香港での店頭仮想資産取引の課題と機会

香港は世界的に有名な自由貿易港および国際金融センターとして、公式な優遇政策が発表される前から活発な暗号経済エコシステムを形成していました。その中でも、オフライン店舗やネットワークグループの形式で事業を展開する仮想資産OTC取引サービス業者（VAOTC）が特に特徴的であり、地元および海外の仮想資産取引サービス業者（VATP）と共に香港の投資家に対してトークン交換や出入金サービスを提供しています。

しかし、仮想資産の高度な匿名性と国境を越えた特性は、潜在的なリスクももたらします。犯罪活動に関連する暗号通貨、特にステーブルコインは、香港の暗号エコシステムに無障害で流入し、地元の事業者や一般投資家に資金の汚染を引き起こし、法律およびコンプライアンスのリスクをもたらす可能性があります。

最近発生した中国本土の大学生が関与するマネーロンダリング事件は、この問題への関心を引き起こしました。この学生はある中古取引プラットフォームでアルバイトを受け、香港に行き現地の両替所でUSDTを購入し、指定されたアドレスに送金するよう求められました。この"カード接続してUに戻す"というマネーロンダリング手法は、東南アジア地域の組織犯罪ネットワークと密接に関連しています。

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チェーン上の分析によれば、これは孤立した例ではなく、高度に産業化された大規模なマネーロンダリンググループの氷山の一角です。このマネーロンダリンググループだけで、3ヶ月足らずの間に香港で31万ドル以上の不法な資金を洗浄した可能性があり、実際の規模はさらに大きいかもしれません。

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この課題に対処するため、香港の金融サービスおよび財務局は2024年2月に仮想資産OTC取引サービスに関する立法相談文書を発表し、《マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止条例》（AMLO）を通じてOTC業者のライセンス制度を導入することを提案しました。これは、仮想資産OTC取引サービスを行うすべての企業が香港税関にライセンスを申請し、関連する規制を厳守しなければならないことを意味します。

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来る規制の新時代において、VAOTC業者は積極的に対応する必要があります。彼らはライセンス制度に従うだけでなく、すべての取引活動がマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）要件を満たすことを確保するために、十分な内部コンプライアンスシステムを構築する必要があります。また、業者は規制当局とのコミュニケーションを強化し、最新の政策動向を把握し、業界の自主規制組織に参加して、業界の規範化の発展を促進するべきです。

特に重要なのは、事業者は違法活動に関連する暗号資金との関係を厳格に拒否する必要があるということです。厳格な顧客デューデリジェンスと取引監視を実施することで、疑わしい資金の流れを特定し、抵抗し、違法活動を助長しないようにすることができます。これは企業の評判を維持するのに役立つだけでなく、社会的責任を果たすことの表れでもあります。

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香港で間もなく導入されるOTC取引のコンプライアンス政策は、仮想資産の場外取引業界にとって規範的な発展の重要な機会を提供します。事業者はこの機会を捉え、積極的に規制環境の変化に適応し、コンプライアンスのレベルを向上させ、競争力を強化する必要があります。そうすることで、香港という活気に満ちた暗号経済市場で長期的な安定した発展を実現できるのです。

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