مؤسس FTX يُحكم عليه بسبع تهم احتيال، وقد تصل عقوبته إلى 115 عامًا

في الذكرى السنوية الأولى لانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا بتهم احتيال متعددة من قبل هيئة المحلفين. إذا تم إثبات جميع التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. من المقرر أن يتم الإعلان عن الحكم النهائي في 28 مارس 2024. على الرغم من أن المدعى عليه لديه الحق في الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير موات له بناءً على ظروف المحاكمة التي استمرت شهرًا.

واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا

هذا الأسبوع، أكمل مؤسس FTX شهادته التي استمرت أربعة أيام. بعد الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأ 12 محلفًا مداولاتهم. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين بين 33 و69 عامًا، ولديهم خلفيات مهنية متنوعة. يحتاجون إلى التوصل إلى إجماع بشأن كل من التهم السبع لإصدار حكم.

من المدهش أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم بالإجماع في أقل من 5 ساعات، حيث وجدت أن المتهم مذنب في جميع التهم السبع. تشمل هذه التهم الاحتيال عبر التحويلات المالية، التآمر للاحتيال على عملاء FTX ودائني Alameda عبر التحويلات المالية، التآمر للاحتيال على مستثمري FTX في الأوراق المالية، التآمر للاحتيال على عملاء FTX في السلع، والتآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، فإن الحد الأقصى لعقوبة كل تهمة يتراوح بين 5 إلى 20 عامًا.

قال الادعاء إن هذه هي "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". إذا تم إثبات جميع التهم، فإن المتهم سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا في السجن.

من الجدير بالذكر أن المدعى عليه سيواجه أيضًا محاكمة لخمسة تهم جنائية إضافية في مارس 2024، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في تداول المشتقات، والاحتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX، وثلاث تهم تآمر. لذلك، لا تزال نتيجة المحاكمة النهائية وظروف الحكم بحاجة إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديدها.

أثار استراتيجية دفاع المدعى عليه جدلاً

خلال الأربعة أيام الماضية من الدفاع، كانت تصرفات المتهم غالباً ما تبدو مذهلة.

أشار الادعاء إلى أن المتهمين تآمروا عمدًا لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، حيث قاموا بنقل أموال العملاء إلى صناديق التحوط المرتبطة، لاستخدامها في استثمارات ذات مخاطر، وتبرعات سياسية، وعقارات باهظة الثمن.

تصر الدفاع على أن تصرفات المتهم، على الرغم من كونها خاطئة، كانت بدافع "نية حسنة". وأكد المحامون أن المتهم أسس وأدير شركتين قيمتهما عدة مليارات من الدولارات في سوق ناشئة، وكانت بعض القرارات إيجابية والبعض الآخر سلبي. ويرون أن "سوء التواصل في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.

ومع ذلك، استخدم المدعى عليه بشكل متكرر في شهادته عبارات مثل "لا أذكر"، وحاول تحميل المسؤولية للآخرين، مما أثار استياء القاضي. وقد قام القاضي بتوبيخ المدعى عليه عدة مرات، مطالبًا إياه بالإجابة مباشرة على الأسئلة.

على سبيل المثال، زعم المدعى عليه أنه لا يتذكر أي تقارير عنه منذ انهيار FTX وحتى القبض عليه، واعتبر أن انهيار منصة التداول المشفرة يعود إلى فشل رئيس شركته التجارية في تحوط مخاطر السوق بشكل كافٍ. وعند مواجهة بعض الأسئلة المحددة، مثل تفاصيل العشاء مع الشخصيات البارزة، كانت إجابات المدعى عليه غير واضحة، وحتى قال "لا أتذكر ما إذا كان هناك طعام".

قد تكون هذه الاستراتيجية الغامضة للشهادة نوعًا من "المقامرة" من قبل المدعى عليه، في محاولة لإقناع عضو هيئة المحلفين واحد على الأقل بصدق قوله. ومع ذلك، نظرًا لأن شريكه السابق قد اعترف وقدم شهادة ضده، فإن هذه الاستراتيجية لم تنجح في النهاية.

أعرب شريك في شركة استثمار مغامر معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه لإدانة المدعى عليه وشعوره بالارتياح تجاه هذه النتيجة. وأشار إلى أن هذا الحكم يؤكد الحقائق التي عرفها الجمهور منذ فترة طويلة، وهي أن المدعى عليه كان قد ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.

تشير حكم هيئة المحلفين إلى تقدم مهم في معالجة هذه القضية. بناءً على إجراءات المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، من المحتمل أن تكون النتيجة النهائية للعقوبة متوافقة مع توقعات الجمهور.