トップ取引所は単一のユーザーに対するアメリカの複数の調査のため、プラットフォームの運営には影響がない。

【通貨界】ある取引プラットフォームが発表したところによると、最近、米国の規制当局から単一ユーザーに関する執行要求を受け取り、AML、詐欺団体、麻薬密売、制裁回避及び疑わしい取引報告（SAR）などに関する複数の特別調査が行われている。この調査は単一ユーザーにのみ焦点を当てており、プラットフォームの他のユーザーの入金や出金操作には影響を与えず、プラットフォームの業務は正常に運営されている。このプラットフォームは完全にコンプライアンスのある規制されたデジタル資産プラットフォームとして、米国 FinCEN の通貨サービス業務ライセンス（MSB）を取得し、SEC のセキュリティトークン発行（STO）の登録を完了している。プラットフォームのコンプライアンス部門は安全な手段を通じて関与したユーザーと連絡を取り、関連するコンプライアンス情報の提出を指導している。すべてのユーザー情報は厳密に機密扱いされ、法律が許可する範囲内でのみ使用および共有される。このプラットフォームは、ユーザーの資産の安全性と業務の安定した運営が最優先事項であり、プラットフォームはコンプライアンス措置を継続的に最適化し、すべてのユーザーの合法的な権利と資金の安全を保障すると強調している。コンプライアンスプラットフォームとして、いかなる主権国家からの規制への協力要請にも積極的に応じる。