混合器からモネロコインへ：このカップルはどのようにして12万BTCを正確に洗浄したのか

米国史上最大の暗号通貨窃盗

Bitfinexの盗難の全貌、94,636ビットコインが盗まれた

ニュースが出ると、BTCは瞬時に20%暴落した。

現在の価格に従って、130億ドルを超えています。

2016年8月2日、武装した連邦捜査官の一団がアパートを包囲し、12万枚のBTCを盗んだ背後にいるハッカーを逮捕することを目指しました。

わずか5分間の捜索で、2人の容疑者が逮捕され、特務はコンピュータから9万枚以上のBTCを取り戻しました。これが、アメリカの歴史上最大規模の暗号通貨盗難事件——Bitfinexの盗難事件の全貌です。

2016年8月2日に戻ると、この日はビットコインの歴史に刻まれています。
その朝、大多数の人々はいつも通りBitfinexを開いたが、自分のアカウントのBTCがすっかり盗まれていることに気づいた。

一夜のうちに、Bitfinex は近く 12 万枚の BTC を盗まれ、その総資産の約 20% を占めていました。当時の時価総額は約 7200 万ドルでしたが、今日の価格では 130 億ドルを超えています。

取引所は直ちに措置を講じ、すべての取引を凍結し、謝罪声明を発表しました。しかし、その後、彼らはすべてのユーザーに損失を共同で負担させるという物議を醸す決定を下しました。

アカウントがハッキングされているかどうかに関わらず、すべてのユーザーは約36％の資産を差し引かれました。補償として、プラットフォームはBFXというトークンを発行し、将来的に同等のBTCで買い戻すことを約束しました。怒って去る人もいれば、理解して協力する人もいます。しかし、Bitfinexはプラットフォームの運営を維持し、時間を稼ぎました。

その一方で、アメリカ連邦捜査局（FBI）は静かに調査を開始しました。しかし、事件には手がかりが全くありませんでした：指紋も、ユーザー名もなく、ただいくつかの断片的な住所だけが残されています。この事件は一時「解決不能な謎」となりました。

数年が経過し、ビットコインの価格はすでに暴騰しました。しかし、盗まれたビットコインは依然として大規模に使用されていません——119,754枚のビットコインが、冷たい財布の中で静かに横たわっており、まるで眠っている野獣のようです。

2つの名前が浮かび上がるまで：イリヤ・リヒテンシュタイン（Ilya Lichtenstein）とヘザー（Heather Morgan）。

他人から見ると、彼らはマンハッタンの中心部にいる奇妙なカップルです。
イリヤは落ち着いて控えめで、テクノロジー起業家です；ヒザーは派手で奇異であり、自称「ウォール街のワニ」で、ラッパー及び自媒体のライターです。誰も思わないでしょうが、この一見無害な夫婦こそ、Bitfinexの巨額な不正資金の「洗浄者」なのです。

彼らのマネーロンダリング手法は教科書的な操作と言える。
• 少量のBTCを移動 → ミキシングサービス → モネロ（Monero）→ 分散型取引所で現金化
• 偽の会社+偽の請求書+偽の身分 → 合法的な収入の見せかけを作る
• ギフトカード、ウォルマーポイント、アマゾンショッピング、ダークウェブパスポート → 資金の痕跡を洗い流す

彼らは十分に忍耐強く、十分に秘密主義です。しかし、致命的なミスを犯しました——11万枚のBTCを洗浄しようとするのは、ほとんど痕跡を残さずに行うのは不可能です。

真の転換点は彼らの貪欲から来る。
最初、彼らは毎日数千ドルしか交換していませんでしたが、その後、数百万ドルをアメリカの取引所に移すことを試み始めました。これらのプラットフォームは、ちょうどマネーロンダリング防止法に従っています。

二つ目の致命的なミスは「傲慢」です。
イリヤは自信過剰で愚かにも、実際のメールアドレスを複数の取引所アカウントに結びつけ、さらには不正資金を保管しているデバイスでアマゾンやビットコインのショッピングサイトにログインしたことさえあった。

小額の取引があるブロックチェーン分析会社によってキャッチされ、手がかりをたどった結果、FBIは最終的にイリヤに関連するIPアドレスを見つけ、彼名義で登録されたクラウドストレージアカウントを調査しました。

捜査官がこのアカウントを開くと、すべてが明らかになる：
• 数千のウォレットアドレスとプライベートキー
• 複数の取引所アカウントのバインド情報
• マネーロンダリング資金の流れと備考
• 虚偽の請求書と会社登記書類

すべての証拠がそろっています。

2022年2月8日朝、FBIが彼らの家のドアをノックしました。

イリヤはノートパソコンの前に座っていて、コンピュータはまだロックされていなかった。その瞬間、調査員は暗号ファイルとオペレーティングシステムをその場で押収した。

最終的に、アメリカ司法省は94,636枚のBTCを回収したと発表し、その当時の市場価値は約360億ドルであり、アメリカの歴史上最大規模の資産回収ケースの一つとなった。

この事件は三つの真実を明らかにした：
1. ブロックチェーンは透明であり、犯罪は決して痕跡を残さないわけではない
2. いかに巧妙なマネーロンダリングも、一度の操作ミスには耐えられない。
3. 最も致命的なのは技術的な脆弱性ではなく、人間の貪欲さと傲慢さです

あの日の暴落を覚えていますか？
あなたは怒りの中で「Bitfinexがハッキングされた」というメッセージを転送したことがありますか？
6年後、ビットコインが戻ってきて、悪人もついに現れた。

これは遅れた正義であり、暗号史上最も衝撃的な幕引きです。