Три человека были осуждены и приговорены за интернет-мошенничество и отмывание денег в Майдугури, штат Борно, Нигерия, при этом одно из дел связано с транзакциями Биткойн – подчеркивая продолжающееся использование криптовалюты в незаконных финансовых операциях в Нигерии.
Судья К. Дагат Федерального верховного суда вынес решения 18 июня 2025 года, приговорив Эноха Адебаё Ричарда, Сэмдэва Мегваха (aka glorycyberfix) и Абдусалама Хасана к восьми годам лишения свободы каждому, с возможностью штрафа.
Детали дела:
* Samdave Megwah был найден с Биткойн и подарочными картами на сумму $600, которые были конвертированы в ₦900,000 и внесены на его счет в Access Bank.
Энох Адебаи Ричард получил долларовые Cash App и подарочные карты, на общую сумму ₦38,000.
Абдусалам Хассан имел ₦451,000 в эквиваленте на ниру от Cash App, PayPal и подарочных карт.
Экономическая и финансовая преступная комиссия (EFCC) выдвинула обвинения в имитации личности и отмывании денег, указав, что обвиняемый сознательно получал доходы от мошеннической деятельности.
По их признаниям вины суд постановил:
Конфискация незаконных средств
Конфискация цифровых устройств, включая iPhone, Redmi телефоны, настольный компьютер Dell и устройства Samsung Galaxy
Опциональные штрафы в ₦100,000 за каждое нарушение для каждого отдельного лица
Этот случай добавляется к растущему списку финансовых преступлений в Нигерии, где Биткойн и другие цифровые активы используются для сокрытия транзакций и обхода традиционного финансового контроля. Власти неоднократно поднимали вопрос о роли подарочных карт, цифровых кошельков и крипто в мошенничествах, нацеленных на иностранных жертв.
Подпишитесь на BitKE Alerts, чтобы получать последние обновления о криптопреступлениях, регулировании и событиях в Нигерии и за ее пределами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Биткойн упомянут в приговоре 3 интернет-мошенников в Нигерии
Три человека были осуждены и приговорены за интернет-мошенничество и отмывание денег в Майдугури, штат Борно, Нигерия, при этом одно из дел связано с транзакциями Биткойн – подчеркивая продолжающееся использование криптовалюты в незаконных финансовых операциях в Нигерии.
Судья К. Дагат Федерального верховного суда вынес решения 18 июня 2025 года, приговорив Эноха Адебаё Ричарда, Сэмдэва Мегваха (aka glorycyberfix) и Абдусалама Хасана к восьми годам лишения свободы каждому, с возможностью штрафа.
Детали дела:
Экономическая и финансовая преступная комиссия (EFCC) выдвинула обвинения в имитации личности и отмывании денег, указав, что обвиняемый сознательно получал доходы от мошеннической деятельности.
По их признаниям вины суд постановил:
Этот случай добавляется к растущему списку финансовых преступлений в Нигерии, где Биткойн и другие цифровые активы используются для сокрытия транзакций и обхода традиционного финансового контроля. Власти неоднократно поднимали вопрос о роли подарочных карт, цифровых кошельков и крипто в мошенничествах, нацеленных на иностранных жертв.
Подпишитесь на BitKE Alerts, чтобы получать последние обновления о криптопреступлениях, регулировании и событиях в Нигерии и за ее пределами.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.
_________________________________________