ネット犯罪の隠れ取引所: 汇旺集团がどのように数十億ドルの詐欺産業を助長しているか

最近、汇旺という企業グループが世界の法執行機関の注目を集めています。このカンボジアに本社を置く会社は、一見正当な金融サービスを提供しているように見えますが、実際にはネット詐欺やマネーロンダリングを助長する巨大な地下取引プラットフォームです。

アメリカ財務省によると、汇旺は少なくとも40億ドルの詐欺および暗号通貨の盗難による資金洗浄に関与しています。この数字は氷山の一角に過ぎないかもしれません。ブロックチェーン分析会社の推計によれば、汇旺プラットフォームを通じて流動している疑わしい資金の規模は数百億ドルに達する可能性があります。

汇旺のコアビジネスは、インスタントメッセージングアプリ上で大量の取引グループを運営し、ネット犯罪者に対してさまざまな違法商品やサービスを提供することです。これには偽札、マネーロンダリング、ハッキング技術などが含まれます。これらのグループは特別な隠語を使用しており、例えば「料主」は不正資金を持つ人を指し、「狗推」は詐欺団地の従業員を指します。

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カンボジアでは、汇旺は「汇旺支付」というオンラインバンキング業務も運営しており、自称「カンボジアの支付宝」です。しかし、これはその巨大なビジネスネットワークの一部に過ぎません。汇旺は実際には複数の関連企業から成る複雑なネットワークであり、暗号通貨取引所やオンライン担保取引プラットフォームなどを含んでいます。

今年5月、アメリカ財務省は汇旺をアメリカの金融システムから完全に排除する計画を発表しました。その後、タイも汇旺に対して調査を開始し、違法なギャンブルや詐欺資金の取り扱いを疑っています。Telegramは数十の汇旺関連グループを閉鎖し、Tetherは汇旺に関連する約3000万ドルのUSDTを凍結しました。

規制の圧力に直面して、汇旺は一連の対策を講じました。一部の業務は閉鎖を発表しましたが、実際には名前を変えて運営を続けています。例えば、元「好旺担保」プラットフォームの顧客は新しいプラットフォーム「土豆担保」へと誘導されています。暗号通貨取引所Huione Cryptoのユーザーは、Kexという新しいサービスプロバイダーに誘導されています。

汇旺の持続的な存在は、分散型犯罪市場を打撃する難しさを際立たせています。このグループは規制の抜け道を見つけるのが得意で、その業務は複数の国に広がっています。内部文書によると、汇旺の「マネーローダー」ネットワークは少なくとも12カ国の被害者に及んでいます。

汇旺の核心は「汇旺国際支付」と呼ばれる秘密部門です。関係者によると、この部門は詐欺活動に直接関与しており、犯罪者やマネーロンダリング業者との橋渡しを行い、手数料を受け取っています。内部文書には数千人の被害者の情報と数千万ドルの取引が詳細に記録されています。

これらの文書は、マネーロンダリング業者や詐欺集団を追跡するためのコーディングシステムを使用しており、その範囲の広さと運営の複雑さを示しています。例えば、ヨーロッパの詐欺集団には「EZ」という番号が付けられ、アメリカには「US」という番号が付けられています。文書には銀行口座を含む被害者の詳細も記録されています。

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汇旺の幹部の中には、カンボジアの権力者と密接な関係を持っている者がいます。例えば、首相のいとこは汇旺ペイメントの取締役でした。この関係は、汇旺がカンボジアで長期間厳しい審査を受けていない理由の一つかもしれません。

様々な圧力に直面しているにもかかわらず、汇旺は依然として運営を維持しようとしているようです。彼らは自らのステーブルコインUSDHを発表し、「従来の規制の制約を受けない」と主張しています。専門家は、ネット犯罪がグローバル資本主義の運営に深く組み込まれており、容易に根絶することが難しいと考えています。汇旺のケースは、このような犯罪に対抗することの困難さを浮き彫りにしています。

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