FTXは、市場に衝撃を与えたインサイダー操作事件を破った

最近、暗号通貨市場は再びFTX関連の訴訟案件によって揺れ動いています。事件の調査が進むにつれて、あまり知られていない内幕が徐々に明らかになってきました。

FTXは、モーリシャスの市民Nawaaz Mohammad Meerunに対して訴訟を提起し、プラットフォームの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難しています。この事件は、関与した人物の手法が驚くべきものであるだけでなく、FTX自身のいくつかの行動も同様に理解しがたいことから、コミュニティの広範な関心を引き起こしました。

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低流動性トークンを使用した市場操作

アメリカ・デラウェア州破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunは市場操作の"ベテラン"として描かれています。彼は主に流動性の低いトークンに注目しており、何年にもわたりさまざまなマネーロンダリング活動やポンジスキームに関与した疑いがあります。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的に供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月以内に10,000%暴騰しました。その後、彼はある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引のルールの抜け穴を利用し、BTMXを担保として数千万ドルを借り出しました。

当時、問題が発見され警告が発せられたにもかかわらず、プラットフォームは何の行動も取らなかったと言われている。その時の責任者は「おお、アカウントがこんなに狂っているとは気づかなかった」とコメントしただけだった。

何度も繰り返し操作して、大きな利益を得る

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用し、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して上記の操作を繰り返しました。プラットフォームが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルを詐取していました。

さらに驚くべきことに、プラットフォームが最終的に問題を発見し、Meerunのアカウントをロックした際に、彼らは"引き出し機能を停止するのを忘れて"しまったのです。これにより、Meerunは4.5億ドル以上の違法所得をプラットフォームから簡単に移動させることができました。

ショート戦略を利用してプラットフォーム関連会社に巨額の資金を投入させる

訴訟文書はまた、Meerunがプラットフォーム上でMobile Coin (MOB)というトークンをショートしたことを指摘しています。プラットフォームはこれに対して何の措置も講じず、ただ彼にさらなる担保を提供するよう求めました。

プラットフォーム関連会社が大量のMOBショートポジションを保有しているため、これらのポジションを補うために同社はMOBトークンを大量に購入し始めました。これによりMOBの価格は750%急騰し、関連会社は巨額のコストを負うことを余儀なくされました。Meerunの行動により、最終的に同社は最大10億ドルの損失を被ったと推定されています。

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論争と正当化

これらの告発に対して、Meerunは否定しました。彼は、自分がプラットフォームの規定の範囲内で操作しており、特別な優遇を受けていないと主張しました。彼はまた、プラットフォームでの取引は実際には損失であり、いかなる犯罪ネットワークとも関係がないと否定しました。

しかし、訴訟書類によると、Meerunはある貸付プラットフォームに対する「ガバナンス攻撃」に関与した疑いがあり、2000万ドル以上の資産を移転しようとした。

学んだ教訓

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCプロセスを改善し、身元確認およびマネーロンダリング防止規則を厳格に実施する必要があります。

2. 内部統制と従業員のトレーニングを強化し、内部の人員の不注意が犯罪者に機会を与えないようにする。

3. リスク評価システムを確立し、特に流動性の低い資産の監視を強化する。

4. 投資家は流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口のオンチェーン移動活動に注意を払うべきです。

5. 規制された司法管轄区内で運営されている取引プラットフォームを優先的に選択してください。

この事件は再び、暗号通貨市場において、取引所であれ投資家であれ、高度な警戒を維持し、リスク防止メカニズムを不断に改善する必要があることを証明しています。