産を渡させる行為を説明しています。オンチェーン攻撃と比較して、このオフチェーンの暴力的な脅威はより直接的で効果的であり、実施のハードルも低いです。

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典型的なケースの復習

今年以来、暗号化ユーザーを対象とした誘拐事件が頻発しており、被害者にはプロジェクトの核心メンバー、オピニオンリーダー、一般ユーザーが含まれています。以下は、広く注目を集めた事例です：

1. フランスの暗号化富豪の父が誘拐される：誘拐犯が巨額の身代金を要求し、残酷に被害者の指を切断する。

2. あるハードウェアウォレット会社の共同創業者が自宅で襲撃される：誘拐犯は彼の指を切断し、動画を撮影し、100ビットコインを要求した。

3. イタリア国籍の投資家がニューヨークで危険に遭遇：別荘に誘拐された後、3週間監禁されて苦しめられ、犯罪者は電動ノコギリや電気ショックなどの手段を使って彼にウォレットの秘密鍵を渡すよう脅した。

4. ある取引プラットフォームの共同創業者の家族が誘拐される危険にさらされました：彼の娘と幼い孫がパリの街頭で強制的に連れ去られそうになりました。

これらの事件は、暗号ユーザーに対するオフチェーン攻撃が新しい犯罪のトレンドになっていることを示しています。注目すべきは、公開されたケースは氷山の一角に過ぎず、多くの被害者がさまざまな理由から沈黙を保つことを選択していることです。

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犯罪チェーン分析

ケンブリッジ大学の研究チームの分析およびいくつかの典型的な事件に基づいて、レンチ攻撃の犯罪チェーンは大まかに以下の段階を含んでいます：

1. 情報ロック：攻撃者はオンチェーンデータ、ソーシャルメディアなどのチャネルを通じて、ターゲット資産の規模を評価します。

2. 現実の位置付けと接触：目標の現実の身分情報を取得すること、居住地や常に行く場所などを含む。

3. 暴力の脅迫と恐喝：ターゲットを制御した後、さまざまな手段を用いてそのプライベートキーやリカバリーフレーズなどを渡させる。

4. マネーロンダリングと資金移動：素早く獲得した資産を移動させ、ミキサーやOTCチャネルなどの手段を利用して追跡を回避する。

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対処戦略

バンシー攻撃に直面して、従来のマルチシグウォレットや分散されたニーモニックフレーズなどの方法は逆効果になる可能性があります。より実用的な戦略は「得られるものがあり、損失が制御可能である」ことです。

• 誘導ウォレットを設定する：少量の資産しか保有していない主ウォレットのように見えるアカウントを準備し、緊急時に使用します。
• 家庭の安全管理を強化する：家族は基本的な対処法を理解し、安全な暗号を設定する必要があります。
• 身元の露出を避ける：ソーシャルメディアの情報を慎重に管理し、現実の生活で暗号資産の保有状況を明らかにしないようにする。

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まとめ

暗号化業界の発展に伴い、KYCとAML制度は不正資金の流れを防止する上で重要な役割を果たしています。しかし、実施過程ではデータの安全性やユーザーのプライバシー保護などの課題に直面しています。従来のKYCに基づいて動的リスク識別システムを導入し、不必要な情報収集を減らすことが推奨されます。また、プラットフォームは専門のマネーロンダリング追跡サービスを導入し、リスク管理能力を向上させることを検討することができます。さらに、データセキュリティの能力向上を強化し、定期的に安全評価を行うことも欠かせない防護措置です。

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