Тренди відмивання грошей з криптоактивами: на основі одного особливого випадку розглядаємо напрями регулювання в нашій країні
В останні роки, з розширенням масштабів ринку криптоактивів, злочинці все більше розуміють регуляторні правила різних країн, і методи відмивання грошей з використанням криптоактивів також постійно вдосконалюються. З'явилися нові, більш приховані методи, такі як поєднання фіатних грошей і криптоактивів для відмивання грошей, а також відмивання грошей шляхом невідповідності між криптоактивами та фізичними активами. Це не лише впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й призводить до втрати валютних резервів, збільшення кіберзлочинності та інших реальних проблем.
Нещодавно значна справа, що стосується використання шифрування активів для відмивання грошей на суму 20 мільярдів, а також продажу особистої інформації громадян нашої країни за кордон, привернула широку увагу. У цій статті ми розглянемо цей випадок і обговоримо останні тенденції злочинності, пов'язані з шифруванням активів, в нашій країні.
Один. Спеціальна справа "справа у справі" щодо шифрувальних активів
Згідно з публічною інформацією, поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю викрила справу, що стосується відмивання грошей на суму понад 20 мільярдів юанів, а також порушення прав громадян на особисту інформацію. У цій справі беруть участь 15 провінцій і міст, зокрема Пекін і Шанхай, а кримінальні методи надзвичайно приховані та різноманітні.
Масштабна торгівля особистою інформацією громадян України
Дослідження показують, що підозрюваний Ян певний певний використовував за межами країни інструменти миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян України. Інформація, що продається, включає номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та інші чутливі дані, що можуть бути точно пов'язані з особою. За статистикою, загальна кількість проданої особистої інформації громадян вже досягла понад мільярд записів.
Подальше розслідування показало, що більшість покупців, ймовірно, є закордонними установами або особами, що призводить до витоку особистої інформації багатьох наших громадян за кордон. Ця інформація може бути використана для персоналізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор та інших незаконних дій. Ще більше хвилює те, що така велика кількість даних може бути використана закордонними професійними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що шлях, яким Ян отримав таку велику кількість особистої інформації громадян, досі не розкритий. Це підкреслює, що в нашій країні ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валюти торгівля виявила 20 мільярдів Відмивання грошей
Щоб уникнути багатократної перевірки на відмивання грошей під час торгівлі фіатними валютами, Ян обрав приймати лише способи торгівлі шифрованими активами для продажу особистої інформації громадян. Цей підхід вивів на світло ключову особу, яка допомогла йому конвертувати злочинні доходи — Лін.
Дослідники виявили, що фінансові потоки рахунків активів, контрольованих Лінь Сунь Сунь, мають такі характеристики:
Складне походження коштів, підозрюється, що воно пов'язане з торгівлею різними шифруваннями активами;
Швидкі угоди, гроші залишаються на рахунку короткий час;
Торгівля відбувається в один захід, численні торгові записи показують, що надходження приблизно дорівнює витратам.
На основі цих характеристик слідчі органи встановили, що Лінь не є звичайним інвестором у шифрування валют, а, ймовірно, є підпільним обмінником, підозрюваним у використанні шифрованих активів для здійснення відмивання грошей. Подальше розслідування виявило, що Лінь є частиною мережі з відмивання грошей, контрольованої іноземною особою. Протягом року Лінь разом із ще п’ятьма спільниками відмивали близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два. Нові тенденції злочинів з криптоактивами в нашій країні та напрямки регулювання
Згідно з інформацією Верховної прокуратури Китаю наприкінці 2023 року, кількість фінансових злочинів в нашій країні дещо зменшилася, але залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підлягають розслідуванню, різко зросли, головною причиною чого є те, що з 2023 року типи злочинів масово перейшли в сфери відмивання грошей, незаконної купівлі та продажу іноземної валюти тощо.
Регуляторний акцент зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку криптовалют країни досягли певного прогресу в дослідженні відповідності регуляції. Однак розширення масштабу ринку також збільшило ризики відмивання грошей. У цьому контексті акцент регуляторних органів нашої країни змістився на регулювання, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей та контроль за валютними операціями.
Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими міжнародними грошовими розрахунками, стали об'єктом суворих перевірок і репресій. Основними злочинами, які підлягають переслідуванню, є Відмивання грошей, азартні ігри, незаконна діяльність (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний вивіз коштів), шахрайство (телефонне шахрайство) тощо.
Відміщення особистих шифрованих валютних операцій зростає
З вищезазначеного процесу розслідування справи видно, що регулятори стали більш терпимими до особистої "торгівлі криптовалютою" та інших подібних дій.
По-перше, слідчі звернули увагу на те, що значна частина активів Ліна походить від громадян країни. По-друге, під час оцінки природи дій Ліна слідчі порівняли дані його рахунку з даними звичайних інвесторів у шифрування.
Наразі не виявлено інформації про кримінальні справи, пов'язані з особистими інвесторами. Хоча не виключається можливість подальших покарань, з огляду на загальну тенденцію, акцент регуляторних органів вже не на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами, пов'язана регуляторна толерантність дещо зросла.
Висновок
Суворе протистояння великомасштабному відмиванню грошей з криптоактивами та пов'язаним з ними злочинам і справами є глобальною тенденцією регулювання криптоактивів з 2023 року. Нещодавно у Великій Британії сталася велика справа, що стосується 60 000 біткоїнів, де навіть з'явилася тенденція з боку правоохоронних органів "ретельніше перевіряти монети, ніж людей".
Хоча шифрування активів дійсно є зручним інструментом для трансакцій між країнами, з розвитком технологій аналізу даних у блокчейні «анонімність» шифрованих активів практично зникла. Що стосується методів відмивання грошей, подібних до наведених у вище згаданій справі, розслідування та збори доказів для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BrokenDAO
· 07-15 03:54
Регулювання лише поверхневе, справжнім проривом є розподілений Консенсус.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenToaster
· 07-14 21:38
Ось це вже знайшли, рівень підвищився.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenGuru
· 07-12 06:22
Звичайно, обдурювати людей, як лохів, тепер відмивання грошей стало таким високим рівнем.
20 мільярдів випадок відмивання грошей виявив нові тенденції злочинів з шифрування активів. Регуляторна увага переключається на AML та форекс.
Тренди відмивання грошей з криптоактивами: на основі одного особливого випадку розглядаємо напрями регулювання в нашій країні
В останні роки, з розширенням масштабів ринку криптоактивів, злочинці все більше розуміють регуляторні правила різних країн, і методи відмивання грошей з використанням криптоактивів також постійно вдосконалюються. З'явилися нові, більш приховані методи, такі як поєднання фіатних грошей і криптоактивів для відмивання грошей, а також відмивання грошей шляхом невідповідності між криптоактивами та фізичними активами. Це не лише впливає на фінансовий порядок у різних країнах, але й призводить до втрати валютних резервів, збільшення кіберзлочинності та інших реальних проблем.
Нещодавно значна справа, що стосується використання шифрування активів для відмивання грошей на суму 20 мільярдів, а також продажу особистої інформації громадян нашої країни за кордон, привернула широку увагу. У цій статті ми розглянемо цей випадок і обговоримо останні тенденції злочинності, пов'язані з шифруванням активів, в нашій країні.
Один. Спеціальна справа "справа у справі" щодо шифрувальних активів
Згідно з публічною інформацією, поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю викрила справу, що стосується відмивання грошей на суму понад 20 мільярдів юанів, а також порушення прав громадян на особисту інформацію. У цій справі беруть участь 15 провінцій і міст, зокрема Пекін і Шанхай, а кримінальні методи надзвичайно приховані та різноманітні.
Масштабна торгівля особистою інформацією громадян України
Дослідження показують, що підозрюваний Ян певний певний використовував за межами країни інструменти миттєвого зв'язку для створення кількох соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян України. Інформація, що продається, включає номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та інші чутливі дані, що можуть бути точно пов'язані з особою. За статистикою, загальна кількість проданої особистої інформації громадян вже досягла понад мільярд записів.
