FTXの創業者は7件の詐欺罪で有罪判決を受け、最高刑は懲役115年となる

暗号通貨取引所FTXの崩壊から1周年を迎える中、その創設者は複数の詐欺の容疑で陪審員によって有罪とされました。すべての罪が認められた場合、彼は最大115年の懲役を科される可能性があります。最終的な判決は2024年3月28日に発表される予定です。被告には控訴の権利がありますが、1ヶ月間の裁判の状況から見ると、結果は彼にとって非常に不利です。

アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ

今週、FTXの創設者は4日間の証言を終えました。アメリカ東部時間の木曜日午後3時以降、12人の陪審員が審議を開始しました。これらの陪審員は33歳から69歳までの年齢で、職業の背景は様々です。彼らは7つの告発のそれぞれについて合意に達する必要があります。

驚くべきことに、陪審団はわずか5時間足らずで合意に達し、被告が7つのすべての告発に対して有罪であると認定しました。これらの罪名には、電信詐欺、FTXの顧客およびAlamedaの貸し手に対する電信詐欺の共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺の共謀、FTXの顧客に対する商品詐欺の共謀、およびマネーロンダリングの共謀が含まれます。アメリカ司法省の情報によれば、各告発の最大刑期は5年から20年の範囲です。

検察はこれが「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」であると述べています。すべての告発が成立した場合、被告は最高115年の懲役に直面することになります。

注目すべきは、被告が2024年3月にさらに5件の刑事告訴の裁判に直面することになるという点です。これには、デリバティブ取引における顧客への詐欺、FTX投資家への証券詐欺、及び3件の共謀の告訴が含まれます。したがって、最終的な裁判結果と判決は、少なくとも半年はかかると見込まれます。

被告の弁護戦略が論争を引き起こす

過去4日間の弁護において、被告の行動はしばしば信じられないほどであった。

検察は、被告がFTXの顧客、貸し手、投資家を故意に騙すために共謀し、顧客の資金を関連するヘッジファンドに移転させ、リスク投資、政治献金、高額な不動産に使用したと指摘しています。

弁護側は被告の行動には誤りがあったが、その出発点は「善意」であると主張しています。弁護人は、被告が新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立し運営してきたことを強調し、一部の決定は良い結果をもたらし、一部は悪い結果をもたらしたと述べています。彼らは、「現実世界におけるコミュニケーションの誤解」、「誤り」、および「遅延」がFTXの崩壊を引き起こした原因であり、故意の詐欺ではないと考えています。

しかし、被告自身は証言の中で"私は覚えていない"などの表現を頻繁に使用し、責任を他者に転嫁しようとしたため、この行為は裁判官の不満を引き起こしました。裁判官は被告を何度も叱責し、直接質問に答えるよう求めました。

例えば、被告はFTXの倒産後、逮捕されるまでのすべての報道を覚えていないと主張し、暗号取引所の崩壊をその取引会社の責任者が市場リスクを適切にヘッジしなかったことに帰しています。政界の要人との夕食に関する具体的な質問に直面した際、被告の回答は曖昧で、"食べ物があったかどうかは覚えていない"とも述べました。

このあいまいな証言戦略は、被告の一種の「ギャンブル」であり、少なくとも1人の陪審員に彼の主張を信じさせようと試みている。しかし、彼の前のパートナーがすでに有罪を認め、彼を告発する証言をしていることを考えると、この戦略は最終的に成功しなかった。

ある有名なベンチャーキャピタル会社のパートナーは、ソーシャルメディアで被告の有罪判決に賛成し、この結果に満足していると述べました。彼は、この判決が一般の人々が既に知っていた事実、すなわち被告が多くの人々、顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を誤導し、欺いたことを確認したと考えています。

陪審団の判決は、本件の審理における重要な進展を示しています。約1ヶ月間の審理の結果から、最終的な量刑結果はおそらく一般の期待に沿ったものになるでしょう。