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美司法部指控俄籍公民通过加密支付公司将超5.3亿美元资金转入美国
Gate News bot消息,美国司法部正式公布一份起诉书,对纽约俄罗斯籍公民Iurii Gugnin(又名Iurii Mashukov和George Goognin)提起诉讼。据起诉书内容,Gugnin通过其创立的加密支付公司Evita在2023年6月至2025年1月期间,将超过5.3亿美元资金(以USDT为主)从境外转入美国金融体系。
起诉书列举了包括欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行保密法》提交可疑交易报告、虚假申报汇款业务信息等在内的22项指控。
若银行欺诈罪名成立,每项最高刑期为30年监禁。
消息来源:吴说