Подальше розслідування показало, що більшість покупців, ймовірно, є закордонними установами або особами, що призводить до витоку особистої інформації багатьох наших громадян за кордон. Ця інформація може бути використана для персоналізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор та інших незаконних дій. Ще більше хвилює те, що така велика кількість даних може бути використана закордонними професійними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що шлях, яким Ян отримав таку велику кількість особистої інформації громадян, досі не розкритий. Це підкреслює, що в нашій країні ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валюти торгівля виявила 20 мільярдів Відмивання грошей
Щоб уникнути багатократної перевірки на відмивання грошей під час торгівлі фіатними валютами, Ян обрав приймати лише способи торгівлі шифрованими активами для продажу особистої інформації громадян. Цей підхід вивів на світло ключову особу, яка допомогла йому конвертувати злочинні доходи — Лін.
Дослідники виявили, що фінансові потоки рахунків активів, контрольованих Лінь Сунь Сунь, мають такі характеристики:
На основі цих характеристик слідчі органи встановили, що Лінь не є звичайним інвестором у шифрування валют, а, ймовірно, є підпільним обмінником, підозрюваним у використанні шифрованих активів для здійснення відмивання грошей. Подальше розслідування виявило, що Лінь є частиною мережі з відмивання грошей, контрольованої іноземною особою. Протягом року Лінь разом із ще п’ятьма спільниками відмивали близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два. Нові тенденції злочинів з криптоактивами в нашій країні та напрямки регулювання
Згідно з інформацією Верховної прокуратури Китаю наприкінці 2023 року, кількість фінансових злочинів в нашій країні дещо зменшилася, але залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підлягають розслідуванню, різко зросли, головною причиною чого є те, що з 2023 року типи злочинів масово перейшли в сфери відмивання грошей, незаконної купівлі та продажу іноземної валюти тощо.
Регуляторний акцент зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку криптовалют країни досягли певного прогресу в дослідженні відповідності регуляції. Однак розширення масштабу ринку також збільшило ризики відмивання грошей. У цьому контексті акцент регуляторних органів нашої країни змістився на регулювання, спрямоване на боротьбу з відмиванням грошей та контроль за валютними операціями.
Наразі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими міжнародними грошовими розрахунками, стали об'єктом суворих перевірок і репресій. Основними злочинами, які підлягають переслідуванню, є Відмивання грошей, азартні ігри, незаконна діяльність (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний вивіз коштів), шахрайство (телефонне шахрайство) тощо.
Відміщення особистих шифрованих валютних операцій зростає
З вищезазначеного процесу розслідування справи видно, що регулятори стали більш терпимими до особистої "торгівлі криптовалютою" та інших подібних дій.
По-перше, слідчі звернули увагу на те, що значна частина активів Ліна походить від громадян країни. По-друге, під час оцінки природи дій Ліна слідчі порівняли дані його рахунку з даними звичайних інвесторів у шифрування.
Наразі не виявлено інформації про кримінальні справи, пов'язані з особистими інвесторами. Хоча не виключається можливість подальших покарань, з огляду на загальну тенденцію, акцент регуляторних органів вже не на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами, пов'язана регуляторна толерантність дещо зросла.
Висновок
Суворе протистояння великомасштабному відмиванню грошей з криптоактивами та пов'язаним з ними злочинам і справами є глобальною тенденцією регулювання криптоактивів з 2023 року. Нещодавно у Великій Британії сталася велика справа, що стосується 60 000 біткоїнів, де навіть з'явилася тенденція з боку правоохоронних органів "ретельніше перевіряти монети, ніж людей".
Хоча шифрування активів дійсно є зручним інструментом для трансакцій між країнами, з розвитком технологій аналізу даних у блокчейні «анонімність» шифрованих активів практично зникла. Що стосується методів відмивання грошей, подібних до наведених у вище згаданій справі, розслідування та збори доказів для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат.