汽车经销商老板涉嫌在欺诈性退税计划中从美国政府窃取1,344,863美元：司法部 - 每日Hodl

一位波士顿汽车狗庄的老板因涉嫌从美国政府的欺诈税款退款计划中盗取130万美元而被起诉。

根据司法部的最新新闻稿(DOJ)，31岁的杰西·埃尔-古尔被控以一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪和四项洗钱罪，因涉嫌欺诈政府。

当局指控 El-Ghoul——他是位于 Leominster 的 Affordable Motor Group 汽车经销商——将一张伪造的税款退款支票（金额为 134 万美元）存入他的商业账户，该支票最初是由美国财政部开给一家未具名的加拿大公司。

在存入假支票后，El-Ghoul 返回银行并提取了四张支付给壳公司和一家律师事务所的现金支票，以此作为洗钱手段。他于6月6日被逮捕并被控。

根据新闻稿，他因资金盗窃面临最长10年的刑期，因银行欺诈面临最长30年的刑期，因每项洗钱罪名面临最长20年的刑期。

在六月，美国司法部揭露，El-Ghoul allegedly 是一个犯罪集团的成员，该集团从合法纳税人那里盗取税款退款。有关部门表示，在2023年到2024年期间，该组织 – 包括八人 – allegedly 盗取了880万美元的税款退款支票，并将资金存入他们所控制的账户。

正如美国检察官莉亚·B·福雷在当时所述，

“据称，这些被告盗取了数百万美元的税款退款，侵害了勤奋工作的美国人，并利用马萨诸塞州的企业和社区银行欺诈美国财政部。想要犯罪的人应该明白，拿取政府的钱并不是一桩没有受害者的罪行。”

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