2024年3月ブロックチェーン安全事件回顧と分析

3月の各種ブロックチェーンセキュリティ事件による損失総額は、2月に比べて大幅に減少しました。今月は31件以上の典型的なセキュリティ事件が発生し、ハッカー攻撃、詐欺、悪意のある資金撤回による総損失は1.58億ドルに達し、前月比で約62.5%減少しました。具体的には、攻撃事件による損失は約1.16億ドルで、66.4%減少; 詐欺事件による損失は約3685万ドルで、129%増加; 悪意のある資金撤回による損失は約512万ドルで、91.4%減少しました。

今月、1000万ドルを超える重大な攻撃事件が3件発生しました:Munchablesプラットフォームが攻撃され、6230万ドルの損失を被り、Curio Ecosystemが攻撃され、1600万ドルの損失を被り、Prisma Financeが攻撃され、1160万ドルの損失を被りました。特に注意すべきは、Blastチェーン上で発生した3件の攻撃事件が6750万ドルの損失をもたらし、当月の総損失の58%を占めていることです。さらに、今月は詐欺事件の件数が明らかに増加しており、複数の個人アドレスで一度に100万ドルを超える損失が発生しています。

ハッキング事件

今月は合計15件の典型的なハッキング攻撃が発生し、約1.1635億ドルの損失が発生しました。主な内容は:

1. WooFiプロジェクトが攻撃され、875万ドルの損失を被った
2. TGBSプロジェクトが攻撃されて15万ドルの損失
3. Unizenプラットフォームが攻撃され、260万ドルの損失
4. BLASTOFFプロジェクトが攻撃を受け、60万ドルの損失
5. Polyhedra Networkのウォレットが76万ドル盗まれました
6. Mozaicプロジェクトが攻撃され、200万ドルの損失
7. MOBOXプロトコルが攻撃され75万ドルの損失
8. Miladyの創設者システムが攻撃され、300万ドルの損失が発生
9. ドロマイトエクスチェンジの旧契約が攻撃を受け、190万ドルの損失
10. スーパースシサムライプロジェクトが攻撃を受け、460万ドルの損失
11. AirDAOはソーシャルエンジニアリング攻撃を受け、100万ドルの損失を被りました
12. Curio Ecosystemが攻撃を受け、1,600万ドルを失った
13. Munchablesプラットフォームが攻撃を受け、6230万ドルの損失を被った
14. Prisma Financeがフラッシュローン攻撃を受け、1160万ドルの損失
15. LavaLendingプロトコルが価格操作攻撃により34万ドルの損失を被った

詐欺と悪質なダイベストメント事件

今月は9件の典型的な詐欺と悪意のある資金撤退事件が発生し、約2120万ドルの損失をもたらしました。主な内容は以下の通り:

1. あるアドレスがフィッシング攻撃を受け、439万ドルの損失を被った
2. あるアドレスがフィッシング攻撃を受け、172万ドルの損失が発生しました
3. OrdiZKプロジェクトの悪意のある資金撤退による損失は140万ドル
4. Humanized_AIプロジェクトの悪意ある撤資による損失66万ドル
5. あるアドレスがフィッシング攻撃に遭い、200万ドルの損失を被った
6. あるソーシャルプラットフォームの偽アカウントがフィッシング詐欺を実施し、260万ドルの利益を得た
7. あるアドレスがフィッシング攻撃を受け、248万ドルの損失を被った
8. あるアドレスがフィッシング攻撃に遭い、305万ドルの損失を被りました。
9. あるアドレスがフィッシング攻撃を受け、290万ドルの損失を被った

仮想通貨関連事例

今月は7件の典型的な暗号通貨関連の事件が発生しました:

1. 四川で仮想通貨のマルチ商法事件が発覚し、関与した金額は2億元を超える。
2. 湖北で初の「デジタルコレクション」詐欺事件が摘発され、関与した金額は1200万元を超える
3. ロサンゼルス警察が盗まれた690万ドルのビットコインマイナーを回収
4. アルゼンチン、4億ドルの暗号通貨詐欺に関与した容疑者を逮捕
5. 英国の裁判所は、女性が430億ドルのビットコインマネーロンダリングに関与したと判定しました。
6. 英国の裁判所が、ホテルスタッフが25億ドルのビットコインマネーロンダリングに関与していたと判断
7. アメリカのSECが17人を起訴し、3億ドルのポンジスキームに関与した疑い

ブロックチェーン政策動向

1. 上海は税金徴収サービスと保障方法を発表し、ブロックチェーンなどの技術の応用を推進しています。
2. 上海は新型インフラ建設プロジェクトの補助金管理に関する指導意見を発表し、ブロックチェーンインフラの建設を支援します。
3. 18の部門が行動計画を発表し、メタバースなどの分野の核心的な標準研究を行う
4. 山東省が行動計画を策定し、済南と青島がブロックチェーン産業の発展をリードする地域を構築することを支持する
5. 上海静安区政府の仕事の計画は、"ブロックチェーン+大データ"システムの構築を提案しています。

ブロックチェーン産業の発展

1. 我が国初のブロックチェーンに基づく肝胆国際標準の発表
2. 潍坊高新区メタバース体験センターの開設
3. サウジアラビアが世界初の国家レベルの「メタバース」プラットフォームを発表
4. 重慶のイノベーション基金のアプリケーション、"ブロックチェーン+行政サービス"が成果を示す

デジタル資産および業界規制

1. 欧州連合は、未確認の自己管理暗号ウォレットを使用した支払いを禁止しています。
2. EUの金融市場規制当局が、MiCA規制に基づく初の最終報告書を公表
3. 香港金融管理局が暗号通貨の保管サービス会社にガイドラインを発表
4. 香港金融管理局はデジタル人民元の試験運用を香港でさらに拡大することを予測しています
5. ドバイDIFCが新しいデジタル資産法を公布しました
6. 欧州連合は暗号通貨に適用されるマネーロンダリング防止計画の三つの主要な文書を通過させました
7. 英国FCAは暗号通貨業界の市場濫用行為に対する規制制度を導入することを検討しています。
8. エストニア政府は暗号サービスプロバイダーの規制法案を承認しました
9. 香港金融管理局はステーブルコイン発行者サンドボックスを導入しました。
10. インドネシアの金融規制当局が新しい暗号通貨規制を発表
11. 成都警察は、公安機関が仮想通貨を処理するという名目で詐欺を行うことに警戒するように警告しています。
12. 欧州中央銀行は2025年11月にデジタルユーロCBDCを導入する予定です。
13. 金融委員会、特定金融情報法を改正
14. ナイジェリア証券取引委員会が暗号会社ガイドラインを更新
15. 深圳防范非法集资办は「DDOデジタルオプション」業務リスク提示を発表しました
16. 英国は暗号通貨やその他の投資に関するミームコインを規制しています
17. 南アフリカの規制当局が初の暗号通貨ライセンスを発行
18. ナイジェリアの証券監視機関は、外国の暗号取引所にその国での登録を要求しています。
19. アメリカのバージニア州が暗号に優しい法案を通過させ、暗号ワーキンググループを設立する。

その他の重要な出来事

1. PythNetworkは初の投資と保険を組み合わせたweb3プラットフォームAmuletを発表しました。
2. ナイジェリア政府は、ある取引プラットフォームが洗浄した金額が3540万ドルに達すると指摘しています。
3. 香港の女性が仮想通貨詐欺に投資し、7ヶ月で710万を騙し取られた
4. 分析によると、英国政府は約61000枚のビットコインを保有しており、その価値は約40億ドルです。
5. 専門家は、司法機関と警察が「華裔イギリス人女性簡雯のマネーロンダリング事件への関与」について追及し、財産を回収する権利があると述べた。
6. FATFの議長は、世界中で30%未満の法的管轄区域が暗号通貨を規制していると述べた。
7. 報告によると、全世界の約30%のブロックチェーンゲームの「金採り人」はフィリピン出身であり、その収入は同国の最低賃金の2倍である。
8. 研究によると、「殺豚盤」詐欺は4年間で世界中から750億ドル以上の資金を盗んでいる。